Theo cơ quan điều tra, năm 2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Hoàng Thị K (trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và anh Trần Văn T (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cùng nhiều người khác tố cáo hành vi lừa chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Trọng Minh.
Từ những thông tin trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, bước đầu xác định, Công ty cổ phần 1-5 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000116 ngày 2/5/2003. Công ty này do Nguyễn Trọng Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, có các ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tuyển lao động trong nước, dạy nghề ngắn hạn, môi giới bất động sản…, nhưng không có Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Tháng 7/2007, Minh thường xuyên ra Hà Nội chủ yếu để tìm mối làm ăn. Qua các mối quan hệ, Minh quen biết nhiều người và “nổ” là có nhiều quan hệ rộng và đã ký hợp đồng với các đơn vị, trường đào tạo nghề có tuyển và đưa người sang Hàn Quốc lao động với hình thức chuyển giao công nghệ. Theo Minh, số tiền chi phí cho mỗi người là 13.000USD (trong đó làm thủ tục cấp phép, visa là 11.000USD, phí chống bỏ trốn là 2.000USD), ai có nhu cầu thì nộp trước mỗi người từ 5.000USD - 9.000USD, thời gian đi Hàn Quốc trước Tết Nguyên đán 2008, chậm nhất là cuối tháng 2/2008.
Qua những lời giới thiệu đường mật, nhiều người đang có nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm việc làm tin tưởng những thông tin Minh đưa ra là thật nên đã nộp tiền cho Minh để làm thủ tục đi Hàn Quốc. Trong đó, bà Hoàng Thị K nộp cho Minh 14.700USD và hơn 179,5 triệu đồng để làm thủ tục cho 6 người; anh Trần Văn T nộp cho Minh 11.800USD và 8 triệu đồng và chị Phạm Thị Q (trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nộp cho Minh 111.000USD và 158,5 triệu đồng để làm thủ tục cho 24 người.
Tổng số 137.500USD và 346 triệu đồng của nhiều người nói trên được Minh nhận trực tiếp và nhận qua ngân hàng. Sau khi nhận hồ sơ, hộ chiếu và tiền nộp trước để làm thủ tục cho người lao động thông qua các đầu mối, Minh đưa cho từng người có nhu cầu đi lao động ký một bộ hồ sơ bằng tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh. Minh nói với những người này rằng hợp đồng người lao động ký trực tiếp với các Công ty Hàn Quốc, Minh sẽ chuyển sang Bộ Lao động Hàn Quốc cấp giấy phép, sau đó đưa họ xuống Hải Phòng để học nghề và vào TP Vũng Tàu chờ dự tuyển.
Ngoài số tiền đã nộp trước cho Minh, người lao động phải tự nộp nhiều khoản tiền khác như: phí đào tạo học nghề, tiền mua vé phương tiện đi lại, tự lo ăn và chờ đợi gần 2 tháng ở TP Vũng Tàu…, nhưng Minh không đưa được cá nhân nào đi xuất khẩu lao động. Sau đó Minh đã bỏ trốn.
Sau khi xác minh tại nơi ở, làm việc của Minh cùng gia đình, ngày 5/1/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Ngày 5/1/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/2/2009, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Trọng Minh.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Minh, tạm giam đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Nguyễn Trọng Minh không có khả năng đưa người lao động đi Hàn Quốc nhưng do hám lời vẫn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền và chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Để mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Bách - SĐT: 0989.961989.
