"Giúp" vay vốn ngân hàng, lừa bán nhà người khác

Hai bị cáo Tuấn Anh và Hòa tại phiên tòa ngày 8/5.
Hai bị cáo Tuấn Anh và Hòa tại phiên tòa ngày 8/5.
(PLO) -  Biết được nhu cầu vay vốn của nhiều hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô nên Tuấn Anh, Hợp và Hòa thành lập doanh nghiệp dạng công ty cổ phần để lừa đảo. Số tiền mà bọn chúng lừa đảo lên đến hơn 3,6 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 – 2008 biết được nhiều người có nhu cầu vay vốn nên Phạm Tuấn Anh (SN 1969, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Vũ Thị Minh Hòa (SN 1975, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) cùng Nguyễn Thu Hợp (đã bị kết án 20 năm tù và hiện đã trốn khỏi trại giam) đã thành lập 3 doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần và chỉ tập trung vào việc rao vặt về dịch vụ vay vốn, đáo hạn ngân hàng.
Tháng 3/2008, biết chị Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại quận Hoàng Mai) muốn vay ngân hàng 150 triệu đồng, Tuấn Anh đứng ra xin vay hộ với chi phí dịch vụ là 7,5 triệu đồng và phải thế chấp sổ đỏ cho hắn. Đang lúc cần tiền nên chị Hằng đồng ý. 
Sau đó, Tuấn Anh đưa chị Hằng tới một phòng công chứng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để ký hợp đồng ủy quyền cho đối tượng được chuyển nhượng mảnh đất của gia đình.
Cầm được hợp đồng trên tay, Tuấn Anh nhanh chóng chuyển nhượng nhà, đất của chị Hằng cho ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương (trú quận Ba Đình) để kiếm lời.
Sau một thời gian, chị Hằng không thấy Tuấn Anh đả động gì nên đã bực tức, gọi điện nhiều lần để đòi lại “sổ đỏ” nhưng hắn luôn kiếm cớ để chậm trả. Sau khi bình tĩnh lại, chị Hằng nhận thấy mình bị lừa nên đã đến CQĐT trình báo.
Cũng giống như chị Hằng, chị Phạm Thị Thanh Hà (ở quận Long Biên) cũng bị Tuấn Anh bán đứt ngôi nhà cho người thứ ba bằng thủ đoạn tương tự.
Tháng 7/2007, bà Phương Thị Thuyên (trú tại quận Tây Hồ) đang cần gấp 300 triệu đồng nên đã tìm đến công ty của Hợp và Hòa để nhờ vay tiền hộ. Giống như hai bị hại ở trên, “sổ đỏ” cùng các giấy tờ liên quan của bà Hòa cũng bị chúng bán cho ông Nguyễn Gia Toàn ở quận Hoàn Kiếm.
Tổng cộng Phạm Tuấn Anh và đồng bọn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa ngày 8/5/2015, chị Hằng trình bày, quá trình làm việc giữa chị với Tuấn Anh, từ đầu đến cuối hai bên đều thống nhất “sổ đỏ” chỉ sử dụng vào mục đích thế chấp vào ngân hàng khi vay tiền. 
Nhưng sau khi cầm được giấy tờ nhà, đất, Tuấn Anh viện lý do phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng của chủ sở hữu thì ngân hàng mới cho vay vốn. Tin tưởng nên chị Hằng mới chấp thuận cùng gã đến phòng công chứng làm thủ tục.
Trả lời HĐXX về việc có đọc hoặc được đọc cho nghe về nội dung hợp đồng ủy quyền không, chị khẳng định luôn bị Tuấn Anh cùng nhân viên phòng công chứng thúc giục ký vào và chỉ cần đọc đoạn đầu, đoạn cuối hợp đồng. Vì thế chị không hề nắm được nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.
Trước tòa, chị Hằng đề nghị Tuấn Anh phải bồi thường 200 triệu đồng vì đây là số tiền chị phải bỏ ra để chuộc lại tấm “sổ đỏ”.
Về phía bà Thuyên, bà cho biết, qua một người bạn giới thiệu, bà biết Hợp và Hòa có “mối” vay được tiền ngân hàng rất dễ dàng nên tìm gặp nhờ giúp đỡ. Khi ấy, Hợp ra giá phải "cắt" lại 18 triệu đồng phí dịch vụ và phải giao sổ đỏ cho bọn chúng thế chấp. 
Ngoài các bị hại nêu trên, vụ án cũng kéo theo 3 người khác liên quan khi trót đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua nhà, đất không thuộc quyền sở hữu của bộ ba lừa đảo. 
Thế nhưng quá trình điều tra cũng như xét xử cho thấy, đằng sau những vụ mua bán nhà, đất không minh bạch đó thực chất chỉ là những giao dịch vay mượn tiền bạc, rồi ép nhau ký hợp đồng mua bán tài sản của người khác.
Sau 1 ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn Anh 13 năm 6 tháng tù và Vũ Thị Minh Hòa 12 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Riêng bị cáo Hòa, trước đó đã bị phạt 60 tháng tù cũng về tội lừa đảo nên phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù giam./.

Đọc thêm

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.