Theo cáo trạng, bị cáo là Giám đốc Cty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Cty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Cty CP Vận tải Thành Nam. Quá trình hoạt động kinh doanh, bị cáo đã thuê xe ô tô tự lái Suzuki Grand Vitara của một người đàn ông để cho thuê lại kiếm tiền chênh lệch. Sau đó, bị cáo làm giả giấy đăng ký đứng tên chủ sở hữu xe là mình để bán các ô tô trên lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, tháng 10/2017, bị cáo thuê xe Suzuki Grand Vitara với giá 14 triệu đồng/tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Đầu năm 2017, bị cáo vay của người phụ nữ ở Nam Định 600 triệu đồng để kinh doanh. Do không có tiền trả nợ, khoảng tháng 2/2018, bị cáo lên mạng Internet thuê một đối tượng không quen biết làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô trên để bán chiếc xe này cho chủ nợ của mình nhằm trừ nợ.
Ngày 5/3/2018, bị cáo và chủ nợ đã ký hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô nêu trên với giá 400 triệu đồng tại một văn phòng công chứng. Bị cáo đã giao xe và các giấy tờ xe do mình thuê người làm giả. Sau khi chuyển nhượng xe, để che giấu hành vi chiếm đoạt, bị cáo tiếp tục ký hợp đồng thuê xe với chủ xe trong thời hạn 1 năm.
Hết thời hạn thuê xe, thấy bị cáo không trả xe mà khất lần, ngày 2/8/2019, chủ xe đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Ngày 4/9/2019, công an ra thông báo truy tìm bị cáo và ô tô trên. Đến ngày 12/12/2022, bị cáo ra cơ quan công an đầu thú.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị cáo còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của một người khác. Cụ thể, năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, hai bên quen biết Nam. Đến tháng 1/2019, bị cáo nói rằng muốn bán 3 ô tô nhãn hiệu Ford Transit thuộc sở hữu của Cty do mình làm Giám đốc. Thực tế, 3 chiếc xe này đang được bị cáo thế chấp tại một ngân hàng. Bị cáo đã làm giả 3 chứng nhận đăng ký ô tô để nạn nhân tin tưởng.
Nạn nhân đã đồng ý mua 3 ô tô trên với giá 1,8 tỷ đồng. Sau khi mua xong, định chuyển nhượng các ô tô trên cho người khác, lúc này nạn nhân mới phát hiện đăng ký xe là giả.
Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của hai nạn nhân. Theo lời khai của bị cáo, tiền công làm giả giấy đăng ký xe là 10 triệu đồng/giấy, thanh toán tiền qua xe ôm. Bị cáo không còn lưu giữ thông tin của đối tượng làm giả giấy tờ.
Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, CQĐT nhận được đơn tố giác của ngân hàng và một phụ nữ ngụ Hà Nội liên quan đến các xe ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng. CQĐT đã tiến hành xác minh và kết luận năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, bị cáo đã sử dụng pháp nhân Cty Thái Bình Dương vay ngân hàng hơn 5,1 tỷ đồng để mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz; Cty Thành Nam vay 6,3 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit; Cty HNT vay 6,4 tỉ đồng, mua 5 xe Fordtransit. Như vậy, bị cáo đã sử dụng 3 pháp nhân vay ngân hàng gần 18 tỉ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.
Sau này, các Cty không trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã thu hồi được 4 xe để xử lý nợ, CQĐT thu hồi được 3 xe mà bị cáo làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe chưa thu hồi được. CQĐT đã ra thông báo truy tìm nhưng hiện chưa có kết quả.
Với các tài liệu nêu trên, CQĐT cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự với đối tượng. Do đó, ngày 19/5/2023, CQĐT đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan để giải quyết theo quy định pháp luật.
Với hành vi nêu trên, bị cáo bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 23 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
