Gây thất thoát 70 tỷ đồng, nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên tù chung thân

Gây thất thoát 70 tỷ đồng, nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên tù chung thân
(PLVN) - Sau nhiều lần tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong 2 ngày 4 và 5/3, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xét xử và tuyên án sơ thẩm vụ án chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng xảy ra tại tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank), Chi nhánh Bạc Liêu. 

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và cũng là vụ án giữ nhiều kỷ lục về những lần thay đổi tội danh ngay từ lúc khởi tố, truy tố và nhiều lần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung. Có 3 bị cáo bị VKSNDTC truy tố trước tòa gồm: Quách Lạc, Nguyên giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank), chi nhánh Bạc Liêu; Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH  MTV XSKT Bạc Liêu.

Bị cáo Quách Lạc - nguyên giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank), chi nhánh Bạc Liêu (người ngồi giữa)
Bị cáo Quách Lạc - nguyên giám đốc Ngân hàng Nam Việt (Navibank), chi nhánh Bạc Liêu (người ngồi giữa)

Theo cáo trạng, năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, lợi dụng nhiệm vụ được giao, đã thông đồng với Quách Lạc, Giám đốc ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu (tiền thân của ngân hàng NCB hiện nay) và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng này, đã dùng sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng do mình quản lý. Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Trần Thanh Hậu cùng Quách Lạc và Trần Thanh Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.

Cáo trạng nêu, đối với hành vi “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Trần Thanh Hậu bị truy tố với vai trò chính, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Đối với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với vai trò Giám đốc Ngân hàng (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu, Quách Lạc đã yêu cầu Trần Thanh Hoa tạo dựng hồ sơ khách hàng gửi tiền để giả mạo chữ ký của khách hàng vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của ngân hàng và 2 tỷ đồng của khách hàng Mã Cáo.

Sau 2 ngày xét xử diễn ra căng thẳng, cuối buổi chiều 5/3, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo. Theo đó, bị cáo Quách Lạc, bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân. 

Bị cáo Trần Thanh Hậu lĩnh tổng cộng 26 năm tù
Bị cáo Trần Thanh Hậu lĩnh tổng cộng 26 năm tù

Bị cáo Trần Thanh Hoa bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “ Sử dụng trái phép tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù giam. 

Bị cáo Trần Thanh Hậu bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo Hậu là 26 năm tù.

Như vậy, so với cáo trạng của VKSNDTC đã truy tố, thì Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã thay đổi tội danh của các bị cáo từ “Tham ô tài sản” chuyển thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, xác định các bị cáo phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản” thay cho tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cho rằng các hành vi của cả 3 bị cáo đều không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như đã truy tố trước đó.

Về trách nhiệm dân sự, 2 bị cáo Trần Thanh Hậu và Quách Lạc phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 70 tỷ đồng và khoản lãi phát sinh cho ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu. Ngoài ra bị cáo Quách Lạc còn phải bồi thường 2 tỷ đồng cho khách hàng Mã Cáo, bị cáo Trần Thanh Hậu nộp gần 2 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ việc sử dụng tài sản trái phép vào ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Đường dây khai thác cát lậu tại ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh): Đề nghị truy tố 24 đối tượng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị VKSND truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát lậu và các hoạt động phạm pháp khác do Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm đầu. 3 bị can khác cũng liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nhưng CQĐT đang điều tra trong vụ án độc lập khác, sẽ tiến hành xử lý sau.

Đọc thêm

Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất đai tại Hưng Yên

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) -Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử 9 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về các hành vi: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản.

Vụ án liên quan cựu Bí thư Thị xã Bến Cát: 3/3 yêu cầu giám định của Công an Bình Dương đều bị từ chối

Ông Khanh tiếp tục gửi đơn kêu oan, đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)
(PLVN) - Sau hơn 5 tháng tạm đình chỉ điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương (CQĐT) có Quyết định 969/QĐ-CSKT(P4) phục hồi điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và Quyết định phục hồi điều tra bị can với 7 người; ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX Bến Cát, người mua đất trong vụ án) tiếp tục có đơn yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng ông bị oan trong vụ án đã kéo dài hơn 7 năm.

Hai phạm nhân trốn trại nhận thêm án

Hai bị cáo Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PV
(PLVN) - Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và vừa đưa ra xét xử.

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh
(PLVN) - VKSND cấp cao đánh giá, suốt quá trình giải quyết vụ án, Cty Phúc Thanh Vinh không cung cấp được chứng cứ chứng minh khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trong khi đó, khách cung cấp được các chứng cứ chứng minh Cty Phúc Thanh Vinh đã vi phạm nghĩa vụ, tự ý đơn phương bán lại các căn nhà cho người khác.