Hàng chục cô gái miền Tây bị lừa tiền tỷ vì 'mê trai Tây'

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
(PLO) - Trước chiêu trò tạo nhiều tài khoản Facebook giả là trai Tây thành đạt, hứa tặng những món quà giá trị, ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo, không ít các cô gái nhẹ dạ "sa bẫy", bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 31/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử đối với Micheal Ikechukwu Leonard (45 tuổi, quốc tịch Nigeria, sinh sống tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cùng ba bị cáo khác bị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị cáo còn lại bao gồm: Huỳnh Hạ Bình (27 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (25 tuổi) cùng ngụ quận 8 và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (26 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ việc, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Hạ Bình quen biết với Micheal Ikechukwu Leonard. Sau đó, cả 2 thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại thủ đô Phnompenh (Campuchia).

Khi ở Campuchia, cả 2 biết bạn của Micheal là Landlord tham gia vào nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác qua Facebook nên đến tháng 3/2015, Bình và Micheal đề nghị Landlord cho tham gia nhóm. Sau khi tham gia, Landlord đã gửi thông tin và giới thiệu nhiều người gửi thông tin cho Micheal để Micheal cùng Bình thực hiện hành vi phạm tội.

Chiêu trò của bọn chúng là tạo nhiều tài khoản trên Facebook với thông tin giả là những người đàn ông, thanh niên ở nhiều quốc gia như Anh, Newzeland, Mỹ... thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn hoặc kỹ sư dầu khí, sỹ quan đang công tác ở đất nước có chiến tranh rồi chủ động tìm kiếm, kết bạn với những phụ nữ đã tham gia Facebook.

Sau một thời gian làm quen, các đối tượng ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với những phụ nữ này và nói sẽ tặng những món quà giá trị như laptop, điện thoại di động, nữ trang, mỹ phẩm,…Đồng thời, chụp hình gửi cho các bị hại xem để tin đó là thật. Các đối tượng kêu các cô gái cung cấp địa chỉ, số điện thoại và chờ người của công ty vận chuyển liên hệ để giao hàng, trả một khoản phí sẽ nhận được quà.

Sau đó, những người giả danh này tập hợp thông tin các phụ nữ Việt mà mình kết bạn gửi đến Micheal, đồng thời đưa số tiền yêu cầu người bị hại nộp để Micheal biết thực hiện. Micheal chuyển lại những thông tin trên cho Bình. Nhận được thông tin, Bình lấy tên giả là Mai Trâm, Tâm, Nhi, Hạnh hoặc chỉ xưng là nhân viên công ty vận chuyển rồi dùng số điện thoại khuyến mãi gọi cho các bị hại thông báo có quà từ nước ngoài gửi về, yêu cầu đóng phí để nhận quà, nếu không qùa sẽ trả lại người gửi.

Khi người bị hại đã gửi tiền rồi, có khi Bình viện lý do trong thùng quà còn có tiền USD nên phải đóng thêm các khoản tiền phạt mới được nhận. Người bị hại nghi ngờ thì Bình nói hỏi lại người gửi. Tất nhiên người gửi cũng là người của nhóm Bình nên xác nhận thông tin Bình nêu là đúng. Sau khi bị hại chuyển tiền thì cả nhóm tắt liên lạc với bị hại. Người gửi thông tin sẽ được 90%, Micheal nhận 10% trên tổng số tiền các bị hại chuyển đến.

Tháng 10/2015, Bình về Việt Nam rủ em ruột là Huỳnh Hạ Uyển đến ở cùng mình và thuê Uyển gọi điện thoại cho bị hại. Mỗi tháng Uyển được trả 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Micheal có bạn là Diogu Chukwudum Camillus và bạn gái Diogu tên Nguyễn Trần Quỳnh Nhi cũng tiếp nhận thông tin và gọi điện cho bị hại như Micheal và Bình. Tuy nhiên, Nhi gọi điện ít được các bị hại chuyển tiền nên ngày 18/11/2015, Biogu nói Bình cho Nhi đến ở chung để được hướng dẫn cách thức nói chuyện với bị hại rồi sau đó tách ra làm riêng.

Với thủ thuật trên, các bị cáo đã thuê người mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thuận tiện cho việc nhận tiền. Theo đó từ tháng 3/2015 đến 31/3/2016, Micheal, Bình, Uyển, Diogu và Nhi đã chiếm đoạt của 37 phụ nữ số tiền gần 5,3 tỉ đồng.

Đối với trường hợp của Diogu Chukwudum Camellus, Công an TP Cần Thơ đã gửi văn bản đề nghị cung cấp về thông tin lý lịch tư pháp nhưng Lãnh sự quán của Nigeria có văn bản trả lời không có thông tin lý lịch về đối tượng này. Các đồng phạm đã gửi thông tin cho Micheal, Diogu do không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Tại phiên tòa có sự tham gia của đại diện lãnh sự quán Nigeria. Sau khi thẩm tra, do nhiều bị hại và những người liên quan không đến theo giấy triệu tập và một số bị hại gửi đơn xin vắng mặt. Đồng thời đại diện Lãnh sự quán Nigeria cũng đề nghị xin hoãn phiên toà để có thời gian nghiên cứu hồ sơ. Theo đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Đọc thêm

Xử lý nghiêm nhóm học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng vi phạm TT ATGT sau khi đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hình ảnh nhóm hóc sinh vi phạm TTATGT sáng 20/11/2024
(PLVN) - Liên quan đến clip nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, quần áo đồng phục học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, được đăng tải trên mạng xã hội sáng ngày 20/11/2024, ngay trong ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.