Cụ thể, TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Lê Anh Nguyên (SN 1973, trú Phan Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận) 14 năm tù, Phan Thành Dư (SN 1975, trú phường 3, quận 8, TP HCM) 13 năm tù, Nguyễn Liễu Anh Vinh (SN 1974, trú thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) 12 năm tù; Ya Oanh (SN 1983, trú Tà Hipe, Đức Trọng, Lâm Đồng), Thổ Anh Nhịn (SN 1997, trú tổ 4 Phan Lân), Trần Thị Thiết (SN 1986, trú thôn 1 Phan Sơn), Mang Quyên (em Thiết, SN 1984, trú Phan Sơn, cùng huyện Bắc Bình, Bình Thuận) mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bồi thường cho người bị hại 300 triệu đồng.
Trước đó, khoảng tháng 5/2017, Nguyên (thường gọi Minh) quen Dư là người làm thuê cho ông Bùi Văn Sang ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Được biết, ông Sang thường mua đá quý để bán lại kiếm lời nên Dư bàn với Nguyên tìm cách nói dối, làm ông Sang tin là Nguyên đang có đá thiên thạch cần bán.
Đá thiên thạch sẽ được thử bằng hình thức: Đá được bỏ trong hộp hình tròn, màu đen, có nắp đậy kín, dài khoảng 15cm, bán kính khoảng 12cm, không nhìn thấy bên trong hộp. Người mua sẽ mở nắp hộp bỏ một miếng kính hình chữ nhật, dài khoảng 8cm, dày 5cm rồi đậy nắp hộp lại. Khoảng 5 phút sau mở nắp hộp, lấy kính ra. Nếu kính bị nứt thì đúng là đá thiên thạch. Dư nói Nguyên tìm người bán đá và cách làm cho kính vỡ là được chia tiền.
Nguyên đồng ý rồi rủ bạn ở cùng làng là Nguyễn Liễu Anh Vinh tìm người để lừa ông Sang mua đá. Vinh đồng ý rồi cùng Nguyên gặp một ông già (thường gọi là ông già đeo kính, người dân tộc thiểu số) khoảng 86 tuổi, ở cùng làng, nói người này giả là người bán đá.
Người này đồng ý và chuẩn bị một hộp nhựa màu đen và 1 miếng kính đã bị nứt để lừa ông Sang. Vinh và Nguyên tìm thêm 7 người nữa trong làng để giả làm vợ, con, cháu của người đóng vai ông già đi cùng để bên mua tin là thật. Tổng cộng nhóm của Nguyên gồm 10 người (trong đó có 7 người dân tộc thiểu số gồm 4 nam, 3 nữ).
Nguyên điện thoại báo tin, Dư hướng dẫn nhóm của Nguyên có mặt tại đoạn đường ngã ba Cầu Lùng, Diên Khánh, Khánh Hòa vào sáng ngày 23/6/2017 và đưa 10 triệu đồng cho Dư để Dư đưa ông Sang (bên bán bao chi phí cho bên mua xem hàng là 10 triệu đồng để bên mua tin). Đồng thời, trong ngày 22/6/2017, Dư bảo ông Sang có mặt tại đoạn đường trên vào sáng ngày 23/6/2017 để giao dịch với bên bán đá.
Sáng ngày 23/6/2017, như đã hẹn, hai bên gặp nhau tại địa chỉ trên, Vinh thỏa thuận với ông Sang việc thử đá. Nếu kính bị nứt, ông Sang sẽ đặt cọc 1 tỷ. Sau đó, hai bên đến bãi đất trống gần quán cà phê, bỏ hộp đựng đá dưới đất, rồi Nguyên cùng ông Phát (bạn ông Sang, là người thử đá cho ông Sang) cùng mở nắp hộp rồi ông Sang bỏ miếng kính vào hộp (miếng kính này của Dư chuẩn bị sẵn đưa cho ông Phát).
Khoảng 5 phút sau, ông Phát cùng Nguyên mở nắp hộp, ông Phát lấy kính ra thấy kính bị nứt nên ông Sang tin là đá thiên thạch, đồng ý đặt cọc, cùng bên bán về lại quán cà phê. Ông Sang đưa bên bán 1 tỷ đồng. Sau đó đến khoảng 15h cùng ngày, ông Sang rút tiền trong sổ tiết kiệm tại Sacombank Khánh Hòa 300 triệu đồng đưa cho ông già. Tổng cộng ông Sang đưa cho ông già 1,3 tỷ.
Sau khi nhận tiền ông già đưa hết cho Nguyên. Nguyên chia cho Dư 200 triệu đồng. Ông Sang yêu cầu được thử đá một lần nữa nên đến khoảng 18h cùng ngày, có anh Nam là nhân viên thẩm định đá quý do ông Sang thuê có mặt để làm thủ tục thử đá. Khi Nam chuẩn bị bỏ kính vào hộp thì Vinh sợ nhóm ông Sang phát hiện đá thiên thạch là giả nên chạy đến giựt lấy hộp đựng đá bỏ chạy cùng cả nhóm.
Đến ngày 4/7/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ được 8 đối tượng trong nhóm lừa đảo trên gồm Dư, Nguyên, Vinh, Oanh, Nhịn, Thiết, Hương, Quyên. Cả 8 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và đã nộp lại 932 triệu đồng. Riêng Ma Hương (SN 1979, trú Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng) hiện đã bỏ trốn, công an đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Được biết, năm 2015 Nguyên từng bị TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận xử phạt 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vừa chấp hành xong vào ngày 27/4/2017, chưa đầy 2 tháng sau đã tiếp tục đi lừa đảo.
Trong quá trình điều tra, còn 3 đối tượng là ông già khoảng 86 tuổi cùng vợ và 1 nam thanh niên người Kinh, đến nay Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa xác định được lai lịch, nhân thân.
