VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, Giám đốc Cty CP Tập đoàn Sao Việt Nam (Cty Sao Việt Nam) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Trịnh Tuyến (SN 1966, Việt kiều, sống tại Canada).
Hồ sơ vụ án thể hiện, thông quan quan hệ xã hội, ông Trịnh Tuyến quen biết với Dũng. Do biết ông Tuyến là Việt kiều, đang sinh sống ở Canada, có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam, Dũng đề nghị ông Tuyến tham gia đầu tư xây dựng dự án và mua cổ phần.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2007, ông Dũng rủ ông Tuyến đầu tư mua cổ phần của một doanh nghiệp sắp thành lập. Ông Tuyến đồng ý đầu tư và đưa cho Dũng 6,6 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, ông Dũng thấy doanh nghiệp trên không được thành lập nên bảo ông Tuyến chuyển số tiền trên sang đầu tư vào dự án Khu căn hộ cao cấp Blue Star (Dự án Blue Star) tại TP.HCM do Cty Sao Việt Nam của Dũng và Cty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát (Cty Hưng Lộc Phát) đang đầu tư thực hiện.
Ngoài ra, ông Dũng và ông Tuyến còn thỏa thuận ông Tuyến sẽ đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào Dự án trên. Tin tưởng, ông Tuyến đã chuyển thêm 10 tỷ đồng vào tài khoản Cty Hưng Lộc Phát.
Ngày 10/3/2008, Dũng đưa cho ông Tuyến giấy xác nhận cổ đông, xác nhận ông Tuyến đã nộp 10 tỷ đồng vào Dự án Blue Star do Dũng ký tên và đóng dấu Cty Sao Việt Nam. Số tiền 6,6 tỷ đồng còn lại, Dũng không chuyển vào Cty Hưng Lộc Phát để đầu tư Dự án mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.
Theo cáo trạng, do một số cổ đông góp vốn đề nghị rút vốn, Cty Hưng Lộc Phát đã trả lại tiền cho các cổ đông, trong đó có Cty Sao Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này mới trả cho Cty của Dũng 35 tỷ đồng, còn lại 49 tỷ đồng (trong đó có 10 tỷ đồng của ông Tuyến).
Ngày 10/3/2014, do cần tiền sử dụng cá nhân, Dũng nảy sinh ý định rút toàn bộ vốn đầu tư còn lại của Cty Sao Việt Nam tại Dự án trên. Thực hiện việc làm trên, Dũng làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Cty Sao Việt Nam rồi chuyển cho Cty Hưng Lộc Phát để hợp thức hóa nhằm rút vốn đã góp. Dũng đề nghị Cty Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến một công ty khác do Dũng thành lập.
Căn cứ biên bản trên và đề nghị của Dũng, trong 2 ngày cuối tháng 3/2014, Cty Hưng Lộc Phát đã thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Dũng. Nhận tiền, Dũng sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp mới và chi tiêu cá nhân.
Về phía ông Tuyến, sau khi chuyển tiền cho Dũng, ông Tuyến nhiều lần liên lạc thỏa thuận về công việc và yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, Dũng không trả tiền, trái lại còn dùng thủ đoạn gian dối để ông Tuyến tin tưởng tiền của ông vẫn đang được đầu tư.
Theo đó, Dũng lập Giấy xác nhận với nội dung “nhận của ông Tuyến hơn 21,6 tỷ đồng (trong đó có 16,6 tỷ đồng ông Tuyến chuyển và 5 tỷ đồng tiền đền bù”, đồng thời cam kết sẽ trao đổi, thỏa thuận cùng với chủ đầu tư Dự án hoàn trả ông Tuyến số tiền nêu trên.
Ngoài ra, Dũng còn chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của ông Tuyến trong phi vụ đầu tư dưới hình thức mua cổ phần Cty Logistics Vinalines. Sau đó, Dũng cắt liên lạc với ông Tuyến, chiếm đoạt số tiền 16,6 tỷ đồng. Do đó, ông Tuyến đã làm đơn tố cáo Dũng tới cơ quan công an.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền ông Tuyến bị Dũng chiếm đoạt là hơn 20 tỷ đồng.
*Bị hại trong vụ án đã được đổi tên!
