Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Huỳnh Thị Búp, Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ở TP.HCM), Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ở Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, ở Bạc Liêu), Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, ở TP.HCM) và Trần Đăng Quãng (SN 1985, ở TP.HCM). Họ bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thị Búp (tên gọi khác là Chanh The) có 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Do sống ở TP Pnom Penh (Campuchia), Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả với số lượng lớn nên Búp đã cùng Đinh Thị Thúy Vân thỏa thuận mua bán ngoại tệ giả.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 6/2022, Búp và Vân thỏa thuận mua bán 440.000 USD giả với giá 240 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Búp đặt mua số tiền giả trên (gồm 44 thếp, mỗi thếp 100 tờ mệnh giá 100 USD) với giá 220 triệu đồng của người phụ nữ tên “Mông”, quốc tịch Campuchia ở chợ Ô Sây, TP Pnom Penh.
Ngày 12/6/2022, Búp nhận 440.000 USD giả trên, sau đó đóng thùng cartoon, thuê xe ôm vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào Việt Nam. Sau đó, Búp đi bộ vào Đồn công an cửa khẩu Mộc Bài để nhập cảnh vào Việt Nam, nhận lại thùng catton bên trong có 440.000 USD giả. Xong việc, Búp thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để bán cho Đặng Thị Thúy Vân.
Nhận được USD giả, Vân liên hệ với Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Văn Hùng để tiêu thụ. Các bị cáo thỏa thuận sẽ bán số USD giả trên với giá bằng 50% giá trị tiền thật. Trong đó, Vân hưởng lợi 40%, Tiến và Hùng hưởng lợi 10%.
Khoảng giữa tháng 6/2022, Vân đã giao cho Đinh Xuân Tiến tổng số 131.400 USD giả. Sau đó, Vân cùng Tiến vận chuyển 100.000 USD giả từ TP.HCM ra Hà Nội để giao cho người đàn ông tên Mạnh. Khi Tiến mang hơn 100.000 USD giả trên tới quán cà phê ở Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ.
Cùng thời gian trên, Vân đưa cho Hùng 500 USD giả và 180.000 đô la Singapore giả để mang đi kiểm tra và tìm cách tiêu thụ. Tuy nhiên, Hùng chưa tìm được khách mua nhưng cũng không trả lại cho Vân mà cất giữ trong người. Sau đó, Hùng bị bắt giữ.
Đối với Nguyễn Tiến Quân, theo cáo trạng, Quân đã có hành vi cất giấu 50.000 USD giả của Búp tại phòng một khách sạn ở TP.HCM. Sau đó, Quân đưa 2 thếp tương đương 20.000 USD giả cho Trần Đăng Quãng để cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo yêu cầu của Búp, Quân mang 50.000 USD giả trên giao cho Vân.
Trần Đăng Quãng biết rõ 20.000 USD do Nguyễn Tiến Quân đưa là tiền giả nhưng vì hám lợi nên vẫn nhận, cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo chỉ đạo của Nguyễn Tiến Quân, Quãng đã thuê xe Grab chuyển 20.000 USD giả trên đến nhà Đặng Thị Thúy Vân cho Nguyễn Tiến Quân.
Đối với Đàm Mai Tất Đạt, theo cáo buộc, Đạt được Đặng Thị Thúy Vân thuê làm lái xe và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân ở TP.HCM. Đạt được Vân giao nhiệm vụ kiểm tra độ thật – giả, chất lượng của tiền ngoại tệ giả. Trong các ngày 23 và 24/6/2022, theo yêu cầu của Vân, Đạt chở Vân, Tiến ra sân bay, sau đó về trông nhà cho Vân. Mặc dù biết rõ tại nhà Vân cất giữ nhiều ngoại tệ giả nhưng Đạt vẫn đồng ý trông giữ nhà cho Vân cùng với số tiền 280.000 USD giả và 4.500.000 TMT giả.
Cơ quan chức năng xác định Huỳnh Thị Búp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển, lưu hành 440.000 USD giả tương đương 10 tỷ đồng và tàng trữ 49.500 USD giả tương đương 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 20 triệu đồng.
Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 330.000 USD giả tương đương 7,6 tỷ đồng, 180.000 đô la Singapore giả tương đương 3 tỷ đồng và 4.500.000 TMT giả; vận chuyển, lưu hành 131.400 USD giả tương đương 3 tỷ đồng, thu lời bất chính 70 triệu đồng…
Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.
