Theo cáo trạng, năm 2010, Lan Anh có quen biết bà Phí Thị Kiều V. Khi quen nhau, Lan Anh tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ xã hội rộng, có thể xin được việc làm, có suất ngoại giao mua nhà chung cư, dự án nhà đất của Bộ Quốc phòng, mua bán vàng miếng, mua bán xe máy, cung ứng thuốc chống đông máu cho bệnh viện… thu lợi nhuận cao.
Để chiếm được cảm tình, Lan Anh đã đưa bà V đến các cửa hàng xe máy, cửa hàng vàng… rồi thực hiện việc mua bán với giá ưu đãi thu tiền lãi ngay.
Với cách thức trên, từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020, bà V đã chuyển cho Lan Anh hơn 3,1 tỷ đồng để đầu tư.
Để nạn nhân không nghi ngờ, thỉnh thoảng, Lan Anh lại chuyển cho bà V một khoản tiền, nói là tiền lãi đầu tư.
Trong 8 lần đưa tiền thì có một lần, Lan Anh nói là có người quen ở Bộ Công thương, có thể mua được xe máy mới giá rẻ và rủ bà V đầu tư. Lan Anh dẫn bà V đến cửa hàng xe máy Kường Ngân để mua xe máy hiệu Honda SH. Lan Anh nói có thể làm thủ tục mua xe rẻ hơn giá niêm yết 5 triệu đồng nên bảo bà V ra ngoài chờ. Lát sau, Lan Anh bảo bà V dắt xe ra vỉa hè và bán cho người khác với giá 13 triệu đồng. Bà V cầm tiền lãi còn tiền gốc Lan Anh cầm để tiếp tục mua xe.
Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền của bà V, Lan Anh không đầu tư theo thỏa thuận cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Hiện bị cáo đã trả cho bà V số tiền hơn 248 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo sử dụng phương thức lừa đảo tinh vi là nhắm vào lòng tin và sự hám lợi của bị hại để thực hiện các hành vi mua bán ngay trước cửa hàng rồi trả tiền lãi. Đây là hành vi hình sự đặc biệt nghiêm trọng và không thể “đánh đồng” sang hành vi cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, vụ án cũng là bài học cho các để hại, tránh góp vốn đầu tư “mù quáng”, tiếp tay cho tội phạm.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lan Anh mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
