Hà Nội: Phá đường dây "tín dụng đen" cho khoảng 500 khách hàng

Ba đối tượng cầm đầu Hiệp, Việt Anh, Hải trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: HNM
Ba đối tượng cầm đầu Hiệp, Việt Anh, Hải trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: HNM
(PLVN) - Qua nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện và triệt phá đường dây tín dụng “đen”  cho khoảng 500 khách vay với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Ngày 20/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Doãn Văn Hào (sinh năm 1992, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội),  Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1995) và Đoàn Việt Anh (sinh năm 2000) cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số nhà 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) có biểu hiện hoạt động tín dụng “đen”, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”. Khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Theo kết quả điều tra, ngày 16/12, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đàn em. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2018, Hiệp bàn với cả nhóm góp vốn kinh doanh “bốc bát họ” và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi “bát họ” từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận tiền mỗi “bát họ” khách sẽ bị cắt từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng lãi suất 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi. Hoặc nếu cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất từ 7.000 đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5 đến 292%/năm.

Tin cùng chuyên mục

Công an tỉnh Thanh Hóa thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Công ty TNHH Security 24 (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Thanh Hóa).

Thu hồi Giấy chứng nhận an ninh, trật tự của Công ty có vệ sĩ phân luồng giao thông cho đám cưới ở Thanh Hóa

(PLVN) - Ngày 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Công ty TNHH Security 24 (địa chỉ tại số 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) do ông Trịnh Đình Khoa (SN 1973, trú tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định) đứng tên làm Giám đốc.

Đọc thêm

Công an Kon Tum cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Đối tượng lừa đảo qua mạng nhắn tin, dẫn dụ bị hại. (Ảnh: Công an tỉnh cung cấp)
(PLVN) - Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Kon Tum và Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 500 triệu đồng với chiêu giả danh người Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.

Sơ thẩm vụ 'Trốn thuế' ở Phú Giáo (Bình Dương): VKS đề nghị phạt tiền với 3 bị cáo

VKS đề nghị HĐXX phạt tiền các bị cáo về tội “Trốn thuế”.
(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
(PLVN) -  Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 3, Công an xã Tả Van và Ban Chỉ huy Quân sựu xã Tả van (thị xã Sa Pa) vừa bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ pơ mu.

Truy tố ông Trần Đình Triển

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.