Eximbank "hậu thuẫn" cho Bầu Kiên như thế nào

Eximbank "hậu thuẫn" cho Bầu Kiên như thế nào
(PLO) - Ngân hàng Eximbank đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB và một số công ty do ACB ủy thác. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi này.
Khi những sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tại Ngân hàng ACB bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện thì Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã gây sự chú ý khá lớn của dư luận. Lý do là vì, ông Phạm Trung Cang - một trong những người liên quan và bị truy tố trong đại án Bầu Kiên từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank.
Trước khi sang đầu quân cho Eximbank, Phạm Trung Cang từng giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng ACB. Vào tháng 9/2012, không lâu sau khi Nguyễn Đức Kiên bị bắt, mặc dù hành vi phạm tội thời còn ở ACB chưa bị phát giác, nhưng ông Cang đã tự xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và các chức vụ khác trong các hội đồng của Eximbank.
Sau đó, Phạm Trung Cang đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa xét xử bầu kiên cùng đồng phạm đã bị tạm hoãn.
Phiên tòa xét xử bầu kiên cùng đồng phạm đã bị tạm hoãn.
Cáo trạng số 09 ngày 27//2014 của VKSND Tối cao cho thấy, Phạm Trung Cang, với tư cách là phó chủ tịch HĐQT ACB và có nhiều năm làm công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của ACB, nhưng đã tham gia việc thống nhất đề ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định của pháp luật gây thiệt hại 1.406 tỉ đồng cho ACB. Hành vi của Phạm Trung Cang đã phạm vào tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào tháng 3/2014 vừa qua, khi vụ án Bầu Kiên chuẩn bị được đưa ra xét xử thì dư luận lại xôn xao trước thông tin ông Phạm Trung Cang đang lâm vào cảnh nợ nần. Theo tờ Một thế giới đưa tin, vào tháng 8/2012,  Công ty TNHH Nhựa Đại Hưng mà Phạm Trung Cang sáng lập đã đàm phán với Ngân hàng Sacombank về việc vay vốn tín dụng kinh doanh hạt nhựa và được ngân hàng đồng ý.
Mặc dù dòng tiền lúc này của công ty chỉ chủ yếu có từ hoạt động cho thuê văn phòng, bị đánh giá là nguồn thu không đáng kể. Tuy nhiên, Sacombank vẫn mở rộng cửa cho phép công ty này được vay vốn tín chấp với số tiền lên đến 660 tỉ đồng, gấp 4 lần vốn điều lệ, gấp 165 lợi nhuận gộp của công ty trong năm 2011.
Được biết, Phạm Trung Cang có khá nhiều mối liên quan đến ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch HĐQT Sacombank khi đó. Ông Phú cũng từng là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank như ông Cang. Được biết, vào tháng 3 vừa qua, ông Phạm Hữu Phú cũng đã xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân.
Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần của Eximbank và các ngân hàng khác.
Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần của Eximbank và các ngân hàng khác.
Trở lại với Ngân hàng Eximbank, trong thời gian tới, nhiều khả năng ngân hàng này đang phải đối mặt với án phạt của cơ quan chức năng liên quan đến hành vị nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần trong đại án Bầu Kiên. 
Trước đó, Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thể hiện rõ việc Eximbank và 25 ngân hàng khác đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ một số nhân viên Ngân hàng ACB và 4 công ty do ACB ủy thác.
Ngày 19/7/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, xác định sai phạm và đề nghị xử lý các cá nhân liên quan tại các ngân hàng đã có có hành vi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần nói trên.
Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, trong khi số lượng ngân hàng liên quan nhiều nên ngày 1/8/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Quyết định tách vụ án hình sự số 06/C46-P10 đối với hành vi nhận tiền gửi vượt trần của 26 ngân hàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài việc nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần nói trên, Eximbank còn được nhắc tới khá nhiều trong hoạt động kinh doanh trái phép của Bầu Kiên. 
Cụ thể, theo cao trạng số 09, mặc dù Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội của Nguyễn Đức Kiên không được phép kinh doanh tài chính nhưng ông bầu này vẫn chỉ đạo sử dụng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng để góp vốn vào các công ty khác và mua cổ phiếu của một số ngân hàng. Trong đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2011, Công ty ACI-HN đã sử dụng 234.010.843.476 đồng để mua 15.770.800 cổ phiếu Eximbank trên sàn giao dịch chứng khoán.
Cũng giống trường hợp Công ty Tài Chính Á Châu Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) không được phép kinh doanh tài chính. Tuy nhiên, ngày 26/4/2008, Công ty ACBI đã chuyển 100 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu (ACI) vay để mua cổ phiếu Ngân hàng Eximbank./.

