Hotline: 0904 868 118 Email: baodientuphapluat@gmail.com
Pháp luật Tin nóng
Tin nóng Pháp đình Điều tra

Giám đốc Công ty Bất động sản lừa khách hàng mua shophouse tại dự án D’Capitale

Phiếu thỏa thuận thu tiền đặt cọc mà Phạm Bình Minh lập để chiếm đoạt tiền của những người mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng (Ảnh: ANTĐ)
Phiếu thỏa thuận thu tiền đặt cọc mà Phạm Bình Minh lập để chiếm đoạt tiền của những người mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng (Ảnh: ANTĐ)
(PLO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang làm thủ tục truy nã đối với Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình vì đã lừa đảo các khách hàng mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, Viện KSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Minh (SN 1987, ĐKHK tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (Cty Ba Đình) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ của CQĐT thể hiện, Phạm Bình Minh thành lập Cty Ba Đình từ tháng 10/2016, Cty Ba Đình có đăng ký trụ sở tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và thuê Nguyễn Thị Minh Đức (trú tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) làm Tổng Giám đốc. Mọi hoạt động của công ty Ba Đình do Đức điều hành đều theo sự chỉ đạo của Minh. 

Ngày 15/12/2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt (Cty Ngôi Sao Việt) với nội dung Cty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án D’Capitale Trần Duy Hưng do Cty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư.

Quá trình môi giới bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1, Phạm Bình Minh thấy nhiều người có nhu cầu mua shophouse nên đã lên kế hoạch lừa đảo các khách hàng này. Theo đó, Minh đã yêu cầu các khách hàng đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn shophouse.

Trong khi đó, tại thời điểm này phía Cty Ngôi Sao Việt chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được Cty Ngôi Sao Việt cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.

Nội dung của Phiếu thỏa thuận thu tiền đặt cọc (Ảnh: ANTĐ)

Nội dung của Phiếu thỏa thuận thu tiền đặt cọc (Ảnh: ANTĐ)

Theo thống kê, từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, Minh đã chỉ đạo Đức thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Sau đó, số tiền này Đức đã chuyển lại cho Minh.

Trong tháng 12/2017, Nguyễn Thị Minh Đức thôi giữ chức Giám đốc, bàn giao lại cho Phạm Bình Minh và đến tháng 2/2018, Phạm Bình Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, CQĐT đề nghị cá nhân nào đã nộp tiền cho Công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu.

Nguyên Vũ

Từ khoá

Truy nã Giám đốc Công ty bất đổng sản Cty BĐS Ba Đình shophouse dự án D’Capitale Trần Duy Hưng báo pháp luật Baophapluat.vn báo Pháp luật Việt Nam
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 thuộc cấp

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 thuộc cấp

(PLVN) - Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư  ngày 23/4/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Nam thanh niên bị khởi tố vì 'làm nhục' một phụ nữ

Đối tượng Huỳnh Tuấn Đạt tại Cơ quan Công an.
(PLVN) - Mua điện thoại cũ, thấy có nhiều hình ảnh nhạy cảm của một người nữ lưu trữ trên Google Drive, Đạt chuyển về máy, làm mờ ảnh và đăng lên trang facebook cá nhân. Đối tượng bị khởi tố về tội làm nhục người khác.

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản

Nhóm đối tượng: Văn Đ., Ngọc Đ., Vương, Giàu (thứ tự từ trái qua).
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 2009); Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2008); Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1990, cùng trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về tội “Cướp tài sản”.

Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Công an TP Huế cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của những kẻ mạo danh ngành thuế.
(PLVN) - Ngày 25/4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân, các chủ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cảnh giác trước hành vi các đối tượng giả danh cơ quan Thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc.
(PLVN) - Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.