Hải Phòng: Xét xử nhóm tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng

Hải Phòng: Xét xử nhóm tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thẻ tín dụng
(PLO) - Trong hai ngày 25, 26/8, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ án 04 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ tín dụng thanh toán quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng quốc tế ra xét xử.  Điều đáng nói, vụ án được lực lượng Công an TP.Hải Phòng phá chỉ với thời gian chưa đầy 10 ngày khi nhóm đối tượng lừa đảo quốc tế vừa xuất hiện tại Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo.
Phá án thần tốc
Thượng tá Lê Nguyên Trường – Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an (CA) TP.Hải Phòng nhớ lại, ngày 18/3/2013, thông qua các nguồn tin nghiệp vụ, PC 46 CA TP.Hải Phòng nhận được tin báo có 06 đối tượng người Trung Quốc vừa nhập cảnh vào Hải Phòng.
Đáng nói, nhóm người này lấy lý do đi khảo sát thị trường để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tem nhãn nhưng chỉ sử dụng visa du lịch, loại visa có thời hạn lưu trú 07 ngày tại Việt Nam. Trong số đó, có nhiều người có trình độ tin học cao cấp, từng du học ở Mỹ trước khi về lại Trung Quốc. 
Số người ngoại quốc không thuê  khách sạn trong nội thành Hải Phòng mà lần mò về Khách sạn Cảnh Hưng, một khách sạn “hẻo lánh” nằm trên địa bàn thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương để thuê phòng với những yêu cầu hết sức “khó hiểu” như đề nghị chủ khách sạn hợp đồng với các ngân hàng để lắp đặt liền lúc 03 máy thanh toán tiền tự động; đề nghị chủ khách sạn lắp đặt đường truyền cáp quang tốc độ cao để nhóm này “tiện” sử dụng interner.
Chưa hết, nhóm đối tượng này còn đề nghị chủ khách sạn tìm các chủ DN khác trên địa bàn Hải Phòng để tiếp tục thuê, lắp đặt máy thanh toán tiền tự động với lý do phục vụ khách nước ngoài của nhóm khi đến Hải Phòng sẽ có điều kiện sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng quốc tế. 
Những nghi vấn nhóm đối tượng lừa đảo quốc tế “hack” tài khoản tín dụng của cá nhân người nước ngoài rồi chuyển vào tài khoản của các chủ tài khoản trong nước để các chủ tài khoản trong nước rút tiền, chuyển lại cho nhóm lừa đảo càng được củng cố khi nhóm đối tượng lấy lý do nhập cảnh vào Việt Nam để tìm hiểu thị trường nhưng lại thường ở lì tại khách sạn.
Khi ra khỏi phòng nghỉ, nhóm đối tượng lại “lao” thẳng tới 06 máy thanh toán tiền tự động đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại – Dịch vụ Trúc Lâm (trên địa bàn các quận, huyện An Dương, Hồng Bàng) để “quẹt thẻ” thanh toán tiền với mỗi lẫn giao dịch ít thì vài chục triệu đồng, nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ ăn, nghỉ.
Khi hết hạn visa, nhóm đối tượng này liền về nước rồi nhanh chóng nhập cảnh trở lại Việt Nam. Chỉ sau 10 ngày nhóm đối tượng người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, ngày 29/3/2013, lực lượng phá án đã ập vào Khách sạn Lạc Long bắt quả tang 04 đối tượng  gồm Xiong Jie (SN 1979, ở  TP.Quảng Châu), Lin Li Hua (SN 1981, ở TP.Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến), Lin Wei (SN 1964) và Lin Jia Jun (SN 1993, cùng ở TP.Chu Hải, cùng có quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi làm giả thẻ tín dụng quốc tế để chiếm đoạt tiền của những chủ thẻ người nước ngoài.
Chặn hơn 2 tỷ đồng chuẩn bị chiếm đoạt
Kết quả điều tra từ CA TP.Hải Phòng làm rõ, đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo quốc tế là các đối tượng A Quang, Yu Bin (những đối tượng đã kịp rời Việt Nam trước khi lực lượng CA TP.Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - PV). Từ ngày 18/3/2013, A Quang, Yu Bin đã “điều” Xiong Jie, Lin Li Hua, Lin Wei và Lin Jia Jun từ Trung Quốc mang theo máy tính có cài đặt phần mềm MSR nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích sản xuất thẻ tín dụng quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản bị những đối tượng tội phạm quốc tế đánh cắp, rao bán trên mạng interner để sản xuất thẻ tín dụng giả rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản bị đánh cắp vào tài khoản của 03 chủ DN trên địa bàn Việt Nam. Từ đây, những chủ tài khoản trên lãnh thổ Việt Nam sẽ rút tiền Việt trao trả lại cho nhóm đối tượng này.
Kế hoạch sản xuất thẻ tín dụng giả được nhóm lừa đảo quốc tế phân công, Yu Bin lên mạng internet mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài bị đánh cắp rồi chuyển cho nhóm đối tượng Xiong Jie, Lin Wei, Lin Jia Jun và Lin Li Hua để nhóm đối tượng này sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin thẻ từ để sản xuất thẻ tín dụng giả.
Sau khi có được thẻ tín dụng giả, nhóm đối tượng này đã quẹt thẻ giả tại 06 máy thanh toán thẻ tự động được nhóm này thông qua những chủ DN người Việt đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại - Dịch vụ Trúc Lâm để thực hiện các lệnh chuyển tiền vào tài khoản của những chủ DN này, sau đó chủ các DN này rút tiền mặt trả cho nhóm lừa đảo quốc tế. 
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm lừa đảo quốc tế này đã thực hiện giao dịch thành công, chuyển được hơn 6 tỷ đồng (tiền đã quy đổi – PV) từ  mã số thẻ khách hàng cá nhân của các ngân hàng có trụ sở tại Mỹ, Braxin, Israel, Hồng Kông, Chi Lê, Nam Phi … để chuyển vào tài khoản của 03 DN trong nước. Nhóm đối tượng này mới rút được hơn 3,9 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của các DN này liền bị CA TP.Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.
Trong phiên tòa ngày hôm qua, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào hôm nay 26/8./.

Đọc thêm

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).