Giả danh cán bộ Bộ Tài chính để lừa tiền

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Hà Nội mới bắt, khám xét khẩn cấp Trương Công Thành (SN 1960, ở Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Công Thành

Bước đầu PC46 làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Thành. Theo đó, do thông thạo các văn bản mẫu của Bộ Tài chính của khách hàng mang đến photocoppy, Thành đã tự soạn thảo lại nội dung các hợp đồng vay vốn, quyết định giải ngân, giả mạo chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm dấu giả bằng phương pháp in lưới.

Thành giả mạo với tên Phan Đăng Điều, Trưởng Ban quản lý các dự án của Bộ Tài chính để lừa đảo một số công ty có nhu cầu vay vốn thực hiện các dự án sản xuất. Trong đó, có vụ lừa Công ty Tân Thành Phú (ở tỉnh Quảng Ngãi). Ông Phạm Trung Trường, Giám đốc công ty này cho biết, công ty đã có tờ trình gửi Bộ Tài chính về việc vay số tiền 20 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Đến tháng 7/2010, Thành chủ động gọi điện thoại, tự xưng là Phan Đăng Điều, Trưởng Ban quản lý các dự án Bộ Tài chính, thông báo cho ông Trường biết: Bộ đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay số tiền 20 tỷ đồng.  Thành còn trực tiếp đến Công ty Tân Thành Phú, đưa ra hàng loạt giấy tờ giả mạo khiến ông Trường không hề nghi ngờ mà còn biếu vị “Trưởng Ban quản lý các dự án” này 3 triệu đồng để làm lộ phí.

Trong lần cuối cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vào tháng 10/2010, Thành đã  gọi điện thông báo cho ông Trường  ra Hà Nội nhận quyết định giải ngân số tiền muốn vay. Ngày 2/11, khi Thành trong "vai diễn" ông Điều tới một nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm để gặp lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ, thu nhiều văn bản giả mạo.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thiên Minh