Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho hay: Cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thủy (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập) và Hồ Thị Năng (40 tuổi, ở xã Nghi Phú, đều thuộc TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) khi hai đối tượng này đang lưu trú tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Thủy và Năng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nữ giám đốc bị di lý về trại giam
Trước đó, sau khi nhận được đơn thư từ công dân trình báo về dấu hiệu phạm pháp của hai đối tượng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Theo đó, Đội 2 thuộc đơn vị này nhận nhiệm vụ bí mật theo dõi mọi động thái của Thủy và Năng.
 |
| Ảnh minh họa: Bằng chiêu thức lừa bán biệt thự với giá ưu đãi, Thủy đã lừa tiền của rất nhiều người. |
Trải qua hơn một tuần theo dõi, đến ngày 18/2/2012, các chiến sỹ Đội 2 đã tóm gọn hai đối tượng này. Sau khi tra tay vào còng số 8 tại Bắc Giang, Thủy và Năng đã bị lực lượng công an Nghệ An di lý về trại giam Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Sáng ngày 19/2/2012, lực lượng của Đội 2 đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của Thủy và Năng.
Theo cơ quan điều tra, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm Giám đốc với chức năng chính là hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Sau đó, trong quá trình hoạt động, Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
Thủy còn “nâng cấp” công ty nêu trên bằng cách đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Với cái mác một doanh nghiệp lớn và có thêm người bạn chí cốt là Hồ Thị Năng, Thủy đã đi lừa đảo khắp nơi với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Nợ trăm tỷ nhưng... không còn tài sản nào trên người
Theo tin ban đầu, việc lừa đảo của hai đối tượng trên có liên quan đến một loạt dự án, biệt thự lớn tại Cửa Lò của Công ty Hồng Thái Sít. Biết rằng những dự án này đã bị UBND tỉnh Nghệ An tước giấy phép, bằng một số kênh quan hệ, Thủy đã liên hệ với một số cơ quan chức năng nhằm mua lại tài sản trên đất thuộc các dự án dang dở này, nhưng đã bị từ chối vì không đủ năng lực.
Tuy bị từ chối như vậy, nhưng thông qua mối quen biết của Hồ Thị Năng, Thủy vẫn tiếp tục huy động vốn của một số người nhẹ dạ ở thành phố Vinh, huyện Đô Lương... với lời hứa trả lãi suất cao.
Không những thế, Thủy và Năng còn dùng chiêu bài rao bán những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại Cửa Lò có giá 5-9 tỷ đồng/căn nhằm huy động vốn từ những người nhẹ dạ. Sau này, vì chờ mãi mà không thấy Thủy trả nợ nên các con nợ đã đến đòi thì Thủy hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thành sẽ bán cho họ với giá ưu đãi.
Cũng theo cơ quan điều tra, bằng chiêu thức trên, Thủy đã huy động và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người nhẹ dạ. Biết không thể trả nổi số tiền lớn trên, lại thêm việc thường xuyên bị con nợ đòi nên Thủy và Năng đã lẩn trốn khắp nơi. Và địa điểm cuối cùng mà hai đối tượng này lẩn trốn trước ngày bị bắt là TP.Bắc Giang.
Chiều 19/2, trao đổi với PLVN, Thiếu tá Thái Bá Toàn - Đội phó Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã dùng nhiều thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng vì biết rằng mình không đủ năng lực. Nhưng với chiêu tiếp cận được dự án của Công ty Hồng Thái Sít nên Thủy đã đi lòe người ta và thực hiện lừa đảo như nói trên.
“Sau khi Thủy và Năng bị bắt, hai đối tượng này không có một tài sản nào đáng giá trên người. Thậm chí, hai người này còn phải nhịn đói, quần áo cũng không kịp thay. Theo tố cáo của 3 người cụ thể thì họ đã bị Thủy và Năng chiếm đoạt 50 tỷ đồng. Tuy nhiên theo huy động vốn và các thủ đoạn khác thì số tiền mà Thủy lừa ước tính lên đến hơn 200 tỷ đồng” - Thiếu tá Toàn nói.
Thủy và Năng đều là những phụ nữ đã ly dị chồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng để xử lý theo pháp luật.
Trung Đức
