Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ hành trình triệt phá đường dây lừa đảo “Mr Pips”, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chia sẻ về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng cấu kết với người nước ngoài, lập các “tổng hành dinh” ở nước ngoài để lừa đảo người dân Việt Nam thông qua các nền tảng đầu tư ngoại hối, tiền điện tử.

Với chuyên án này, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài nước, trong đó có Interpol, để truy vết, ngăn chặn đường bỏ trốn của các đối tượng. Một mắt xích quan trọng là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, tại Thái Lan khi đang chuẩn bị di chuyển sang nước khác.

Lê Khắc Ngọ sau đó liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm cách nhập cảnh trái phép để trốn truy bắt. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng, đối tượng đã bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng. Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa trong vụ án lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị ở trong và ngoài nước.

Trong số tài sản thu giữ có hàng chục xe sang, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, kết quả thu hồi tài sản của chuyên án được xem là dấu ấn đặc biệt, được nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra thông báo truy nã Trần Văn Lam (SN 1993, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), được xác định giữ vai trò “quản lý vùng” trong đường dây lừa đảo này.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.