Hai nghi can vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài đầu thú
(PLVN) - Bị can Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông bị truy nã về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” mới ra đầu thú.
Đàm Thị Dung, sinh năm - SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An; và Lê Đức Đông sinh năm 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (TP Hải Phòng).
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông đã thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài; đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.
Tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Hùng (SN 1989, ở quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Vũ Mạnh Quyền (SN 1960, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - đối tượng bị truy nã về tội “Buôn bán hàng cấm”, gây tai nạn giao thông chết người.
(PLVN) - Ông Trương Văn Dũng (tuổi 63, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) mới bị khởi tố bị can, bắt tam giam về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(PLVN) - Theo tố giác, Đào Thanh Lâm (trú TP Tân An, tỉnh Long An) có hành vi tạo các tin nhắn đáo hạn ngân hàng giả với lãi suất cao để "bẫy" bị hại...
(PLVN) - Tại hiện trường, Nguyễn Bá Chương đang dùng mũ bảo hiểm đánh ông Lộc, khiến Thôn trưởng kiêm Công an viên bán chuyên trách thôn bị thương vùng đầu, phải vào viện điều trị.
(PLVN) - Yêu cầu chị Đ (40 tuổi) đưa giấy tờ đất để bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nhưng chị Đ không đồng ý, Đào Ngọc Thìn (tuổi 58) khóa trái cửa, tẩm xăng lên người vợ, dùng súng khống chế, dọa đốt...
(PLVN) - Chị N lo sợ đã làm theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình mất hơn 250 triệu đồng. Tá hỏa nhận ra bị lừa, nạn nhân mới đến cơ quan Công an trình báo...
(PLVN) - Khoảng 5h ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về vụ đánh nhau gây rối có thanh niên cầm 2 tay 2 súng doạ bắt người trên phố Hàng Bè...
Lực lượng chức năng mới mai phục, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã 3 tháng trước vì trốn khỏi phòng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Lã Kỳ Anh, Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018, trộm đồng hồ Rolex giá hai tỷ đồng của người tình do trước đó mất sạch tiền khi đầu tư tiền ảo.
Chiều 18/5, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm dùng hung khí chém trọng thương vợ ngay tại nhà để phục vụ điều tra.
(PLVN) - Khi Thượng úy Đạt nhắc nhở, yêu cầu giải tán, các đối tượng không những không chấp hành mà còn giật cúc áo, ve hàm, đánh Thượng úy Đạt, khiến anh công an phường bầm mắt trái, gò má bên trái, trầy xước ở vùng cổ...
