(PLO) - Mở đầu phiên thẩm vấn, Hà Văn Thắm đã trả lời HĐXX những câu hỏi liên quan đến tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và khoản cho vay 500 tỷ.
Theo cáo trạng, Hà Văn Thắm bị cơ quan tố tụng xem xét hành vi làm thất thoát khoản vay 500 tỷ đối với Công ty Trung Dung – Công ty con của Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB – Chủ tập HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, Hà Văn Thắm cho rằng: “Phạm Công Danh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Oceanbank”.
Cụ thể đối với khoản vay 500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh vay thông qua Công ty Trung Dung được sử dụng bằng tài sản đảm bảo là 250 tỷ đồng tiền ảo vốn điều lệ của TGĐ Công ty Trung Dung, Trần Văn Bình.
Ngoài ra, còn có 5 tài sản đảm bảo khác như quyền phát sinh từ hợp đồng góp vốn đầu tư và xây dựng nhà giữa Công ty CP Địa ốc và Xây dựng (SGG) với bà Ngô Kim Huệ tại hai dự án ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giá trị cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Công ty SGG.
Theo lời khai trước vành móng ngựa, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định hợp đồng tín dụng 500 tỷ đồng này là để Công ty Trung Dung đầu tư vào khu đất ở sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Trước khi quyết định cho vay, Thắm đã đánh giá đây là dự án tốt và yêu cầu sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.
Bị cáo cho biết mình đã đã yêu cầu phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Đại Tín, bao giờ có chứng từ gốc mới giải ngân. Một năm sau đó, bị cáo cho người kiểm tra tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín thì được cung cấp thông tin số tiền này vẫn còn.
Đáp lại lời khai của Hà Văn Thắm, bị án Phạm Công Danh nói: “Anh Thắm nói tôi lừa đảo là xúc phạm tôi”.
Danh lý giải: Trong giao dịch chuyển nhượng quyền tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh chi cho Hà Văn Thắm số tiền 500 tỷ đồng gọi là chi phí chăm sóc khách hàng.
Bị án cho rằng, 500 tỷ này là khoản thỏa thuận của hai người, liên quan đến việc Danh nắm ngân hàng Đại Tín, và việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ là để 'hỗ trợ mọi mặt' cho Phạm Công Danh.
(PLVN) - Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội giết người đối với bị cáo Lo Văn Dương (SN 1995, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
(PLVN) - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999.
(PLVN) - Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo: Nguyễn Phú Long Thành (SN 1976, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội); Vi Xuân Hoài (SN 1954, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Kha Văn Minh (SN 1977, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An).
(PLVN) - Ngày 7/1/2025, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên xử phúc thẩm với các bị cáo Lê Thị Trang (SN 1982), Phạm Thành Lộc (SN 1998), Đinh Văn Chăng (SN 2004), Lê Đoàn Thiên Phúc (SN 2004) và Đinh Văn Hùng (SN 1978) cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.
(PLVN) - Ngày 6/01, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1984, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - Hôm qua (6/1), TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa 171 bị cáo trong vụ án “Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước giai đoạn 2 ra xét xử.
(PLVN) - Hôm nay 6/1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong đại án đăng kiểm liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và 3 trung tâm khác ở Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
(PLVN) - Từ ngày 2/1, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng là GĐ, đại diện Cty Angel Lina và Cty Đất Vàng Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh và 4 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM mới ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng tại quận 12) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi, ngụ quận 12; bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng) để điều tra hành vi "Hành hạ người khác".
(PLVN) - Cuối phiên xử sơ thẩm ngày 2/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gần (SN 1975, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), 9 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị Tư (mẹ vợ của bị cáo).
(PLVN) - Đoàn Minh Hạnh - Cựu nhân viên chi nhánh 1 ngân hàng ở Kon Tum bị tuyên án 10 năm tù vì lợi dụng sơ hở chiếm đoạt 855 triệu đồng từ thẻ tín dụng khách hàng để đầu tư chứng khoán .
(PLVN) - Ngày 30/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên toà xét xử đối với 2 cựu hiệu trưởng và nhiều thuộc cấp tại Đại học Đồng Nai về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội tham ô.
(PLVN) - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 27/12, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 17 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2.
(PLVN) - Sử dụng các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để thực hiện việc chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 pháp nhân, các bị cáo đã chuyển hơn 3.923 tỷ đồng ra nước ngoài.
(PLVN) - Sau thời gian nghị án, TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước.
(PLVN) - Ngày 23/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đối với các bị cáo gồm Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000), Trương Hán Chương (SN 2000) và Hồ Minh Phúc (SN 1995) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo cùng ngụ TP HCM.
(PLVN) - Sau 1 tuần nghị án, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.
