Hàng loạt cán bộ Quỹ tín dụng hầu tòa

Các bị cáo nguyên là cán bộ Quỹ TDND Phùng Xá hầu tòa
Các bị cáo nguyên là cán bộ Quỹ TDND Phùng Xá hầu tòa
(PLO) - Lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Phùng Xá, Phạm Đình Phúc đã bàn bạc, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ dưới quyền lập khống 18 hồ sơ vay vốn mang tên những người thân quen của Phúc để rút hơn 9 tỷ phục vụ cho nhu cầu bản thân. 

Sáng qua (14/3), TAND thành phố Hà Nội đã đưa Phạm Đình Phúc (SN 1953, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Phùng Xá cùng các đồng phạm ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, do có 1 bị cáo đang phải trị bệnh, vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo Cáo trạng, Quỹ TDND Phùng Xá đặt trụ sở tại thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, có nguồn vốn hoạt động được hình thành từ các khoản vốn chủ sở hữu, vốn huy động tiền gửi từ dân cư, vốn vay các tổ chức tín dụng khác, không có vốn Nhà nước cấp hoặc tham gia hoạt động.

Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phùng Xá, Phạm Đình Phúc đã bàn bạc, chỉ đạo với Ban Giám đốc và các cán bộ dưới quyền thuộc các bộ phận có liên quan của Quỹ thực hiện việc lập khống 18 hồ sơ vay vốn mang tên những người thân, quen của Phúc. Từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2014, Phạm Đình Phúc đã rút tổng số tiền là 9.116.000.000 đồng của Quỹ ra sử dụng cho bản thân, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Trong tổng số 18 hồ sơ vay vốn khống, có 15 hồ sơ do Phúc trực tiếp ký giả tên của người vay, còn 3 hồ sơ mang tên Phạm Đình Hán, Phạm Đình Kiên, Phạm Đình Yên được Phúc nhờ chính những người này ký. Phúc là người đã trực tiếp chỉ đạo việc lập hồ sơ vay vốn khống và sau đó chiếm hưởng toàn bộ số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Nguyễn Huy Du (SN 1972, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Giám đốc Quỹ TDND Phùng Xá) là người điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng ngày của Quỹ. Khi được Phạm Đình Phúc bàn bạc và chỉ đạo về việc lập khống hồ sơ vay vốn để Phúc rút tiền sử dụng cho cá nhân, Du đã đồng ý và ký phê duyệt 18 hồ sơ vay vốn khống không có tài sản đảm bảo tạo điều kiện cho Phúc rút và chiếm đoạt tiền. 

Còn Phạm Đình Sơn (SN 1967, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Quỹ TDND Phùng Xá) là người được giao phụ trách bộ phận tín dụng, có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét các thủ tục giấy tờ khi cho vay và thu hồi nợ… Khi được Phúc chỉ đạo lập khống 18 hồ sơ, mặc dù toàn bộ các khoản vay trên không thuộc thẩm quyền phán quyết của Sơn nhưng khi được Nguyễn Khả Tiến (cán bộ tín dụng dưới quyền báo cáo) thì Sơn vẫn đồng ý cho làm thủ tục. Trong 18 hồ sơ vay vốn, Sơn ký trực tiếp trên Hợp đồng thế chấp tài sản trong hồ sơ vay vốn của khách hàng Bùi Đình Khoa (khoản vay 450 triệu đồng).

Tiếp tay cho hành vi của Phạm Đình Phúc còn có Phan Văn Tuấn (SN 1982, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Quỹ TDND Phùng Xá. Tuấn được cho là có hành vi xác nhận 16/18 giấy nhận nợ của khách hàng, 16 phiếu chi tiền với tổng số tiền vay là 7.926.000.000 đồng. Còn Nguyễn Khả Tiến (SN 1982, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên cán bộ tín dụng của Quỹ) đã lập khống và ký xác nhận cán bộ tín dụng trên 13 hồ sơ vay vốn, còn lại 5 hồ sơ do Phúc kê khai nội dung sau đó đưa cho Tiến ký tên cán bộ tín dụng trên các tài liệu trong hồ sơ cho vay.

Do nể nang Phúc, Hoàng Đức Tuấn (SN 1981, trú Mỹ Đức, Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng (thay thế Phan Văn Tuấn) cũng đã ký xác nhận trên 16/18 báo cáo thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay của 16 khách hàng với tổng số tiền là 7.996.000.000 đồng, ký xác nhận trên 2 giấy nhận nợ với tổng số tiền vay là 1.120.000.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mặc dù biết các cán bộ Quỹ lập khống 18 hồ sơ tín dụng nhưng khi chuyển hồ sơ sang bộ phận Kế toán để làm thủ tục giải ngân cho vay thì Đoàn Kim Hân (SN 1968, trú Mỹ Đức, Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán và Đỗ Hữu Quang (SN 1959, trú Mỹ Đức, Hà Nội), Trưởng ban Kiểm soát Quỹ TDND Phùng Xá đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngăn cản sai phạm trên mà bỏ mặc nên dẫn đến việc Phúc chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ.

Ngoài ra, tài liệu điều tra cũng cho thấy, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2014, do việc thu hồi vốn vay trong nhân dân gặp khó khăn, để có tiền trả nợ cho các khoản đã vay của Quỹ TDND Trung ương – Chi nhánh Hà Tây (nay là Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Hà Tây) thì Phạm Đình Phúc và Nguyễn Huy Duy còn có hành vi chỉ đạo các cán bộ của Quỹ vay nóng tiền của các cá nhân bên ngoài, do phải trả lãi suất chênh lệch cao từ số tiền vay nóng nên đã gây thất thoát cho Quỹ số tiền là 7.709.650.000 đồng.

Để hợp thức số tiền này, Phạm Đình Phúc và Nguyễn Huy Du đã chỉ đạo các cán bộ của Quỹ lập khống 29 hồ sơ vay vốn của các khách hàng. Việc làm này là trái với Quy chế hoạt động của Quỹ, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư số 01/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.