Hà Nội: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST “lặn” mất tích sau khi bán đất ở ‘trên giấy’, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - Hiện nay có tới hàng trăm khách hàng đang ráo riết, truy tìm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST, địa chỉ số 38, tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để đòi giao đất ở, giao nhà tại Dự án khu nhà ở ký hiệu C1B và C2A – khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5, trong khu đô thị Đại học Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, nhưng Công ty này đã “lặn” mất tích sau khi thu tiền bán đất ở dự án và địa chỉ đăng ký kinh doanh là địa chỉ ‘ma’. 
Có một số lô đất được Công ty TST cho xây dựng trái phép để dễ dàng lừa khách hàng mua đất Có một số lô đất được Công ty TST cho xây dựng trái phép để dễ dàng lừa khách hàng mua đất

Trước đó, Báo điện tử Pháp luật Việt Nam đã có bài viết phản ánh,“Hà Nội: Nghi án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST bán đất dự án, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng”, đến nay, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục nhận được không ít thông tin phản ánh và kêu cứu của người dân bị sập bẫy khi mua đất nhà ở tại Dự án nhà ở ký hiệu C1B và C2A – khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5.

Theo tìm hiểu, Dự án khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu C1B và C2A – khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5 chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán đất nền. Nhưng Công ty TST đã tự ý phân lô, bán đất nền cho hàng nghìn khách hàng để thu lợi bất chính.

Theo những khách hàng mua đất dự án của Công ty TST phản ánh, để lấy lòng tin của khách hàng, Công ty TST còn dùng thủ đoạn tinh vi bằng cách, xây dựng một số nhà ở cao tầng trong khu dự án này để người dân hoặc khách hàng đến tìm hiểu mua đất sẽ tin tưởng dự án đã đầy đủ pháp lý, nhưng thực chất đấy là những lô đất Công ty đã cho xây dựng trái phép. 

Theo tài liệu, ngày 31/3/2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án hình sự sơ thẩm bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Công ty TST và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc khi chưa được bàn giao hồ sơ dự án và chưa được giao đất. 

Dự án Viet – Inc có vị trí liền sát với dự án khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu C1B và C2A mà hiện nay người dân đang phản ánh.

Trước đó, trong giai đoạn điều tra về việc Phạm Mạnh Cường và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, cũng đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo.

Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2016 Phạm Mạnh Cường cùng các đối tượng khác đưa ra các thông tin gian dối để thu số tiền đặc biệt lớn trong việc bán đất tại dự án khu nhà ở C1B và C2A -cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5 – Bộ Công an trong khu đô thị Đại học Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, (Hà Nội) nhưng không giao đất, một ô đất bán cho nhiều người.

Quá trình điều tra Công an đã thu giữ được tài liệu về việc tự ý phân chia vị trí, diện tích, số lô đất sử dụng giữa Tổng cục 5 – Công ty TST. Trong đó Tổng cục 5 có 411 lô đất, Công ty TST có 105 lô đất. Như vậy, diện tích đất được UBND tỉnh Hà Tây và UBND thành phố Hà Nội cấp cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5 nhưng Ban Quản lý dự án Tổng cục 5 đã không thực hiện đúng cam kết mục đích sử dụng đất, tự ý chia đất cho Công ty TST.

Đáng quan ngại, Công ty TST lợi dụng danh nghĩa dự án Tổng cục 5 nên nhiều người đã tin tưởng mua đất tại dự án này. Thời điểm điều tra trước đó, cơ quan điều tra đã ghi lời khai được 26 người ký 39 Hợp đồng với số tiền bị chiếm đoạt trên 35 tỷ đồng.

Mặc dù, cơ quan điều tra đã nhiều lần có công văn đề nghị Tổng cục 5 và Công ty TST cung cấp tài liệu về việc góp vốn đầu tư và phân chia diện tích đất sử dụng nhưng 2 đơn vị này không cung cấp tài liệu.

Ngày 24/11/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi cất giấu tài liệu của Công ty TST tại tầng 6 nhà A24/D7 khu đô thị cầu giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã phát hiện, thu giữ Biên bản giao nhận hồ sơ ngày 8/1/2016 thể hiện Ban quản lý dự án của Tổng cục 5 đã giao cho Công ty TST ký 402 Hợp đồng mua bán để cán bộ chiến sỹ Tổng cụ 5 hoàn thiện hồ sơ, trong đó thể hiện toàn bộ vị trí các lô đất mà Tổng cục 5 được hưởng. 

Tại kết luận, cơ quan điều tra nhận định, Phạm Mạnh Cường cùng một số cán bộ thuộc Ban quản lý dự án, Tổng cục 5 đã tự ý chia lô, bán thu tiền bất hợp pháp, có dấu hiệu của tội phạm, cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đến nay thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra ra Quyết định tách rút tài liệu và sẽ tiếp tục điều tra, xử lý.

