Eximbank "hậu thuẫn" cho Bầu Kiên như thế nào

Eximbank "hậu thuẫn" cho Bầu Kiên như thế nào
(PLO) - Ngân hàng Eximbank đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB và một số công ty do ACB ủy thác. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi này.
Khi những sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tại Ngân hàng ACB bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện thì Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã gây sự chú ý khá lớn của dư luận. Lý do là vì, ông Phạm Trung Cang - một trong những người liên quan và bị truy tố trong đại án Bầu Kiên từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank.
Trước khi sang đầu quân cho Eximbank, Phạm Trung Cang từng giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng ACB. Vào tháng 9/2012, không lâu sau khi Nguyễn Đức Kiên bị bắt, mặc dù hành vi phạm tội thời còn ở ACB chưa bị phát giác, nhưng ông Cang đã tự xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và các chức vụ khác trong các hội đồng của Eximbank.
Sau đó, Phạm Trung Cang đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa xét xử bầu kiên cùng đồng phạm đã bị tạm hoãn.
Phiên tòa xét xử bầu kiên cùng đồng phạm đã bị tạm hoãn.
Cáo trạng số 09 ngày 27//2014 của VKSND Tối cao cho thấy, Phạm Trung Cang, với tư cách là phó chủ tịch HĐQT ACB và có nhiều năm làm công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của ACB, nhưng đã tham gia việc thống nhất đề ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định của pháp luật gây thiệt hại 1.406 tỉ đồng cho ACB. Hành vi của Phạm Trung Cang đã phạm vào tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào tháng 3/2014 vừa qua, khi vụ án Bầu Kiên chuẩn bị được đưa ra xét xử thì dư luận lại xôn xao trước thông tin ông Phạm Trung Cang đang lâm vào cảnh nợ nần. Theo tờ Một thế giới đưa tin, vào tháng 8/2012,  Công ty TNHH Nhựa Đại Hưng mà Phạm Trung Cang sáng lập đã đàm phán với Ngân hàng Sacombank về việc vay vốn tín dụng kinh doanh hạt nhựa và được ngân hàng đồng ý.
Mặc dù dòng tiền lúc này của công ty chỉ chủ yếu có từ hoạt động cho thuê văn phòng, bị đánh giá là nguồn thu không đáng kể. Tuy nhiên, Sacombank vẫn mở rộng cửa cho phép công ty này được vay vốn tín chấp với số tiền lên đến 660 tỉ đồng, gấp 4 lần vốn điều lệ, gấp 165 lợi nhuận gộp của công ty trong năm 2011.
Được biết, Phạm Trung Cang có khá nhiều mối liên quan đến ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch HĐQT Sacombank khi đó. Ông Phú cũng từng là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank như ông Cang. Được biết, vào tháng 3 vừa qua, ông Phạm Hữu Phú cũng đã xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân.
Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần của Eximbank và các ngân hàng khác.
Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần của Eximbank và các ngân hàng khác.
Trở lại với Ngân hàng Eximbank, trong thời gian tới, nhiều khả năng ngân hàng này đang phải đối mặt với án phạt của cơ quan chức năng liên quan đến hành vị nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần trong đại án Bầu Kiên. 
Trước đó, Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thể hiện rõ việc Eximbank và 25 ngân hàng khác đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ một số nhân viên Ngân hàng ACB và 4 công ty do ACB ủy thác.
Ngày 19/7/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, xác định sai phạm và đề nghị xử lý các cá nhân liên quan tại các ngân hàng đã có có hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần nói trên.
Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, trong khi số lượng ngân hàng liên quan nhiều nên ngày 1/8/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Quyết định tách vụ án hình sự số 06/C46-P10 đối với hành vi nhận tiền gửi vượt trần của 26 ngân hàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài việc nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần nói trên, Eximbank còn được nhắc tới khá nhiều trong hoạt động kinh doanh trái phép của Bầu Kiên. 
Cụ thể, theo cao trạng số 09, mặc dù Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội của Nguyễn Đức Kiên không được phép kinh doanh tài chính nhưng ông bầu này vẫn chỉ đạo sử dụng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng để góp vốn vào các công ty khác và mua cổ phiếu của một số ngân hàng. Trong đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2011, Công ty ACI-HN đã sử dụng 234.010.843.476 đồng để mua 15.770.800 cổ phiếu Eximbank trên sàn giao dịch chứng khoán.
Cũng giống trường hợp Công ty Tài Chính Á Châu Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) không được phép kinh doanh tài chính. Tuy nhiên, ngày 26/4/2008, Công ty ACBI đã chuyển 100 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu (ACI) vay để mua cổ phiếu Ngân hàng Eximbank./.

