Theo cáo trạng, các năm 2019 và 2020, Cơ quan CSĐT (Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Nguyễn Văn Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Tâm đã dùng thủ đoạn giả danh thượng tá quân đội, quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Công an, có thể "chạy biên chế", "chạy dự án"...
Trong số 4 bị hại, có ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi quen nhau, Tâm tự giới thiệu với ông T. rằng Tâm là sĩ quan quân đội công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, quen nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin vào biên chế ngành Công an và “chạy” trúng thầu các công trình xây dựng.
Tin tưởng lời Tâm, cuối năm 2017, ông T. đã giới thiệu con gái của người quen nhờ Tâm xin vào làm việc trong ngành Công an với “chi phí” 700 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như hứa hẹn. Hết thời hạn, Tâm không trả lại tiền cho ông T. mà tiêu xài cá nhân hết.
Ngoài vụ việc trên, tháng 1/2018, ông T. còn đưa cho Tâm 20.000 USD và 40 triệu đồng để nhờ Tâm xin cho Công ty của ông T. được trúng thầu xây dựng công trình trạm y tế của các huyện vùng cao thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; đưa cho Tâm 300 triệu đồng để Tâm lo cho ông T. trúng thầu xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ…
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như hứa hẹn mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.
Cơ quan chức năng xác định bị can Tâm đã chiếm đoạt tổng số hơn 3,8 tỷ đồng của 4 bị hại. Tâm mới khắc phục trả lại 100 triệu đồng cho bị hại. Các bị hại tiếp tục yêu cầu bị can Tâm trả lại họ số tiền đã chiếm đoạt và đề nghị xử lý Tâm theo quy định của pháp luật.
