Theo điều tra, từ năm 2012- 2014, Lê Khánh Linh đã trực tiếp chỉ đạo một số cá nhân trong Cty TNHH Bắc Á do Linh làm chủ để mua 55 hóa đơn giả từ những DN “ma” do nhóm đối tượng Nguyễn Văn Tú (SN 1963, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cầm đầu. Số hóa đơn này nhằm hợp thức hóa đầu vào của đống sắt thép phế liệu rồi làm thủ tục thanh quyết toán với ngành thuế để trốn hơn 4 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, tháng 5/2014, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, thực hiện bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tú, Vũ Mạnh Cường (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1971), cùng trú tại xã An Hòa, huyện An Dương), Bùi Thị Thanh (SN 1974, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng), Nguyễn Thị Yến (SN 1983, trú tại quận Ngô Quyền) và Lê Thị Hương (SN 1983, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An) để điều tra nhóm đối tượng này về tội mua bán trái phép giấy tờ có giá.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2010 đến khi bị phát hiện bắt giữ, nhóm 06 đối tượng do Nguyễn Văn Tú cầm đầu đã thành lập hàng loạt DN “ma” có trụ sở tại TP. Hải Phòng. Nhóm này đã bán trái phép 2.266 tờ hóa đơn GTGT với số tiền chịu thuế khống lên đến 931 tỷ đồng để cho một số DN trên địa bàn TP. Hải Phòng chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Nhóm đối tượng này cũng dùng thủ đoản mua bán lòng vòng hóa đơn GTGT để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Mặc dù hành vi phạm tội của Tú và các đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, các DN “ma” do Tú điều hành không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng hàng quý, hàng năm vẫn được một số Chi cục Thuế, nơi các DN “ma” do Tú cầm đầu thuê đặt trụ sở thực hiện quyết toán, hoàn nhiều tỷ đồng tiền thuế để Tú và đồng bọn chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Hiện vụ án đang được Công an Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm hình sự của những cá nhân có liên quan./.