Đọc thêm

Xây dựng chính sách cho chuyển đổi xanh

Ảnh minh họa
(PLVN) - Chuyển đổi xanh là xu thế của toàn cầu. Dự báo và nắm bắt xu thế tất yếu này, Bộ Chính trị từng có nhiều nghị quyết quan trọng. Ngay từ cách đây 10 năm là Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cách đây 4 năm là Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thách thức nuôi trồng thủy sản trên biển

Là địa phương có nhiều thế mạnh về nuôi biển, song năm 2023, diện tích nuôi biển của Quảng Ninh mới đạt 10.200ha. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)
(PLVN) - Với tiềm năng nuôi biển khoảng 500.000ha, Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới đưa ra mục tiêu khiêm tốn 280.000ha đến năm 2025 và 300.000ha vào năm 2030. Thế nhưng, số liệu kỳ vọng diện tích nuôi biển đến hết năm 2023 mới đạt 85.000ha…

“Điểm nghẽn” nhận thức về phát triển bền vững khu công nghiệp

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững (PTBV), chỉ có 30% có nghe hiểu về khái niệm KCN sinh thái. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đang có “điểm nghẽn” về nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị của các KCN liên quan đến việc PTBV.

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1
(PLVN) - Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1 được khởi động  trên cơ sở Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” và kết quả triển khai thực hiện 8 giai đoạn của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong suốt 20 năm qua.

Tầm nhìn đường sắt tốc độ cao

Ảnh minh họa
(PLVN) - Theo Kết luận 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045; đặt mục tiêu đến 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) Bắc - Nam và khởi công trước 2030. Các đoạn ĐSTĐC Hà Nội - Vinh và TP HCM - Nha Trang được ưu tiên khởi công trong giai đoạn 2026 - 2030; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến ĐSTĐC Bắc - Nam trước 2045.

Công trường đường dây mạch 3 bộn bề khó khăn

Chủ tịch HĐTV EVN sát sao kiểm tra tiến độ thi công đường dây mạch 3. (Ảnh: EVN) .
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến cột mốc mục tiêu đầu tiên của dự án đường dây mạch 3 đưa điện ra Bắc (hoàn thành đúc móng toàn tuyến vào ngày 30/3) nhưng khối lượng công việc vẫn còn bộn bề. Chủ đầu tư cũng như các Bộ, ngành liên quan vẫn đang dốc toàn lực thực hiện dự án này.

Hai dự án đường dây 500kV qua miền Trung nguy cơ 'trượt' tiến độ

Đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa do CPMB quản lý dự án mới chỉ hoàn thành được 91/663 vị trí móng.
(PLVN) - Hạn chót hoàn thành việc đúc móng cột của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối ấn định là ngày 31/3/2024, nhưng đến nay tỷ lệ hoàn thành việc đúc móng tại hai cung đoạn do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý mới chỉ được... hơn 10%.

VIPFA và thách thức lôi kéo dự án tỷ đô công nghệ cao

Hướng tới phát triển một hệ thống KCN sinh thái, xanh và bền vững. (Ảnh: VGP).
(PLVN) - TS. Phan Hữu Thắng, tân Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp (KCN) Việt Nam (VIPFA) cho biết, mục tiêu của VIPFA là cùng cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách, sao cho vừa dễ quản lý, vừa tạo điều kiện cho DN hoạt động. “Thách thức của chúng ta là phải làm sao lôi kéo được dự án tỷ đô công nghệ cao” - Chủ tịch VIPFA nhấn mạnh.

Miền Trung sắp có cảng nước sâu đón tàu 100.000 tấn

Phối cảnh dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. (Ảnh: quangtri.gov.vn)
(PLVN) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) đang được khởi động trở lại. Đây là dự án cảng nước sâu có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật cho kinh tế biển khu vực miền Trung.

VNDirect bị tấn công, HNX tạm thời ngắt kết nối giao dịch

Thông báo trên trang web của VNDirect
(PLVN) - Hệ thống Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect bị tấn công từ 10h sáng chủ nhật, ngày 24/3, đến sáng 25/3 vẫn chưa khắc phục được, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch với công ty chứng khoán này…