Hành trình truy quét nhóm tội phạm giả danh khám chữa bệnh và bán thuốc để lừa đảo liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo liên tỉnh bằng hình thức giả danh bác sĩ khám chữa bệnh và bán thuốc.

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an tỉnh Kon Tum, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Các đối tượng có liên quan.
Các đối tượng có liên quan.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum tiếp nhận thông tin về việc nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý, có nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên đến gần 01 tỉ đồng dưới hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần phải tập trung đấu tranh ngăn chặn; ngay sau khi nhận được báo cáo, Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng xác định thủ đoạn kẻ gian chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân, đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau nhằm che giấu hành vi trước khi chiếm đoạt để sử dụng.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ các biện pháp, khẩn trương xác định nhóm đối tượng nghi vấn. Hơn một tháng trời ròng rã kể từ khi tiếp nhận thông tin, các tổ trinh sát của Công an tỉnh đã được triển khai, tỏa đi các tỉnh, thành tại phía Bắc, trong đó tập trung vào Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội để thu thập thông tin về các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, tổ công tác đã nhanh chóng khoanh vùng, phác họa được sơ bộ chân dung một ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, móc nối với nhau trên phạm vi nhiều tỉnh thành, có phân chia vai trò rõ ràng, gồm một nhóm chuyên thu thập thông tin dữ liệu data các bệnh nhân (con mồi tiềm năng), một nhóm chuyên thực hiện việc quảng cáo (marketing) các loại sản phẩm; số nhân viên còn lại là người trực tiếp gọi điện thoại lừa đảo.

Một số tang vật thu giữ được.
​ Một số tang vật thu giữ được.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng nhóm đối tượng liên quan, nổi lên 07 đối tượng, gồm: N.V.G (SN 2004, quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); N.V.T (SN 2022, quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); D.V.T (SN 2000, quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); N.V.T (SN 2000; quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); N.V.L (SN 1993; quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); T.T.T (SN 1994, quê quán: Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên); N.T.A (SN 2000, quê quán: Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang).

Ngày 26/12, tổ công tác do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Nam Định, Hưng Yên và TP Hà Nội triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Đồng thời, qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, máy tính xách tay, nhiều sổ ghi chép kịch bản lừa đảo và nhiều loại tang vật liên quan khác (như data dữ liệu các bệnh nhân; các sản phẩm mà nhóm đối tượng lừa bán,…).

Trước những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan công an thu thập được, nhóm đối tượng đã nhận tội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thuê 03 căn hộ tại các chung cư ở Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định để làm nơi ăn ở cho nhân viên cũng như địa điểm thực hiện việc gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già cả, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ, cả tin bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật.

Với vai trò là người cầm đầu, D.V.T đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, trong đó N.V.T là người quản lý tài khoản ngân hàng giả (không chính chủ) để nhận tiền lừa đảo; các đối tượng thực hiện việc quảng cáo (marketing) các loại sản phẩm; số nhân viên còn lại là người trực tiếp gọi điện thoại lừa đảo các bị hại như trường hợp của bà P (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Cụ thể, các đối tượng đã tự xưng là nhân viên bệnh viện y học cổ truyền Trung ương gọi điện thoại cho bà P. Đầu tiên người này hỏi tên, tuổi, địa chỉ và giới thiệu bà P mua thuốc điều trị xương khớp. Sau khi bà P mua 01 đơn thuốc với giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) thì đối tượng nói với bà P là Nhà nước có chính sách trợ cấp cho những người điều trị bệnh lâu năm mà không khỏi và yêu cầu bà P chuyển tiền để làm thủ tục như: phí hồ sơ, phí mua bảo hiểm, phí làm thủ tục để nhận sổ hộ nghèo,...

Các đối tượng dụ dỗ bà P chuyển tiền để làm thủ tục, sau khi làm xong thì sẽ nhận lại được 80% số tiền đã chuyển và số tiền Nhà nước trợ cấp (theo như đối tượng nói với bà P là 800.000.000 đồng) nên bà P đã tin tưởng và chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản do đối tượng cung cấp với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng; nhưng sau đó bà P không liên lạc được với các đối tượng, không nhận được tiền trợ cấp, cũng không được hoàn lại số tiền.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác là trên hết. Cần cảnh giác với những cuộc gọi lạ, người lạ tự xưng là cán bộ Nhà nước yêu cầu chuyển tiền hay hăm dọa; cảnh giác với việc tự dưng được thông báo trúng thưởng, được người quen trên mạng xã hội gửi tặng quà giá trị cao và yêu cầu chuyển tiền để nhận quà; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Đọc thêm

Bắt giữ đối tượng vi phạm giao thông còn tấn công cảnh sát

Đối tượng Nguyễn Trần Hồng Phúc.
(PLVN) - Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú thuộc Phòng CSGT tỉnh Bình Phước mới bàn giao đối tượng Nguyễn Trần Hồng Phúc (sinh năm 2003, ngụ thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) cho Công an huyện Đồng Phú để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ ma túy, chống người thi hành công vụ.

Cảnh báo dạng tội phạm mới chiếm quyền kiểm soát điện thoại

Công an tống đạt quyết định tạm giam với Khuất Duy Hoàng. (Ảnh: Phương Liên)

(PLVN) - Từ nguồn tin báo do người dân cung cấp về việc bị kẻ gian xâm nhập trái phép vào tài khoản iCloud và chiếm quyền điều khiển điện thoại di động trong quá trình mua bán điện thoại; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định hành vi có dấu hiệu "Xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác", vi phạm Điều 289 Bộ luật Hình sự nên tiến hành lập án đấu tranh.

Bắt quả tang 1 thẩm phán nhận hối lộ

Bắt quả tang 1 thẩm phán nhận hối lộ

(PLVN) - Một Thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, mới bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ của một nguyên đơn trong vụ án dân sự.

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Bị can Hoàng Quốc Vượng tại CQĐT. (Ảnh: Bộ Công an)
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cựu Thứ trưởng Công Thương; đã cùng bị can Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho EVN, tính đến 28/6/2023.