Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm rõ và bắt giữ N.Q.T (sinh năm 1993, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) mạo nhận là giám đốc điều hành của tập đoàn V để lừa đảo hàng trăm triệu đồng của một phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.
Theo tài liệu cơ quan công an, khoảng đầu tháng 4/2021, T đến quán bar Donquihote tại địa chỉ số 19 Tăng Bạt Hổ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để xin việc và được nhận vào thử việc. Sau chừng 1 tuần, T gặp và làm quen được với chị N.N.D ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại Đà Lạt, T và D có gặp nhau 2 lần. Sau những lần gặp này, cả hai thường xuyên nói chuyện qua Zalo. T tự giới thiệu là giám đốc điều hành của tập đoàn V quản lý 4 chi nhánh, có 2 căn nhà ở V trị giá khoảng 10 tỷ đồng muốn làm thủ tục vay bên ngân hàng nơi D đang làm việc.
Chưa hết, T còn “nổ” bản thân có 6 chuỗi cửa hàng Spa (trong đó có 2 cửa hàng tại Hà Nội và 4 cửa hàng tại tỉnh lẻ) và muốn tuyển 1 thư ký làm bên pháp chế với mức lương cao, đồng thời nhờ D tìm hộ người.
Từ ngày 28 đến 30/8, T hỏi vay D 5 triệu đồng nói với D là để thanh toán tiền điện nước. Sau đó T đã trả lại D 4 triệu và còn nợ 1 triệu đồng.
Ngày 29/8/2021, T đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của D nên tự dựng lên việc có 6 cửa hàng spa ở các tỉnh và Hà Nội. Đối tượng hứa sẽ tặng D 9% cổ phần cửa hàng Spa mở tại Hà Nội, T đã lên trang mạng tải hình ảnh của “Seou spa.vn” và gửi cho D hình ảnh để tạo lòng tin. Sau đó, T tìm hiểu trên mạng về hệ thống công ty V, tìm hiểu và voucher của công ty. T đã tự nghĩ ra việc giới thiệu, bán voucher du lịch Phú Quốc do tập đoàn Vingroup phát hành để bán cho D.
T nói số voucher này chưa được phát hành ra ngoài và chỉ bán cho nhân viên của tập đoàn. T giới thiệu mỗi voucher bán với giá 25 triệu đồng, bản thân T đang có hơn 80 voucher, khi bán ra sẽ có lãi suất cao. D ham lời, đồng ý mua 2 voucher. Để tạo thêm lòng tin với D về voucher, T tiếp tục lập ra một tài khoản zalo là “Trợ lý kinh doanh” nhắn tin vào zalo “July” của T rồi chụp ảnh gửi cho D với nội dung liên đến việc Voucher rất ít và hiếm. Để tăng sự xác thực T tiếp tục yêu cầu D cung cấp căn cước công dân và chuyển ngay 50% giá trị 2 voucher tương đương với 25 triệu đồng.
Tin tưởng T, chị D đã chuyển tiền đến số tài khoản mang tên N.QT. Ngày 30/8/2021, lấy lý do voucher du lịch Phú Quốc ít và hiếm nên T tiếp tục yêu cầu D chuyển khoản 20% giá trị voucher tức 10 triệu đồng. Chị D đồng ý và đã chuyển tiền. Để D yên tâm, T tự nghĩ và nhắn cho D mã của các voucher và pass và nói đã đăng ký thành công thông báo cho D biết. Sau đó T tiếp tục giới thiệu cho D các voucher du lịch và ô tô ưu đãi của tập đoàn để D mua nhưng chị D không đồng ý mua thêm.
Ngày 4/9/2021, T yêu cầu D chuyển nốt 15 triệu đồng để xuất lệnh bán voucher lấy lãi. Chị D đồng ý và đã chuyển khoản tiền. Để tiếp tục tạo sự tin tưởng T lên mạng lấy thông tin trụ sở tập đoạn V ở Long Biên, Hà Nội, và nói địa chỉ nhà của T ở chung cư cao cấp ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cung cấp cho D. Sau rất nhiều lừa đảo, T đã lừa đảo chiếm đoạt của chị D số tiền hơn 100 triệu đồng.
