Dùng tour du lịch nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Theo cáo buộc, do cần tiền để chi tiêu, Nguyễn Thị Hương Dịu đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về khả năng có thể xin được Visa để đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc du lịch tại Hàn Quốc; có thể nâng được hạn mức tín dụng; có căn chung cư ở khu đô thị An Khánh muốn bán... nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2023 đến năm 2024, bị can Dịu đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong đó, bị can Dịu đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 71 người thông qua anh V.T.H và anh L.A.H.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2019, Nguyễn Thị Hương Dịu thành lập Cty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Duy Bách (Cty Duy Bách), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp Visa. Cty Duy Bách không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, không được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, bị can Dịu đã đưa ra thông tin gian dối giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có thể xin được Visa của Đại sứ quán Hàn Quốc để đưa người đi du lịch, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Khoảng tháng 8/2023, anh V.T.H, Giám đốc Cty TNHH Hợp tác Quốc tế HPT (Cty HPT) gặp và hỏi bị can Dịu về lịch trình tour du lịch Hàn Quốc. Khi đó, bị can lên mạng xã hội tìm thông tin và cung cấp cho anh T.H thông tin lịch trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày; đồng thời đưa ra thông tin về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin được visa của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, có thể tổ chức cho khách có nhu cầu đi du lịch tại Hàn Quốc.

Theo lời bị can Dịu, chi phí làm các thủ tục xuất cảnh đi du lịch theo tour từ TP HCM đi Hàn Quốc là 11.500 USD (tương đương hơn 268 triệu đồng), trong đó 1.000 USD là chi phí để làm thủ tục xin Visa, còn lại là tiền đặt cọc “chống trốn” ở lại Hàn Quốc, sẽ được trả lại khi khách du lịch quay trở về Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận với Dịu, anh T.H thông báo cho nhân viên về việc Cty HTP sẽ tổ chức tour du lịch Hàn Quốc theo lịch trình 5 ngày 4 đêm với chi phí 370 triệu đồng để nhân viên tìm khách có nhu cầu.

Ngày 9/10/2023, anh L.A.H (Giám đốc Cty Global) biết anh T.H và Cty HTP có tổ chức tour du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ hỏi thủ tục, ký hợp đồng ghi nhớ.

Sau khi nhận hơn 11 tỷ đồng của 35 khách hàng để hứa hẹn xin Visa và làm các thủ tục đưa khách đi du lịch Hàn Quốc. Sau khi nhận tiền, anh A.H đã chuyển hơn 11 tỷ đồng cho anh T.H cùng 35 bộ hồ sơ xin cấp Visa cho nhân viên Cty HTP để làm thủ tục cho khách đi Hàn Quốc.

Nhận được số tiền trên, anh T.H đã chuyển cho Dịu hơn 5 tỷ đồng để xin Visa cho 71 khách (gồm cả nhóm khách của anh A.H và khách của anh T.H). Sau khi nhận tiền, Dịu dùng hơn 329 triệu đồng để đặt vé máy bay cho khách và chụp ảnh vé máy bay đã đặt gửi cho anh T.H để tạo lòng tin. Tuy nhiên, bị can Dịu không liên hệ để xin cấp Visa cho khách như cam kết. Số tiền còn lại là hơn 4,6 tỷ đồng, bị can Dịu chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi không được xuất cảnh như hứa hẹn, khách của cả 2 vị giám đốc A.H và T.H yêu cầu trả lại tiền. Lúc này anh A.H đòi tiền anh T.H và T.H quay sang đòi Dịu trả tiền. Bị can mới trả lại cho T.H 1 tỷ đồng.