Chiều tối 15/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) 20 năm tù và Lê Phước Quý Châu (SN 1972) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai là vợ chồng, đồng thời là lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng THT 79, có trụ sở tại quận Hải Châu.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, vợ chồng Tiên và Châu đã lên kế hoạch sử dụng cùng một tài sản để thế chấp, ủy quyền và chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau, nhằm mục đích vay, chiếm dụng tiền mà không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả.
 |
Quang cảnh phiên tòa. |
Ngày 16/8/2022, vợ chồng này dùng căn nhà tại số 89 Nguyễn Trác (phường Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng) để vay gần 9,8 tỷ đồng tại ngân hàng, với lý do đảm bảo cho khoản vay của Công ty THT 79. Thế nhưng chỉ 6 ngày sau, ngày 22/8/2022, Hồ Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản này cho ông Nguyễn Văn T (trú tỉnh Quảng Nam) để bảo đảm cho khoản vay cá nhân gần 3 tỷ đồng trước đó.
Đến tháng 11/2022, khoản nợ với ông T chưa được trả, trong khi vợ chồng bị cáo tiếp tục vay thêm 6,8 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị B.C (trú cùng quận). Trước áp lực từ các chủ nợ, ông Châu viết giấy bàn giao nhà đất cho cả ông T và bà B.C, dù biết rõ tài sản đang bị thế chấp và đã được ủy quyền.
Chưa dừng lại, đến ngày 3/12/2022, bị cáo Tiên còn cam kết bằng văn bản với bà B.C rằng nếu không trả nợ sẽ để bà này rút giấy tờ nhà khỏi ngân hàng và chuyển nhượng tài sản, một hành động hoàn toàn sai luật khi tài sản đã được thế chấp và ủy quyền trước đó.
Đỉnh điểm của chuỗi giao dịch gian dối là ngày 3/7/2023, khi vợ chồng Tiên, Châu tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc bán lô đất trên cho vợ chồng bà Lê Việt T và ông Bùi Trần T.T với giá 11 tỷ đồng. Trong đó, 9,798 tỷ đồng được chuyển thẳng vào ngân hàng để xóa thế chấp, 300 triệu đồng được trừ vào khoản nợ cũ giữa Tiên và bà T.
 |
Hai bị cáo Tiên và Châu tại phiên tòa. |
Sau khi thanh toán và làm thủ tục công chứng, vợ chồng bà T mới tá hỏa khi phát hiện quyền sử dụng tài sản đã được ủy quyền từ trước cho ông Nguyễn Văn T. Giao dịch mua bán rơi vào bế tắc, trong khi tài sản không thể nhận và tiền cũng không lấy lại được.
Cơ quan chức năng xác định, các bị cáo đã cố ý sử dụng cùng một tài sản để tạo dựng nhiều lớp hợp đồng, từ ủy quyền, bàn giao đến chuyển nhượng nhằm che giấu tình trạng pháp lý và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tổng cộng, vợ chồng Tiên, Châu đã nhận 9,798 tỷ đồng và không có ý định thanh toán thật sự cho bất kỳ bên nào.
Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thủy Tiên thừa nhận hành vi phạm tội, bị xác định là chủ mưu, người trực tiếp đứng tên quyền sử dụng đất và ký kết các hợp đồng. Bị cáo Lê Phước Quý Châu không ký hợp đồng ủy quyền nhưng có vai trò tích cực trong việc bàn bạc, soạn thảo giấy tờ và thúc đẩy các giao dịch sai phạm.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn gian dối tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và tổ chức. Việc ký kết hợp đồng đặt cọc bất chấp tình trạng pháp lý là một thủ đoạn có chủ ý để che mắt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua.
Xét tính chất, mức độ và hậu quả của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hồ Thủy Tiên 20 năm tù, Lê Phước Quý Châu 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Châu được xét xử tại ngoại do đang điều trị bệnh hiểm nghèo.
