Hà Văn Thắm bị tố đe dọa, ép buộc 'đối tác'

Hà Văn Thắm tại phiên sơ thẩm
Hà Văn Thắm tại phiên sơ thẩm
(PLO) - Tại phiên tòa hôm nay, một số người đã khai bị Hà Văn Thắm đe dọa, ép buộc phải bán Trustbank và cho Phạm Công Danh mượn tài sản đảm bảo cho khoản vay Oceanbank 500 tỷ đồng.

Ngày 1/3, phiên xét xử đại án ở Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank  tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) về khoản tiền 500 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung vay.

Tòa hỏi ông Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung). Theo trình bày của ông Bình, ông ta là lái xe cho Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh. Quá trình làm việc tại đây, ông ta được Danh nhờ đứng tên thành lập Công ty Trung Dung nên nhận lời.

2 năm làm chủ doanh nghiệp trên giấy tờ song ông Bình không có bất kể quyền hành gì, chỉ biết ký tên theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và tập đoàn.

Ông Bình cho biết bản thân không biết hồ sơ vay vốn như thế nào “Chỉ biết là đưa thì tôi ký thôi ạ. Nguồn tiền sử dụng như nào tôi cũng không biết. Đến bây giờ tôi mới biết đó là sai ạ”, ông Bình nói.

Ông Bình cũng  khẳng định chỉ có quan hệ với ông Danh, chưa bao giờ gặp ông Thắm hay ông Sơn.

Bà Ngô Kim Lan đại diện cho nhóm 7 người của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn, đại diện cho nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank) trình bày nguyên nhân dẫn đến việc cho Phạm Công Danh mượn tài sản để thế chấp, vay của Oceanbank là do Thắm đe dọa.

Theo lời bà Lan, thời điểm đầu năm 2012, Thắm có lời lẽ đe dọa thân phận Trustbank nên bà Phấn mới phải chỉ đạo con cháu nhóm cổ đông bàn giao cho anh ta toàn bộ cổ phần.

“ Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế tháng 2/2012, Thắm cho nhân viên của mình vào Trustbank khiến tình trạng của ngân hàng này càng xấu đi. Thấy vậy, tháng 4/2012 bà Phấn có những email xin lại cổ phần từ Thắm nhưng không được…. Sau đó Thắm  giới thiệu Danh mua cổ phần Trustbank và anh ta giao cổ phần cho anh Danh chứ không phải bà Phấn”, bà Lan nói.

Bà Lan cũng cho biết đến cuối 2012, anh Danh muốn mượn các khối tài sản của mình và con cháu gồm các bất động sản, cổ phiếu công ty riêng để vay tiền của Oceanbank. Thấy họ trẻ tuổi, giàu có, bà Phấn hi vọng mong Trustbank hoạt động tốt, không đuổi nhân viên nên mới bàn với con cháu cho mượn tài sản.

“Họ đưa tài sản là vì anh Thắm nói nếu không cứu giúp Trustbank thì sẽ bị bắt cùng Danh. Bà Phấn 70 tuổi rồi, nghe đến bắt bớ, bà ấy suy sụp nặng nên mới phải cho mượn”, người đại diện cho nhóm bà Hứa thị Phấn nói đồng thời đề nghị được xin lại các tài sản trên vì các tài sản thế chấp trên không hợp pháp, chưa có sổ đỏ, cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán…

Đáp lại những cáo buộc đe dọa,  Hà Văn Thắm khai trước tòa: Thời điểm thỏa thuận, mua bán, tình trạng của  Trustbank rất xấu. Điều này Thắm nói với Danh và được Danh bảo sẽ cố gắng khắc phục. 

“Bị cáo nói với bà Phấn là cháu cũng không làm được mà cô cũng không làm được nên chuyển nhượng. Nếu đánh giá đó là lời đe dọa bị cáo không có ý kiến gì”, 

Còn Phạm Công Danh khai: “Bà Phấn có gọi điện tác động anh Thắm. Không có chuyện bà Phấn không biết. Thời điểm đó toi chưa lãnh đạo,c hỉ mới tham gia. Tôi mới là người bị lừa. Tôi trân trọng sự hỗ trợ của anh Thắm.”

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.