Hạn chế tiền mặt để chống rửa tiền

Tổng thống Mexico Felipe Calderon vừa đưa ra một số biện pháp mới nhằm chống hoạt động buôn tiền và rửa tiền với hy vọng đấu tranh chống tội phạm ma túy ở nước này một cách hiệu quả hơn. Từ trước tới nay, hoạt động buôn tiền và rửa tiền đã cho phép các băng nhóm tội phạm Mexico sử dụng nhiều tỷ USD lợi nhuận thu được từ ma túy để làm giàu cho các tổ chức tội phạm của chúng.

ảnh minh họa

Theo các quy định mới được chính quyền Calderon đưa ra, sẽ là bất hợp pháp nếu mua bất động sản bằng tiền mặt. Ngoài ra, các quy định cũng hạn chế mua ô tô, tàu thuyền, máy bay và những hàng hóa xa xỉ tới 100.000 peso tiền mặt hoặc khoảng 7.700 USD. Những người vi phạm có thể phải lĩnh từ 5 đến 15 năm tù giam.

Theo một quan chức cấp cao Mexico phụ trách điều tra tội phạm tài chính, hiện ở nước này, bọn tội phạm đang tăng cường sử dụng các giao dịch tiền mặt để “rửa” đống lợi nhuận khổng lồ của chúng. Các quan chức Mexico và các đối tác trong lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ cho hay, hàng tỷ USD tiền mặt đã được sử dụng để mua máy bay, trang trại và kinh doanh, thách thức các quy định pháp luật mới của Mexico, trong đó yêu cầu các nhà băng phải báo cáo tất cả những giao dịch tiền mặt lớn.

“Tiền bất hợp pháp là sự sống còn của tội phạm. Cái mà chúng đi tìm, chính là những đồng tiền này. Nó cũng vô cùng quan trọng để chi cho các hoạt động của chúng”, ông Calderon nói và gọi các quy định pháp luật về rửa tiền mới của Mexico là “chưa từng có”.

Theo Trung tâm Tình báo ma túy quốc gia Mexico, các băng nhóm tội phạm ma túy ở nước này và những nhà cung cấp chính cho họ ở Colombia đã “rửa” và chuyển về từ Mỹ trung bình khoảng 18 tỷ USD tới 39 tỷ USD mỗi năm.

Đa phần số tiền này được tuồn qua biên giới phía Đông Nam nước Mỹ trong những bọc nhựa gồm những tờ 20 USD hoặc 100 USD giấu trong lốp xe hoặc động cơ xe hơi hoặc xe tải. Jerry Robinette, một cảnh sát đặc biệt của Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ tại San Antonio, nói: “Trong thế giới tội phạm, tiền mặt là nhất, và tại Mexico bạn phải tìm kiếm tiền mặt nếu như bạn muốn phá vỡ các chiến dịch của chúng”.

Một bản báo cáo mới đây của nhà tư vấn Douglas Farah cho rằng, rất ít khi thực hiện có hiệu quả việc làm hạn chế sự dịch chuyển tiền từ ma túy vào nền kinh tế hoặc làm giảm đi rõ rệt dòng tiền mặt lớn trôi qua biên giới Mỹ - Mexico. Trong khi đó, dựa trên những con số do cả hai Chính phủ Mỹ và Mexico cung cấp, một nhà phân tích trên tờ Washington Post còn cho rằng, cảnh sát Mỹ và Mexico đã tịch thu không nhiều hơn 1% số tiền mặt bất hợp pháp trôi xuống phía Nam nước Mỹ.

Nếu được cơ quan lập pháp thông qua, thì những quy định pháp luật mới về rửa tiền nói trên của Tổng thống Calderon có thể sẽ giúp cải thiện tình hình chung tại Mexico, nơi những người mua và bán hợp pháp vẫn thích các giao dịch tiền mặt hơn là các hình thức thanh toán khác.

Hồi tháng 6 vừa qua, Chính phủ Mexico thông báo một số quy định chặt chẽ về việc gửi tiền mặt và không cho phép gửi tiền bằng USD. Người Mexico có tài khoản ở nhà băng có thể có nhiều nhất là 4.000 USD tiền mặt mỗi tháng trong tài khoản của mình, nhưng những người Mexico không có tài khoản chỉ có thể được trao đổi 300 USD mỗi ngày tới 1.500 USD mỗi tháng.

Trong khi đó, các thương gia có thể giao dịch các khoản tiền bằng USD ở mức nhiều hơn, nhưng các quy định mới được đề xuất thì phản đối gay gắt quy định cũ này. 

Thủy Thu (Theo Washington Post, AFP)