Theo tài liệu của cơ quan Công an đối tượng Phan Thị Kim Chi (1980) có HKTT tại Hoàng Văn Thụ, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát.
Vào thời điểm trung tuần tháng 9/2014, đối tượng Chi đã làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung sức khỏe gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure từ Úc về Việt Nam tiêu thụ.
Tuy nhiên, trong quá trình khai báo nơi đăng ký kho chứa, Công ty này đã gian lận không đúng như trong thủ tục quy định, hơn nữa đã tự ý phá kẹp chì Hải quan đưa hàng hóa đi tiêu thụ khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định cho phép.
Trong khi đang thực hiện hành vi trên thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện, kiểm tra. Tại thời điểm, trong Container có chứa 36 loại mặt hàng có giá trị lên tới trên 3 tỷ đồng, trong khi đó tờ khai chỉ có 7 loại mặt hàng.
Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ cho biết: “Thủ đoạn của công ty này đã dùng cách liên hệ đặt hàng sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ một công ty bên Úc sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng Phan Thị Kim Chi đã làm lại hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai số lượng mặt hàng, chủng loại hàng hóa nhằm trốn thuế”.
Hiện cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, về hành vi buôn lậu.
Tuy nhiên, do đối tượng Phan Thị Kim Chi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan Công an đang thực hiện biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi về tội Buôn lậu (Điều 153 BLHS)./.