Hà Nội: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST “lặn” mất tích sau khi bán đất ở ‘trên giấy’, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ảnh 1
Người dân nhiều lần đến Công ty TST đòi bàn giao đất và sổ đỏ để người dân xây nhà để ở nhưng Công ty TST đều trốn tránh, khiến người dân hoang mang, bức xúc 

Mặc dù, cơ quan điều tra trước đó đã chỉ ra Công ty TST và Ban quản lý dự án Tổng cục 5 có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa bị cơ quan điều tra xử lý dứt điểm, đến nay nhiều khách hàng vẫn tố cáo lãnh đạo mới của Công ty TST là ông Đỗ Mạnh Cường, sinh năm 1979 ( trú số 3, ngách 128C/27, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) lại tiếp tục bán đất trái luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng.

Quá trình thu thập thông tin, theo dõi đối với việc thực hiện dự án trên, cho thấy, Dự án trên có rất nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện từ việc xây dựng nhà ở trái, san lấp đất nông nghiệp, san lấp đường giao thông. Đáng ngại là hàng nghìn m2 đất nông nghiệp của người dân được Công ty TST thuê lại để vật liệu xây dựng đến nay Công ty này đã san phẳng và san cả đường giao thông để phân lô và có dấu hiệu bán trái pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Vân Canh Nguyễn Thế Minh, cho biết, từ năm 2012, Công ty TST thuê 8m đường giao thông (Kim Hoàng, An Trai, xã Vân Canh) giáp đô thị đại học Vân Canh (phía Nam) và thuê 7.500 m2 đất nông nghiệp của người dân thời gian 5 năm để vật liệu xây dựng thực hiện dự án này, tuy nhiên cho đến nay đã hết hạn thuê người dân đã có đơn đề nghị Công ty TST trả lại đất, nhưng Công ty không trả và đã san phẳng từ nhiều năm. 

“Có nhiều thông tin cho rằng, Công ty TST đã chia thành 90 ô đất và bán với giá 900 triệu đồng – 1,6 tỷ đồng. Ai mà mua phải nhưng lô đất này thì khổ”, ông Nguyễn Thế Minh bày tỏ lo lắng. 

ông Hoàng Thanh Dương (vợ là Kiều Thị Kim Dung) trú phường Dương Nội, Hà Đông phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam về việc Công ty TST bán đất ở của dự án trên giấy. Sau nhiều năm gia đình yêu cầu Công ty giao đất, giao nhà như hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết từ năm 2017, tuy nhiên, Công TST không thực hiện theo đúng hợp đồng mua bán và đến nay lãnh đạo của Công ty này có dấu hiệu bỏ trốn, liên lạc điện thoại không nhấc máy, trụ sở Công ty không còn hoạt động.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trần Sơn
Cùng chuyên mục
Một góc dự án do Cty Tiến Đoàn làm chủ đầu tư.

“Đại dự án” của Công ty Tiến Đoàn sai quy hoạch sử dụng đất

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án khu dịch vụ thương mại trước và sau bán hàng siêu thị kim khí điện máy (trong đó có nhà hàng Suối Hẹn, Vườn Đào), do Công ty TNHH thương mại Tiến Đoàn (Cty Tiến Đoàn) làm chủ đầu tư tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đọc thêm

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Cty CP Thanh Út

Nhiều sai phạm tại dự án của Cty Thanh Út nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công khai thông tin về việc phát hiện Cty CP Thanh Út có một loạt vi phạm như thực hiện dự án chậm tiến độ, xây dựng công trình không phép, vi phạm quy định về đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, vi phạm về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.

Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt lấy hàng loạt khu đất rồi bỏ không: Vi phạm đã được khắc phục ra sao?

Dự án Vườn ươm Cam Ly chậm tiến độ nhiều năm, có công trình vi phạm, nay được làm thủ tục… thuê tiếp.
(PLVN) - Được giao đất để kinh doanh thực hiện dự án nhưng các dự án của Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nhiều năm liền nằm trên giấy. Đến khi các vi phạm được chỉ ra, Cty “khắc phục” bằng cách trả lại đất, lập lại dự án mới thay thế dự án cũ để tiếp tục sử dụng đất; còn nhà đất được giao sai quy định thì chưa tính tới phương án khắc phục.

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
(PLVN) - Quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra loạt sai phạm trong thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai theo Kết luận thanh tra 2318/KL-TTr của Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên là Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn.

Chủ đầu tư dự án nói gì dự án điện gió Amaccao nói về việc thu hồi gần 10ha đất của dự án

Chủ đầu tư dự án nói gì dự án điện gió Amaccao nói về việc thu hồi gần 10ha đất của dự án
(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/9/2021 đăng bài “Bất thường tại dự án điện gió Amaccao: Lấy gần 10ha đất mà không phải bồi thường 1 xu”, Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh, chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao có văn bản gửi Báo Pháp luật Việt Nam phản hồi một số nội dung.