Tin cùng chuyên mục

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đang triển khai 7 mô hình thí điểm. (Ảnh: Nhật Hạ)

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao: Giải pháp nhân rộng các mô hình thí điểm thành công

(PLVN) - Tại TP Cần Thơ, Hiệp Hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn Giải pháp nhân rộng các mô hình thí điểm thành công của Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030.

Đọc thêm

Việt Nam - Nhật Bản mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối nông nghiệp công nghệ cao

Việt Nam - Nhật Bản mở ra kỷ nguyên mới trong kết nối nông nghiệp công nghệ cao
(PLVN) - Ngày 22/11 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ký biên bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức hội thảo ”kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng thị trường” với Công ty TNHH AEON TOPVALU Việt Nam. Dự và chứng kiến lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Ito Naoki.

Thiên tai gây thiệt hại gần 85.000 tỷ đồng trong năm 2024

Thiên tai gây thiệt hại gần 85.000 tỷ đồng trong năm 2024
(PLVN) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong năm 2024 thiên tai xảy ra rất khốc liệt, cực đoan, diễn biến phức tạp. Thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 84.900 tỷ đồng (năm 2023, thiên tai làm 169 chết và mất tích, thiệt hại 9.324 tỷ đồng).

EVFTA mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt với hàng hóa châu Á

Ông Đinh Sỹ Minh Lăng - đại diện Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) chia sẻ tại Hội thảo.

(PLVN) -  Đó là chia sẻ của ông Đinh Sỹ Minh Lăng - đại diện Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) tại Hội thảo Xúc tiến thương mại sang thị trường châu Âu diễn ra vừa qua. Theo ông Lăng, theo thống kê từ Hải quan Việt Nam, sau 4 năm EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu sang EU ước đạt hơn 200 tỷ USD, với mức tăng trưởng ấn tượng từ 12-15%.

Hệ sinh thái tận dụng FTA chắp cánh cho ngành thủy sản thâm nhập thị trường quốc tế

Ảnh minh họa
(PLVN) - Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang mở ra cơ hội lớn cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quảng Nam nói riêng trong việc tiếp cận những thị trường xuất khẩu tiềm năng. Tận dụng những lợi thế từ các FTA mang lại sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu thủy sản Việt trên trường quốc tế...

Thách thức bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các hệ sinh thái ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Hữu Tuấn)
(PLVN) -  Ngành thủy sản được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế biển của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh. Nhưng trong quá trình phát triển, ngành thủy sản cũng đang phải đối mặt với không ít những thách thức, trong đó có vấn đề môi trường và suy thoái hệ sinh thái ven biển.

Hiệu quả chính sách phát triển kinh tế số

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024 - 2025.

Hơn 730 dự án đang hoạt động tại các KCN - KCX Hà Nội

Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long, có địa chỉ tại lô J1-J2 (khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh,TP. Hà Nội)
(PLVN) - Nhiều năm qua, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của Hà Nội luôn tạo giá trị bình quân trên 40% giá trị sản lượng công nghiệp, 40% kim ngạch xuất khẩu và trên 20% GDP của Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trở thành nhân tố quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và cả nước.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba thăm và làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội

Bà Juanna Lilia Delgado Portal – Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba trao đổi tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội.
(PLVN) - Ngày 20/11, Đoàn lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Trung ương Cuba do bà Juanna Lilia Delgado Portal - Bộ trưởng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đi cùng đoàn có đại diện một số Bộ, ngành, Chủ tịch một số Ngân hàng tại Cuba; đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cảng Hải Phòng đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Bằng khen cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 20/11, Công ty CP Cảng Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Đảng bộ và Đội ngũ công nhân Cảng (24/11/1929-24/11/2024); 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Cảng Hải Phòng (28/11/1929-28/11/2024) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Chỉ có 28% hồ thủy lợi được lập quy trình vận hành

Chỉ có 28% hồ thủy lợi được lập quy trình vận hành
(PLVN) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức diễn đàn “Nâng cao hiệu quả thông tin, cảnh báo, đảm bảo vận hành an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới". Sự kiện nêu ra những vấn đề cấp bách của hệ thống các hồ, đập thủy lợi đang “gánh” trên vai nhiều nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia.