Giả người “tổ chức ngầm” đi bán tiền cổ

Giả người “tổ chức ngầm” đi bán tiền cổ
(PLO) - Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án là Trần Thanh Cao (SN 1973, quê Ninh Bình), Phùng Thị Minh Thùy (SN 1990, bạn gái Cao, cùng tạm trú tại  quận 2, TP.HCM), Trần Xuân Ba (SN 1965, ngụ quận 2, TP.HCM) và Phan Văn Ba (SN 1969, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) 
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 1/2014, Công an quận 10, TP.HCM nhận được đơn tố cáo của ông Tạ Hoàng A. về việc bị Cao và Thùy lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. 
Thông qua bạn bè, Cao và Thùy quen biết ông A. đồng thời tự giới thiệu là “người của một tổ chức ngầm”. Theo đó, cả hai người này tung tin tổ chức mà Cao và Thùy đang hoạt động hiện giữ một lượng lớn tiền cổ của Mỹ. 
Để có được số tiền cổ này, một số người đã đồng ý mua với giá bằng 36% giá trị tiền bảo chứng, trong đó 33% sẽ trả cho tổ chức và 3% còn lại sẽ chi cho người môi giới. 
Như để ông A. thêm tin tưởng, Cao và Thùy đã chụp hình tiền và lập nhiều hợp đồng gửi qua email. Theo thỏa thuận, mỗi bên sẽ bỏ 100 triệu đồng để lấy 2 triệu USD cổ mang đi bán được 720.000 USD. Sau khi nộp về cho tổ chức, còn lại 3% (khoảng 1,2 tỷ đồng) Cao và ông A. sẽ chia nhau.
Tin tưởng và hám lời, ngày 17/7/2013, ông A. giao 100 triệu đồng cho Cao và Thùy. Nhận tiền, Cao và Thùy cũng đưa ông A. một số tờ “tiền cổ” mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1.000.000 USD để làm tin. Nghi ngờ, ông A. mang “tiền cổ” đến ngân hàng kiểm tra thì được biết không hề có loại tiền này nên ông A. đã làm đơn tố cáo. 
Tuy nhiên, do không biết ông A. nghi ngờ nên Cao và Thùy tiếp tục nói ông này giao thêm 700 triệu đồng để nhận 2 lốc 100 USD và 1 lốc 1.000.000 USD. Nghe vậy, ông A. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. 
Vào khoảng 15h ngày 9/1/2014, khi Cao điều Thùy và Phan Văn Ba đem “tiền cổ” đến giao cho ông A. thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đọc thêm

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 thuộc cấp

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 thuộc cấp

(PLVN) - Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư  ngày 23/4/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Nam thanh niên bị khởi tố vì 'làm nhục' một phụ nữ

Đối tượng Huỳnh Tuấn Đạt tại Cơ quan Công an.
(PLVN) - Mua điện thoại cũ, thấy có nhiều hình ảnh nhạy cảm của một người nữ lưu trữ trên Google Drive, Đạt chuyển về máy, làm mờ ảnh và đăng lên trang facebook cá nhân. Đối tượng bị khởi tố về tội làm nhục người khác.

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản

Nhóm đối tượng: Văn Đ., Ngọc Đ., Vương, Giàu (thứ tự từ trái qua).
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 2009); Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2008); Nguyễn Quốc Vương (SN 2000) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1990, cùng trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về tội “Cướp tài sản”.

Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Công an TP Huế cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của những kẻ mạo danh ngành thuế.
(PLVN) - Ngày 25/4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo đến người dân, các chủ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cảnh giác trước hành vi các đối tượng giả danh cơ quan Thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc.
(PLVN) - Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Thanh Hóa: Tổ chức sử dụng ma túy trong đám cưới

Các đối tượng: Chung, Minh, Ba, Nam (từ phải qua trái)
(PLVN) - Một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Chung nên đã triệu tập lên Công an xã làm việc và test nhanh ma túy. Qua test nhanh nước tiểu trong cơ thể của Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh kết quả đều dương tính với ma túy.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp

Đối tượng Lê Sỹ Đào
(PLVN) - Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Lê Sỹ Đào (SN 1986, trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.