Hải Phòng: Xét xử nhóm tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Hải Phòng: Xét xử nhóm tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng
(PLO) - Trong hai ngày 25, 26/8, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ án 04 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ tín dụng thanh toán quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng quốc tế ra xét xử.  Điều đáng nói, vụ án được lực lượng Công an TP.Hải Phòng phá chỉ với thời gian chưa đầy 10 ngày khi nhóm đối tượng lừa đảo quốc tế vừa xuất hiện tại Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo.
Phá án thần tốc
Thượng tá Lê Nguyên Trường – Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an (CA) TP.Hải Phòng nhớ lại, ngày 18/3/2013, thông qua các nguồn tin nghiệp vụ, PC 46 CA TP.Hải Phòng nhận được tin báo có 06 đối tượng người Trung Quốc vừa nhập cảnh vào Hải Phòng.
Đáng nói, nhóm người này lấy lý do đi khảo sát thị trường để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tem nhãn nhưng chỉ sử dụng visa du lịch, loại visa có thời hạn lưu trú 07 ngày tại Việt Nam. Trong số đó, có nhiều người có trình độ tin học cao cấp, từng du học ở Mỹ trước khi về lại Trung Quốc. 
Số người ngoại quốc không thuê  khách sạn trong nội thành Hải Phòng mà lần mò về Khách sạn Cảnh Hưng, một khách sạn “hẻo lánh” nằm trên địa bàn thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương để thuê phòng với những yêu cầu hết sức “khó hiểu” như đề nghị chủ khách sạn hợp đồng với các ngân hàng để lắp đặt liền lúc 03 máy thanh toán tiền tự động; đề nghị chủ khách sạn lắp đặt đường truyền cáp quang tốc độ cao để nhóm này “tiện” sử dụng interner.
Chưa hết, nhóm đối tượng này còn đề nghị chủ khách sạn tìm các chủ DN khác trên địa bàn Hải Phòng để tiếp tục thuê, lắp đặt máy thanh toán tiền tự động với lý do phục vụ khách nước ngoài của nhóm khi đến Hải Phòng sẽ có điều kiện sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng quốc tế. 
Những nghi vấn nhóm đối tượng lừa đảo quốc tế “hack” tài khoản tín dụng của cá nhân người nước ngoài rồi chuyển vào tài khoản của các chủ tài khoản trong nước để các chủ tài khoản trong nước rút tiền, chuyển lại cho nhóm lừa đảo càng được củng cố khi nhóm đối tượng lấy lý do nhập cảnh vào Việt Nam để tìm hiểu thị trường nhưng lại thường ở lì tại khách sạn.
Khi ra khỏi phòng nghỉ, nhóm đối tượng lại “lao” thẳng tới 06 máy thanh toán tiền tự động đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại – Dịch vụ Trúc Lâm (trên địa bàn các quận, huyện An Dương, Hồng Bàng) để “quẹt thẻ” thanh toán tiền với mỗi lẫn giao dịch ít thì vài chục triệu đồng, nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ ăn, nghỉ.
Khi hết hạn visa, nhóm đối tượng này liền về nước rồi nhanh chóng nhập cảnh trở lại Việt Nam. Chỉ sau 10 ngày nhóm đối tượng người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, ngày 29/3/2013, lực lượng phá án đã ập vào Khách sạn Lạc Long bắt quả tang 04 đối tượng  gồm Xiong Jie (SN 1979, ở  TP.Quảng Châu), Lin Li Hua (SN 1981, ở TP.Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến), Lin Wei (SN 1964) và Lin Jia Jun (SN 1993, cùng ở TP.Chu Hải, cùng có quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi làm giả thẻ tín dụng quốc tế để chiếm đoạt tiền của những chủ thẻ người nước ngoài.
Chặn hơn 2 tỷ đồng chuẩn bị chiếm đoạt
Kết quả điều tra từ CA TP.Hải Phòng làm rõ, đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo quốc tế là các đối tượng A Quang, Yu Bin (những đối tượng đã kịp rời Việt Nam trước khi lực lượng CA TP.Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - PV). Từ ngày 18/3/2013, A Quang, Yu Bin đã “điều” Xiong Jie, Lin Li Hua, Lin Wei và Lin Jia Jun từ Trung Quốc mang theo máy tính có cài đặt phần mềm MSR nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích sản xuất thẻ tín dụng quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản bị những đối tượng tội phạm quốc tế đánh cắp, rao bán trên mạng interner để sản xuất thẻ tín dụng giả rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản bị đánh cắp vào tài khoản của 03 chủ DN trên địa bàn Việt Nam. Từ đây, những chủ tài khoản trên lãnh thổ Việt Nam sẽ rút tiền Việt trao trả lại cho nhóm đối tượng này.
Kế hoạch sản xuất thẻ tín dụng giả được nhóm lừa đảo quốc tế phân công, Yu Bin lên mạng internet mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài bị đánh cắp rồi chuyển cho nhóm đối tượng Xiong Jie, Lin Wei, Lin Jia Jun và Lin Li Hua để nhóm đối tượng này sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin thẻ từ để sản xuất thẻ tín dụng giả.
Sau khi có được thẻ tín dụng giả, nhóm đối tượng này đã quẹt thẻ giả tại 06 máy thanh toán thẻ tự động được nhóm này thông qua những chủ DN người Việt đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại - Dịch vụ Trúc Lâm để thực hiện các lệnh chuyển tiền vào tài khoản của những chủ DN này, sau đó chủ các DN này rút tiền mặt trả cho nhóm lừa đảo quốc tế. 
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm lừa đảo quốc tế này đã thực hiện giao dịch thành công, chuyển được hơn 6 tỷ đồng (tiền đã quy đổi – PV) từ  mã số thẻ khách hàng cá nhân của các ngân hàng có trụ sở tại Mỹ, Braxin, Israel, Hồng Kông, Chi Lê, Nam Phi … để chuyển vào tài khoản của 03 DN trong nước. Nhóm đối tượng này mới rút được hơn 3,9 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của các DN này liền bị CA TP.Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.
Trong phiên tòa ngày hôm qua, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào hôm nay 26/8./.

Đọc thêm

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.