Giám đốc công ty may dối cha, lừa bạn, gạt công chứng viên

Bị cáo Thái tại tòa
Bị cáo Thái tại tòa
(PLO) - Làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Đức Thái (SN 1970, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) nghĩ cách lừa cả những người  thân quen. Sau đó, Thái đã nói dối cha ruột, “qua mặt” cả Công chứng viên để có sổ đỏ giả đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

TAND TP Hà Nội vừa đưa Nguyễn Đức Thái ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là anh Phan Quốc Tuấn và anh Nguyễn Việt Dũng- đều là những người có quan hệ thân quen với Thái.

Dối cha, “lừa” cả trưởng văn phòng công chứng

Theo cáo buộc, Nguyễn Đức Thái là Giám đốc Công ty cổ phần May Công nghiệp Hà Nội. Đầu năm 2015, do việc làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ nần cá nhân nhiều người, không có tiền tiêu xài, Thái đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng ủy quyền, Giấy nhận góp vốn… sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng cho các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Thái có em dâu là chị Nguyễn Thị Hoài Thu. Năm 2015, chị Thu đi công tác Trung Quốc cùng chồng. Trước khi đi, người phụ nữ này đã gửi ông Nguyễn Đức Quang (bố đẻ Thái) sổ đỏ mang tên mình ở phường Phúc Lợi (quận Long Biên). Biết chuyện, Thái nghĩ chuyện làm giả sổ đỏ của em dâu để đem đi lừa đảo.

Thái nói dối ông Quang cho mình mượn sổ đỏ của chị Thu để đáo nợ ngân hàng. Không mảy may nghi ngờ con trai, ông Quang đã đưa giấy tờ trên cho Thái. Nhận sổ đỏ của em dâu trong tay, Thái lên mạng tìm người làm giả thêm 2 bản giúp mình. Quá trình tìm hiểu, Thái được một người đàn ông không quen biết nhận lời làm giả sổ đỏ với giá 5 triệu đồng/giấy. Hai ngày sau, Thái được người đàn ông lạ liên hệ, giao 2 sổ đỏ giả đã đặt trước đó. 

Nhận “hàng” xong, Thái mang một sổ đỏ giả về trả bố đẻ. Sau đó, Thái liên hệ với Văn phòng Công chứng Hưng Vượng (tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, do ông Lê Đình Lợi là Trưởng Văn phòng) đề nghị lập hợp đồng ủy quyền với nội dung chị Thu ủy quyền cho Thái toàn quyền định đoạt đối với mảnh đất. Thái cung cấp các thông tin cần thiết để ông Lợi soạn trước nội dung hợp đồng ủy quyền.

Ngày 12/7/2015, Thái hẹn ông Lợi đến một quán cà phê trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) để thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền. Trước khi gặp ông Lợi, Thái thuê người phụ nữ không quen biết (với giá 50.000 đồng) để giả mạo chị Thu.  Thái dặn người phụ nữ này phải nhận mình là chị Thu và đứng ra ký hợp đồng ủy quyền. Khi ông Lợi đến, Thái đưa cho Trưởng Văn phòng Công chứng toàn sổ đỏ, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của Thái và chị Thu. Sau khi kiểm tra, ông Lợi đưa hợp đồng đã soạn sẵn cho Thái và người phụ nữ giả chị Thu ký vào để Trưởng Văn phòng Công chứng ký tên, lấy số công chứng, đóng dấu.

Chiếm đoạt tiền tỷ, lĩnh 15 năm tù 

Sau đó, Thái dùng sổ đỏ giả và hợp đồng ủy quyền tới gặp ông Phan Quốc Tuấn hỏi vay 1 tỷ đồng. Khi ông Tuấn yêu cầu có tài sản thế chấp, Thái đã trưng ra sổ đỏ giả và hợp đồng ủy quyền về việc định đoạt mảnh đất của chị Thu và nói sẽ ủy quyền cho ông Tuấn quyền sử dụng đất nếu không trả được tiền. Tin tưởng, ông Tuấn cho Thái vay 1 tỷ đồng, đồng thời cùng người nợ tiền tới Văn phòngCông chứng Tuệ Tĩnh ký Hợp đồng vay tiền và Hợp đồng ủy quyền.

Quá trình làm các thủ tục, Thái bị công chứng viên đặt nghi vấn về sổ đỏ giả vì “hơi mỏng”. Lo sợ bị ông Tuấn phát hiện là giấy tờ giả, Thái đã lấy lại sổ đỏ giả và hẹn chiều quay lại công chứng. Hoàn tất các thủ tục cần thiết, ông Tuấn giao cho Thái 1 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Thái tiêu xài cá nhân hết.

Ngoài ra, Thái còn làm giả hợp đồng góp vốn để chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Việt Dũng. Trước đó, giữa Thái và bị hại có quen biết từ nhỏ và nhiều lần vay mượn tiền. Tháng 9/2014, Thái tiếp tục vay anh Dũng 950 triệu đồng. Do khoản vay trước chưa thanh toán hết nên anh Dũng không đồng ý cho Thái vay tiền. Để nạn nhân tin tưởng, Thái làm giả giấy nhận góp vốn với nội dung Thái chuyển nhượng cổ phần của mình cho anh Dũng số tiền 950 triệu đồng. 

Theo đó, Thái đã lấy mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty May, làm giả con dấu, chữ ký để đóng vào giấy nhận góp vốn. Nhận tiền vay nhưng anh ta không trả như cam kết. Khi bị thúc nợ, Thái tiếp tục cầm hợp đồng ủy quyền và sổ đỏ giả để giao cho nạn nhân. Khoảng tháng 8/2015, anh Dũng đến dọn dẹp mảnh đất trên thì phát hiện bị lừa. Nạn nhân lập tức làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thái. 

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Thái đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 2 tỷ đồng.

Có mặt tại phiên tòa, Thái thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Nói lời sau cùng, anh ta xin lỗi các bị hại đồng thời lý giải không có mục đích lừa, chỉ vì làm ăn thua lỗ, chưa thể sắp xếp tiền để trả cho bị hại được. Trong khi đó, ông Tuấn và ông Dũng lại cho rằng trong vụ án, công chứng viên Lê Đình Lợi rất cẩu thả, vô trách nhiệm bởi việc lập hợp đồng còn phải so sánh chữ ký, soi xét rất cẩn thận… 

Trước ý kiến này, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Công chứng viên Lê Đình Lợi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Thái 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (tổng hợp là 15 năm tù). Cộng với bản án cũ cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thái phải chấp hành hình phạt 2 bản án là 30 năm tù. 

Tin cùng chuyên mục

VKS đề nghị HĐXX phạt tiền các bị cáo về tội “Trốn thuế”.

Sơ thẩm vụ 'Trốn thuế' ở Phú Giáo (Bình Dương): VKS đề nghị phạt tiền với 3 bị cáo

(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.