Ngày 5/10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lại Tuấn Dũng (sinh năm 1979; trú tại: Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Viết Song (sinh năm 1986; trú tại: Cự Khối, Long Biên, Hà Nội), Trương Đức Thành (sinh năm 1983; trú tại: Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng (sinh năm 1977; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) hành vi đánh bạc.
 |
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN |
Qua nắm bắt tình hình, công an xác định Lại Tuấn Dũng là đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng. Dũng trả lương và giao cho Nguyễn Viết Song và Trương Đức Thành hỗ trợ mình làm các thủ tục cho khách vay khi có nhu cầu.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ nhóm đối tượng đã cho chị O (trú tại Đông Anh, Hà Nội) vay tổng số tiền là 5,3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền 694 triệu đồng.
Ngoài ra, Dũng còn cho nhiều người khác vay để đáo hạn ngân hàng.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác định đối tượng Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.
