Hàng loạt nhân viên ngân hàng dính “bẫy sếp Như“

Hàng loạt nhân viên ngân hàng dính “bẫy sếp Như“
(PLO) - Từ sự uy tín, gương mẫu, Huyền Như ngày trước đã có được sự kính trọng của hầu hết các cán bộ nhân viên ngân hàng Vietinbank. Lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, Như đã thực hiện các bước lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin sếp, nhắm mắt làm liều
Trong ngày xét xử thứ 3 (8/1), Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu và Thẩm phán Lê Văn Ban đã tiến hành xét hỏi 13 bị cáo nguyên là các cán bộ ngân hàng. 
Dù hồ sơ cho vay không có chữ ký, chứng minh nhân dân… của người vay nhưng vì cả nể, tin tưởng, các bị cáo Tống Nguyên Dũng (giúp Huyền Như chiếm đoạt 274 tỉ), Trần Thanh Thanh (giúp Huyền Như chiếm đoạt 25 tỉ), Bùi Ngọc Quyên (giúp Như chiếm đoạt 132 tỉ), Hoàng Hương Giang (giúp Như chiếm đoạt 20 tỉ), Phạm Thị Tuyết Anh (giúp Như chiếm đoạt 254 tỉ) đã “cho qua” các thiếu sót. 
Với thủ đoạn tương tự, chỉ đạo miệng, tận dụng triệt để uy tín của mình, Huyền Như đã khiến các nhân viên của mình bỏ qua nhiều công đoạn quan trọng trong việc phê duyệt, kiểm tra thủ tục cho vay, tiếp tay giúp Huyền Như chiếm đoạt gần 240 tỉ đồng. 
Theo các bị cáo này, dù biết rõ trách nhiệm của mình trong việc lập thủ tục cho vay, xem xét hồ sơ, xuất tiền… nhưng vì quá tin tưởng vào uy tín của Trưởng phòng Huyền Như, họ đã bỏ qua những thủ tục cơ bản nhất theo quy định của pháp luật. Không một ai trong số các bị cáo biết Huyền Như đã làm gì với những bộ hồ sơ vay. Chỉ đến khi Huyền Như bị bắt, họ mới tá hỏa khi biết mình cũng chỉ là một nạn nhân bị “sếp Như” lừa đảo.
Tự quy định, tự gánh hậu quả
Khai nhận trước tòa và thừa nhận hành vi làm sai của mình, bị cáo Hồ Hải Sỹ, Nguyễn Thị Ngọc Lợi khẳng định Huyền Như có mối quan hệ thân thiết với sếp là Võ Anh Tuấn và Trưởng phòng là bị cáo Lương Thị Việt Tiên. Vậy nên, Sỹ đã làm thủ tục mở tài khoản cho khách hàng là Nguyễn Thị Bé Năm và Dương Thị Nguyệt mà không hề có mặt 2 người này nên không biết chữ ký và hồ sơ của cả hai người đều là giả, dẫn đến việc Huyền Như tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo để chiếm đoạt 50 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng hỏi bị cáo Huỳnh Hữu Danh - nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB TP.HCM). Danh khai, bị cáo nhận được hồ sơ gồm 40 hợp đồng tiền gửi mang tên một số cá nhân do Trần Thị Tố Quyên (người giúp việc của Huyền Như) mang đến để thế chấp vay 480 tỷ đồng. Bởi Quyên nói số khách hàng này là của Huyền Như giới thiệu đến, mà trước đó đã cho vay 7 tỉ đồng và Huyền Như trả rất tử tế nên Danh tin tưởng. 
Hơn nữa, do phải nhận chỉ tiêu trong năm nên Danh đã bỏ qua thủ tục xác nhận độ tin cậy của 40 hợp đồng tiền gửi, làm thủ tục cho các khách hàng vay tiền. Đến nay, số tiền Huyền Như chiếm đoạt của chi nhánh VIB là 180 tỉ đồng.

Đọc thêm

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.