Hà Nội khởi tố vụ buôn lậu xuyên quốc gia

(PLO) - Ngày 16/4/2015, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ - CATP Hà Nội cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng Phan Thị Kim Chi phát hiện và thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. 
CSĐT khám xét chỗ ở của đối tượng CSĐT khám xét chỗ ở của đối tượng
Theo tài liệu của cơ quan Công an đối tượng Phan Thị Kim Chi (1980) có HKTT tại Hoàng Văn Thụ, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát. 
Vào thời điểm trung tuần tháng 9/2014, đối tượng Chi đã làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung sức khỏe gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure từ Úc về Việt Nam tiêu thụ.
Tuy nhiên, trong quá trình khai báo nơi đăng ký kho chứa, Công ty này đã gian lận không đúng như trong thủ tục quy định, hơn nữa đã tự ý phá kẹp chì Hải quan đưa hàng hóa đi tiêu thụ khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định cho phép.
Trong khi đang thực hiện hành vi trên thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện, kiểm tra. Tại thời điểm, trong Container có chứa 36 loại mặt hàng có giá trị lên tới trên 3 tỷ đồng, trong khi đó tờ khai chỉ có 7 loại mặt hàng. 
Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ cho biết: “Thủ đoạn của công ty này đã dùng cách liên hệ đặt hàng sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ một công ty bên Úc sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng Phan Thị Kim Chi đã làm lại hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai số lượng mặt hàng, chủng loại hàng hóa nhằm trốn thuế”. 
Hiện cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, về hành vi buôn lậu. 
Tuy nhiên, do đối tượng Phan Thị Kim Chi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan Công an đang thực hiện biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi về tội Buôn lậu (Điều 153 BLHS)./.
Quốc Huy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bàn giao 'tú bà' trốn nã hơn 10 năm

Đối tượng Phùng Thị Hoa.
(PLVN) - Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) mới bàn giao Phùng Thị Hoa (SN 1972, ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng),  đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã đến cơ quan tố tụng huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, để điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh
(PLVN) - Cơ quan điều tra xác định, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu và 8 đối tượng khác đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản Nhà nước...

Khởi tố kẻ giết vợ vì ghen tuông

Khởi tố kẻ giết vợ vì ghen tuông
(PLVN) - Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, trong lúc cự cãi Trần Phước Lộc (SN 1983, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bất ngờ lấy dao đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.