(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Mạnh Cường (SN 1952, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (Công ty TST) và Nguyễn Thị Minh Thương (SN 1964, Trưởng ban quản lý dự án khu nhà ở Cao cấp Viett-Inc (trưởng ban QLDA) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những người đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) do CTCP Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt (Công ty Việt) làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng diện tích hơn 100.000 m2, với 34.000 m2 đất ở, bao gồm biệt thự và nhà ở hỗn hợp cao 35 tầng… Năm 2008, dự án này phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch, khớp nối thống nhất với quy hoạch chung của Hà Nội.
Tuy nhiên, năm 2009, Công ty Việt ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Hải để xây dựng dự án này. Công ty Hưng Hải trả 57 tỷ đồng để được hưởng 90% quyền thực hiện dự án, Công ty Việt còn 10%. Năm 2010, thông qua Thương, Công ty TST mua lại 90% quyền sở hữu dự án của Công ty Hưng Hải. Sau đó, Công ty TST thành lập Ban Quản lý dự án và giao cho Thương làm Trưởng ban QLDA, toàn quyền thực hiện dự án.
Tài liệu điều tra thể hiện, Thương đã lập báo cáo và phân tích tính khả thi của dự án. Mặc dù dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng, Công ty TST không phải là chủ đầu tư nhưng để có tiền trả cho Công ty Hưng Hải, Cường đồng ý với phương án Thương đưa ra. Quá trình tìm kiếm khách hàng, khi giao dịch với các sàn bất động sản và người mua, Thương giới thiệu dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang san lấp, dự án này là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng…
Và để được quyền bán các lô đất, các chủ sàn bất động sản phải đặt cọc bằng số tiền chênh ngoài hợp đồng, từ 2,5 triệu đồng – 4,5 triệu đồng/m2; Khách hàng phải nộp trước 50% giá trị hợp đồng, tiền chênh từ 20 - 80 triệu đồng (không có giấy tờ chứng minh)…
Với những hành vi trên, từ năm 2010-2011, có 148 người ký 176 hợp đồng mua 178 lô đất với số tiền 265,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới xác định 88 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là 166,7 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường tù chung thân, Thương 20 năm theo đúng tội danh bị truy tố.
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo, đồng thời tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Kiên (SN 1994, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù về tội “Giết người”.
(PLVN) - Ngày 23/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 3 bị cáo gồm: Võ Thị Văn Chương (SN 1986, tại Bình Định. Trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê giữ chức vụ Kế toán kiêm thủ quỹ; Phan Hùng Thắng (SN 1976, tại Bình Định. Trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) giữ chức vụ Cửa hàng trưởng; Trần Thị Thắm (SN 1990. Trú tại thị trấn Chư Sê) giữ chức vụ Kế toán bán hàng của Công ty TNHH MTV Đ.D Chư Sê (viết tắt là Cty Đ.D), có địa chỉ tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ra xét xử về tội “tham ô tài sản”.
(PLVN) - Xuất phát từ mâu thuẫn mua chung đất, Triển đã lấy nhiều thanh kim loại ném xuống sân nhà hàng xóm, gây thương tích cho 2 người phụ nữ và bé trai hơn 3 tuổi.
(PLVN) - Sáng 22/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; bị cáo Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Ngày 22/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.
(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Ngô Thị Kim Loan (SN 1961, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 5 bị cáo khác ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án 10 - 13 năm tù, trong đó bị cáo Loan bị tuyên 13 năm tù.
(PLVN) - Sau 05 ngày nghị án, sáng ngày 17/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) 20 năm tù về tội giết người.
(PLVN) - Ngày 17/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 2 bị cáo Khúc Ngọc Danh và Lê Hồng Long ra xét xử sơ thẩm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS.
(PLVN) - Sau 7 ngày xét xử và nghị án, bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa) bị TAND tỉnh tuyên phạt 42 tháng tù; Trần Quốc Huy (cựu Trưởng phòng Tổ chức - hành chính) bị phạt 19 tháng tù; Phan Phương Ngọc (cựu nhân viên Khoa Dược - Vật tư y tế) bị phạt 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS.
(PLVN) - TAND Hà Nội vừa đưa Duy Đức Tuấn (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 BLHS.
(PLVN) - Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mai Hương (SN 1985, ngụ Bắc Giang) và Vương Thị Bích Phượng (SN 1991, ngụ Hòa Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX phạt Hương 12 năm tù, Phượng 7 năm tù.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
(PLVN) - Từ một tranh chấp công nợ, đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư đã đưa nhau ra toà. Dự kiến ngày 16/4 tới đây, phiên phúc thẩm sẽ được mở trở lại.
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu Thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.
