Ngày 9/4, Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nhóm người nước ngoài gồm: Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, quốc tịch Cameroon), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, Anthony có quen biết với một người đàn ông quốc tịch Nigeria tên là Papa (ngụ quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng “chiêu thức” làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội rồi hứa hẹn tặng quà. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gửi tiền để chiếm đoạt.
Khoảng tháng 2/2018, Papa cung cấp cho Anthony thông tin của bà A. ngụ phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sau đó, Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit.
Ngày 22/3, Minh gọi cho bà A. rồi nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD. Tưởng thật, chị A. đến ngân hàng chuyển 36,5 triệu đồng vào tài khoản bên kia yêu cầu. Minh viện lý do số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi thêm 10.500 USD cho hải quan. Bà A. liền đồng ý.
Khi thùng hàng về đến Sài Gòn, bà A. đến địa chỉ do Minh cung cấp thì có một người tên William (do Martial đóng giả) dẫn vào phòng và mở vali cho xem nhiều cọc giấy giống cọc tiền. Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại nước đổ vào tờ giấy trắng trong thùng hàng “hô biến” thành tờ 100 USD. Hắn đưa cho và A xem và yêu cầu đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali.
Tin tưởng, bà A thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng lại đòi thêm 50.000 USD mới đủ mua hóa chất.
Ngày 6/4, khi hẹn gặp bà A. tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì Martial bị lực lượng công an bắt giữ.
Vì cả tin, qua nhiều lần bị lừa, chị A. mất hơn 1 tỉ đồng.
