Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ

Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ
(PLO) - Trên cương vị Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu, Quách Lạc đã chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt của khách hàng lên đến hơn một trăm tỉ đồng.

Sáng 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Quách Lạc (SN 1957, ngụ tại Bạc Liêu), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu, do làm ăn bên ngoài thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho khách hàng đã tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần. Quách Lạc cấu kết với Trần Thanh Hoa (SN 1981), Nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt, Chi nhánh Bạc Liêu, lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ; Thái Phước Hà; Thái Thị Ngọc Chu; Thái Thị Thu Thảo; Lâm Hầu Dũng; Quách Kim Thế. 

Cụ thể, Quách Lạc chỉ đạo Hoa trực tiếp soạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gửi có kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Lạc ký giả chữ ký của khách hàng. Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho các nhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mục khách hàng và mục người lãnh tiền và photocopy 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêu trên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thức trên, trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khống nhiều bộ hồ sơ thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu với tổng số tiền trên 44  tỉ đồng. 

Điều đáng chú ý tại phiên tòa lần này, Trần Thanh Hậu (SN 1974, quê Cà Mau), Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị truy tố hai tội danh “Tham ô tài sản” với vai trò chính và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” thay vì tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” như trước đây.

Theo cáo trạng, Hậu lợi dụng việc được giao quản lý 2 sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỉ đồng, Hậu đã cùng với Lạc và Hoa tự ý làm tài sản thế chấp. Sau đó lập các chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ngoài ra, Hậu còn được sự giúp sức của  Lạc và Hoa tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thay vì ngắn hạn để lấy tiền chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng.

Căn cứ vào chứng cứ và tình tiết nêu trên, cơ quan công tố cáo buộc vào năm 2013, Trần Thanh Hậu đã thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa dùng Sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết  Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc, Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Đọc thêm

Vụ án khai giá bán đất thấp hơn thực tế tại Bình Dương: Trốn lệ phí trước bạ có phải là "trốn thuế"

Vụ án khai giá bán đất thấp hơn thực tế tại Bình Dương: Trốn lệ phí trước bạ có phải là "trốn thuế"
(PLVN) - Dự kiến, ngày 23/7 tới đây, TAND huyện Phú Giáo sẽ mở phiên sơ thẩm vụ “Trốn thuế” vì kê khai giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế. Bị cáo trong vụ án là bà Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967, ngụ ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa) và 2 người khác. Vụ án có những tình tiết pháp lý thú vị gây tranh luận như trốn lệ phí trước bạ có phải là “trốn thuế”? Con trai ký giấy bán đất cho mẹ cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là có phù hợp?

Cướp 1 túi mực, nhóm thanh niên lĩnh án

Cướp 1 túi mực, nhóm thanh niên lĩnh án
(PLVN) - Ngày 18/7, tại trụ sở UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xét xử lưu động vụ án cướp tài sản trên biển Cà Mau xảy ra tháng 12/2023.

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt được giảm 3 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng 18/7, Tòa án Quân sự Trung ương đã ra phán quyết với ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt và 7 bị cáo khác. Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, giảm cho mỗi người từ 2 – 3 năm tù so với án sơ thẩm.

Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sử dụng 23 doanh nghiệp để vận chuyển trái phép hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới

Trương Mỹ Lan tại phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) - Từ năm 2012 đến 2022, các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 Cty, trong đó có 12 Cty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam...

Chém bạn hùn hạp làm ăn, lãnh 13 năm tù

Bị cáo Đặng Văn Lành tại toà.
(PLVN) - Ngày 16/7/2024, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Lành (SN 1987, trú phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Giết người”. 

Tòa án Nhân dân Quận 1-TP HCM triển khai “số hóa” hoạt động tố tụng

Toàn cảnh Phiên tòa số hóa - một trong những sự đổi mới trong tố tụng của TAND Quận 1
(PLVN) -  Sáng 10/7, Tòa án Nhân dân (TAND) Quận 1 - TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp dân sự thụ lý số 201/2023/TLST- DS ngày 22/3/2023 giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Phương Hồng H. với bị đơn là Công ty CP Đào tạo T.T.L. Đây là một trong những phiên tòa tiên phong trong việc áp dụng số hóa…

Lấy cắp 27 lượng vàng, 2 tên trộm lãnh án 31 năm tù

Hai bị cáo Phước và Tùng (từ trái sang) tại phiên tòa.
(PLVN) - Chiều ngày 11/7/2024, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Phước (40 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng (56 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Tuyên án cụ ông dùng búa đánh cụ bà

Bị cáo Danh Rương nghe Tòa tuyên án.
(PLVN) - Sau 3 ngày nghị án, ngày 4/7, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên bị cáo Danh Rương (72 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) 6 năm từ về tội "Giết người".