Vụ “đòi đất cho mượn” tại Long Biên, Hà Nội: Vì sao Tòa không đánh giá hợp đồng mua bán đất?

Vụ “đòi đất cho mượn” tại Long Biên, Hà Nội: Vì sao Tòa không đánh giá hợp đồng mua bán đất?
(PLVN) - Luật sư cho rằng, nếu tranh chấp đất mà hai bên có giấy tờ mua bán đất thì cần xác định bản chất vụ kiện là “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất” chứ không thể là “đòi lại đất cho mượn…”. Nếu xác định sai bản chất vụ kiện sẽ dẫn đến “chệch hướng” trong xác định chứng cứ và cũng như xác định điều luật áp dụng để giải quyết vụ kiện…

Hưng Yên: Dự án V- Green City chưa được cấp Giấy CNQSD đất, đã nhận góp vốn hơn 2.300 lô đất nền, xây dựng nhà ở

Dự án khu đô thị V- Green City có dấu hiệu vi phạm pháp luật
(PLVN) - Dự án Khu đô thị phía Bắc đường trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 (hay còn gọi là Dự án V- Green City) do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song doanh nghiệp này đã phân lô, ký hợp đồng góp vốn hơn 2.300 lô đất nền và xây dựng 213 căn nhà trên đất dự án.

Bất thường tại dự án điện gió Amaccao: Lấy gần 10ha đất mà không phải bồi thường 1 xu

Các hộ dân khẳng định đã được cấp đất và canh tác ổn định 15 năm.
(PLVN) - 15 năm trước, 25 hộ dân lên vùng đồi núi thuộc xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị để ăn ở, trồng cây theo chủ trương kinh tế mới. Đầu tháng 3/2021, họ bất ngờ khi một phần diện tích đất của mình đã bị dự án điện gió san ủi mà không hề nhận được đồng nào đền bù, hỗ trợ.

Hưng Yên: Cần công khai kết luận thanh tra dự án V- Green City và xử lý nghiêm vi phạm

Dự án khu đô thị V- Green City có dấu hiệu vi phạm pháp luật
(PLVN) - Trước dấu hiệu vi phạm pháp luật của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long, năm 2020 Thanh tra tỉnh đã vào cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với dự án V-Green City. Tuy nhiên, khi có kết luận thanh tra sự việc thì UBND tỉnh Hưng Yên lại né tránh cung cấp thông tin liên quan đến vi phạm của chủ đầu tư.

Bộ Y tế phản hồi chuyện Doanh nghiệp tuyên bố 'nhập 15 triệu liều Pfizer': 'Chưa từng thấy tên Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vaccine'

Bộ Y tế phản hồi chuyện Doanh nghiệp tuyên bố 'nhập 15 triệu liều Pfizer': 'Chưa từng thấy tên Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vaccine'
(PLVN) - Công ty (Cty) CP đầu tư hạ tầng Donacoop báo cáo với Đồng Nai “đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer”, đã thống nhất giá mua vaccine, đã thống nhất số lượng 15 triệu liều và bàn giao trong tháng 8 và 9/2021. Tuy nhiên, thông tin chính thức từ hãng Pfizer và Bộ Y tế thì lại khác.

Tiếp bài “bất thường trong xử lý nghi án “cố ý gây thương tích””: Công an huyện Bảo Lâm kết luận ra sao?

Tiếp bài “bất thường trong xử lý nghi án “cố ý gây thương tích””: Công an huyện Bảo Lâm kết luận ra sao?
(PLVN) - Ngày 29/5/2021, PLVN có bài phản ánh về việc anh Trần Gia Lanh, ngụ tại thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị một nhóm đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích 15%. Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng. Tuy nhiên, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Nhà máy bê tông không phép tại Lạng Sơn

Bê tông Lạng Sơn xây dựng hoàn thiện hàng loạt hạng mục khi chưa được cấp giấy phép tại dự án ở huyện Chi Lăng.
(PLVN) -  Chưa được cấp phép xây dựng nhưng Cty CP Bê tông Lạng Sơn đã xây dựng hàng loạt các hạng mục công trình của dự án “Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông” tại huyện Chi Lăng.

Dự án hệ thống chống lũ lụt sông Cầu: Bất thường khi chỉ định liên danh nhà đầu tư

2.811 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước mà tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tham gia giải phóng mặt bằng Dự án sông Cầu là không đúng quy định.
(PLVN) - Theo Thanh tra Chính phủ, các nội dung đánh giá, chỉ định liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị 2 bên bờ sông Cầu (Dự án) của UBND tỉnh Thái Nguyên là mang tính hình thức, có nhiều dấu hiệu bất thường.