Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB (Cty Lan Anh HB) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lan Anh thành lập Cty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam đăng ký trụ sở ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm nhưng thực tế hoạt động ở quận Cầu Giấy. Sau đó, Lan Anh đổi tên thành Cty Lan Anh HB với ngành nghề là dịch vụ dạy kèm (gia sư), dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại, dịch vụ hỗ trợ giáo dục như tư vấn giáo dục…
Cty Lan Anh HB không được Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
Tuy nhiên, từ tháng 3/2017 – 5/2020, Lan Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, khoảng tháng 7/2018, qua quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn L. (SN 1981, ở Hưng Yên) quen biết với nhân viên thời vụ của Lan Anh. Anh L đã nhờ người này đưa mình tới trụ sở Cty Lan Anh HB để tìm hiểu thông tin về du học Hàn Quốc. Tại đây, anh L được Lan Anh tư vấn về việc làm hồ sơ du học Hàn Quốc cho cháu anh là Đặng Xuân N.
Mặc dù không có khả năng, chức năng làm thủ tục đi du học Hàn Quốc nhưng Lan Anh vẫn tư vấn cho anh L là Lan Anh sẽ làm được thủ tục đi du học Hàn Quốc cho anh Đặng Xuân N. Lan Anh thỏa thuận chi phí là 9.500 USD gồm visa, học tiếng Hàn Quốc, vé máy bay hai chiều, tiền học 1 năm đầu.
Sau khi nhận tiền đặt cọc và hồ sơ, khoảng 4 tháng sau, Lan Anh thông báo cho anh L. có thông báo của Trường đại học Hàn Quốc, yêu cầu anh L đóng tiền. Lan Anh cũng thông báo đã gửi hồ sơ sang Cty du học Bảo Anh để hỗ trợ nộp sang trường đại học bên Hàn Quốc. Thực chất, Cty Lan Anh HB và Cty du học Bảo Anh không có thỏa thuận hợp tác làm ăn.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Lan Anh chiếm đoạt của anh L là hơn 291 triệu đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, Lan Anh còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác. Tổng số tiền Lan Anh chiếm đoạt của 6 bị hại là hơn 916 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Lan Anh sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay Lan Anh mới khắc phục một phần hậu quả./.
