Giả CSGT gọi điện lừa đảo trúng thưởng “xe sang”, “biển số đẹp”

(PLVN) - Sáng 23/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, CQĐT vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ 23 đối tượng, thu giữ 1 máy tính, 56 ĐTDĐ, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
Các đối tượng bị bắt tại CQĐT Các đối tượng bị bắt tại CQĐT

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài. Trung tuần tháng 6/2019, Chuyên án LĐ 0619 đã được xác lập do Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đồng chủ trì đấu tranh làm rõ.

Sau gần 6 tháng tập trung điều tra, ngày 13/12, Ban Chuyên án huy động toàn bộ cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh và một số đơn vị liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập 12 đối tượng khác nhau trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ tổng cộng 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là mua các thẻ sim “rác” gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn,… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, AIR BLADE,… cùng với tiền mặt).

Giả CSGT gọi điện lừa đảo trúng thưởng “xe sang”, “biển số đẹp” ảnh 1
 Các đối tượng mua sim "rác" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi

Để nhận được giải thưởng thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng các chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho đối tượng. Để tạo sự tin tưởng cho người bị hại, đối tượng sẽ cho người bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng giống như bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ “cắt giải thưởng”.

Các đối tượng còn yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí vận chuyển, tiền hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng (một số trường hợp khác thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định).

Sau khi người bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác tiếp tục dùng sim rác gọi điện giải danh là cán bộ Sở giao thông vận tải, CSGT yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng) bằng cách mua thẻ cào điện thoại. Để tăng thêm lòng tin của người bị hại, các đối tượng nói là người bị hại được chọn màu xe, biển số xe (biển số đẹp).

Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho các đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số serial. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế.

Mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của người bị hại được các đối tượng bán với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thức của thẻ (khoảng 60- 70%) giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng tiêu thụ thẻ sẽ chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây hoặc bán trên các trang web chuyên mua bán thẻ cào điện thoại để hưởng chênh lệch từ việc mua bán lại số thẻ cào lừa được nói trên. Các đối tượng trong các đường dây chủ yếu là người địa phương tại huyện Kỳ Anh, hoặc TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh.

Ngô Toàn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nhóm cho vay nặng lãi liên tục “khủng bố” gia đình “con nợ”

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ.
(PLVN) - Không tìm được người vay, nhóm cho vay nặng lãi liên tục gọi điện, dùng sim rác nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn vào nhà mẹ đẻ người vay ở Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm và dùng sim rác nhắn tin đe dọa bác họ người vay, 2 lần ném chất bẩn vào nhà em trai người vay ở thị trấn Yên Viên.

Hai bố con “đoàn tụ” trong nhà tù

Hai cha con Mà và Vừ tại phiên tòa
(PLVN) - Có người đặt mua heroin, người cha liền rủ con trai cùng tham gia. Hai cha con "chắc mẩm" sẽ bỏ túi 20 triệu đồng tiền lãi nhưng kết cục phải chia nhau 40 năm tù.

Bắt tạm giam tài xế tự ý đi "giao lưu" làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Một khu vực từng bị phong tỏa vì dịch COVID-19 ở Ninh Thuận.
(PLVN) - Ngày 22/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Đức (SN 1969, ngụ phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Hai học sinh làm 'shipper' giao cả chục kg ma túy

Ba bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Mờ mắt trước số tiền lớn, lại thiếu sự giám sát của gia đình, hai học sinh THPT tại Nghệ An đã đồng ý vận chuyển gần 10 kg ma túy. Cả hai bị bắt trong khi “ông trùm” đã nhanh chân bỏ trốn.

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng.
(PLVN) - Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Đúc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.