Theo hồ sơ vụ án, bà H.L.N (SN 1977, ở Cao Bằng) là Thư ký kiêm Trợ lý cho N.K.Đ (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng, trụ sở TP HCM). Cty này có văn phòng tại quận Tây Hồ (Hà Nội), hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh.
Giữa tháng 8/2020, bà N nhận được tin 8 người của ban lãnh đạo Cty, trong đó có N.K.Đ bị Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do có nhu cầu tìm LS để tư vấn, bào chữa cho các bị can, bà N gặp Nguyễn Thiện Hiệp, là LS, Giám đốc Cty Luật TNHH Việt Tâm.
Gặp bà N và nhiều người khác tại Văn phòng Cty Thời Gian Vàng, Hiệp nói mọi người trong Cty ngoài nguy cơ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” còn có thể bị xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khung hình phạt sẽ bị nặng hơn. Hiệp tư vấn cho mọi người là khi làm việc với CQĐT, phải nói là kinh doanh đa cấp. Và theo lời Hiệp, muốn xin chỉ bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” mà không bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Hiệp giúp được.
Bà N hỏi để giải quyết việc của Cty hết bao nhiêu tiền, Hiệp trả lời 5 tỷ đồng. Ngày 16/8/2020, bà N cùng một số thành viên trong Cty mang 1 tỷ đồng đến gặp Hiệp để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao tiền lo “chạy tội” cho mọi người. Khi đến nơi, nhóm của bà N gặp Hiệp và Nguyễn Quang Trung, là LS, nhân viên của Hiệp. Tại đây, Hiệp chỉ đạo Trung soạn Hợp đồng dịch vụ pháp lý mời LS bào chữa, chi phí là 200 triệu đồng.
Đối với số tiền 5 tỷ đồng “lo chạy tội”, Hiệp chỉ đạo Trung lập riêng 1 Hợp đồng kèm theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý là “Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng” và phải giao đủ tiền trong 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng.
Ngày 18/8/2020, nhóm bà N mang 2,2 tỷ đồng đến Cty của Hiệp. Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào Trại tạm giam gặp N.K.Đ, cho biết Đ sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình để bà N và mọi người tin tưởng. Khi đến Văn phòng Cty Thời Gian Vàng tư vấn cho mọi người, Hiệp vẫn tiếp tục khẳng định về việc đã vào Trại tạm giam làm việc với Đ cùng CQĐT nhưng không cung cấp nội dung “vì là bí mật điều tra”.
Nhận thấy thông tin Hiệp đưa ra về việc đã vào Trại tạm giam gặp Đ là không đúng, ban điều hành Cty Thời Gian Vàng thống nhất hủy hợp đồng với Hiệp và đòi lại tiền. Bà N đã thông báo cho Hiệp, yêu cầu hủy hợp đồng, đòi trả lại tiền.
Ngày 23/8/2020, bà N đi cùng nhiều người khác đến gặp Hiệp và Trung để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền. Tại đây, Trung là người soạn thảo biên bản về việc bà N đề nghị hủy Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, Hiệp không đồng ý hủy hợp đồng và không trả lại tiền. Sau đó, Trung đã soạn thảo biên bản làm việc ghi nhận ý kiến của mỗi bên và in ra để mọi người ký.
Sau đó vào các ngày 24/8, 28/8 và 11/9/2020, Hiệp gửi cho bà N 3 lần bản thông báo yêu cầu bà N nộp nốt số tiền “hứa thưởng”. Bà N và mọi người nhiều lần gọi điện cho Hiệp yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Hiệp không nghe máy nên bà N gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội.
Công an Hà Nội cũng đã tiến hành điều tra làm rõ từ ngày 14/8/2020 đến 21/8/2020, Nguyễn Thiện Hiệp không tham gia cùng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc với N.K.Đ.
Tại CQĐT, Hiệp khai nhận hành vi. Nguyễn Quang Trung không thừa nhận đã đồng phạm với Hiệp. Trung khai việc soạn thảo hợp đồng để tham gia bào chữa, không có mục đích khác. Khi Hiệp tư vấn cho các thành viên Cty thì Trung có mặt tại đó nhưng không để ý.
Mới đây, đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để hỏi cung thêm.
