Theo hồ sơ vụ án, do nắm bắt tâm lý lo lắng và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nên Trần Thị Thủy đã dựng mác luật sư để lừa “chạy tại ngoại” cho một số đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc.
Thủy đưa ra chi phí lo tại ngoại là 250 triệu đồng và “không bị xử lý hình sự” là 270 triệu đồng. Do tin tưởng Thủy, nhiều người đã "sập bẫy" mang tiền tới để nhờ Thủy.
Ngoài ra, dù không có chức năng, quyền hạn nhưng Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn chạy làm sổ đỏ, chạy xuất khẩu lao động, đổi bằng lái xe quốc tế cho nhiều người.
Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thủy không thực hiện như cam kết đã hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, Trần Thị Thủy đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 29 bị hại sinh sống trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị mất số tiền nhiều nhất là gần 800 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận do hám lợi nên đã mạo danh luật sư, sau đó dùng các thủ đoạn gian dối để lừa và chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Xét hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thủy 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải trả lại tiền cho các bị hại.
