Theo cáo trạng, tháng 7/2018 Thành mua công cụ, phương tiện, máy móc bao bì nhãn mác để sản xuất, buôn bán bao cao su giả nhãn hiệu Durex và gel bôi trơn giả nhãn hiệu Durex, K-Y. Thành thuê nhà tại địa chỉ Dương Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) làm địa chỉ kinh doanh bán hàng giả trên và một số loại bao cao su khác mua từ Trung Quốc theo nhu cầu của khách.
Để tiến hành sản xuất, Thành tìm mua bao cao su không nhãn mác, không bao bì từ Trung Quốc của một đối tượng (không rõ lai lịch). Tiếp đó, Thành mua bao bì, nhãn mác, nguyên liệu của các đối tượng không rõ trên trên mạng xã hội. Sau đó, Thành thuê Nguyễn Thị Lê Uyên (SN 1982) và Trần Xuân Nam làm việc cho mình.
Theo cáo trạng, thời gian đầu Thành bán sản phẩm cho nhiều khách hàng, sau đó chỉ bán cho Truyền. Về phía Truyền, sau khi lấy hàng của Thành, Truyển mang về căn nhà thuê tại phường 14, quận Gò Vấp để Đặng Lê Duy trông coi. Khi có khách mua, Truyền bảo Duy đi giao hàng.
Vụ việc được công an tuần tra phát hiện chiều 29/5/2019. Cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm. Theo giám định, số tang vật thu giữ trị giá 1,8 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp những người còn lại trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả này.
Theo cơ quan tố tụng, Thành phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng giá trị hàng giả (tương đương hàng thật) là hơn 6,7 tỷ đồng. Thành khai tổng số tiền thu lợi bất chính chỉ 50 triệu đồng. CQĐT không thu giữ được hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan việc sản xuất, buôn bán của Thành.
