Hai 'cựu tướng' đã cho thành lập công ty bình phong của C50 như thế nào?

Hai 'cựu tướng' đã cho thành lập công ty bình phong của C50 như thế nào?
(PLO) - Sáng nay (13/11). TAND Tỉnh Phú Thọ  tiếp tục phiên làm việc xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip.

Trong cáo trạng được công bố tại phiên tòa, đã nêu rõ việc Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã cho thành lập công ty bình phong của C50 như thế nào. 

Cáo trạng nêu rõ:

Ngày 4/2/2010, Bộ Công an ban hành Quyết định số 4560/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục cảnh sát phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó quy định Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiệm vụ quyền hạn được thành lập công ty bình phong để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ.

Khoảng giữa năm 2011, tại thời điểm đó, Phan Văn Vĩnh là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát - nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong. Nguyễn Thanh Hóa giao Phòng tham mưu - Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao do ông Võ Tuấn Dũng - Trưởng phòng -  nghiên cứu,  xây dựng các thủ tục  thành lập công ty bình phong.

Ông Dũng đã tham mưu cho Nguyễn Thanh Hóa ký ban hành tờ trình về việc thành lập công ty bình phong - đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để gửi cho Phan Văn Vĩnh.

Được sự đồng ý của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo phòng tham mưu  xây dựng "Đề án thành lập công ty bình phong trực thuộc C50 phục vụ các hoạt động nghiệp vụ và công ích. ...

Trong thời gian xin chủ trương thành lập công ty bình phong, Phan Văn Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương - sinh năm 1975 - gặp Nguyễn Thanh Hóa để thành lập công ty bình phong. Dương đã đến gặp ông Hóa và thống nhất để Dương Thành lập Công ty bình phong này.

Ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương đã thành lập công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngày 10/10/2011 Nguyễn Thanh Hóa đã ký hợp đồng, ủy quyền cho Dương : "Là người đại diện theo ủy quyền, thay mặt và nhân danh Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên hệ với Công ty NCN và các cá nhân có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Công ty CNC, ủy quyền cho Nguyễn Văn Dương được lập và ký tên các giấy tờ, tài liệu tư trao đổi.... đảm bảo quyền lợi của Cục C50...Nguyễn Văn Dương không được sử dụng, chuyển nhượng, định đoạt, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ lợi ích nào từ nguồn vốn góp trên.

Điều đáng chú ý là Cục Cảnh sát  phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không góp vốn và không cử cán bộ tham gia.

Theo cáo trạng, 2 lần liên tiếp sau khi tổng kết công tác năm 2012, 2013, Nguyễn Văn Dương đã gửi Nguyễn Thanh Hóa đề xuất về việc triển khai cổng thanh toán trực tuyến. Nhận thấy đề xuất của CNC là vi phạm pháp luật, nên sau khi nhận được văn bản chuyển xuống từ ông Hóa, ông Võ Tuấn Dũng chỉ lưu vào hồ sơ mà không có văn bản trả lời.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online - biết Công ty CNC của Dương là công ty bình phong của C50 nên đã đề nghị hợp tác, phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Game bài Rikvip. Và được Dương đồng ý.

Từ đây, bắt đầu hành trình cho sự phát triển của đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip....

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.