Dùng hồ sơ mua bán khống để vay hơn 12 tỷ đồng, cựu giám đốc lĩnh án 15 năm tù

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công được thành lập năm 2018, đăng ký kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, máy móc, phụ tùng và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Việt liên hệ Công ty TNHH Velotrade Vietnam để vay vốn theo hình thức tín chấp. Để được xem xét cho vay, Công ty Thành Công phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính và hoạt động kinh doanh.

Do doanh nghiệp chưa phát sinh giao dịch, Việt cung cấp hai bộ hồ sơ khống, gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ kèm theo. Hồ sơ thể hiện Công ty Thành Công đã bán phụ tùng ô tô, máy xúc và máy gạt cho Công ty cổ phần Hoa Sơn và Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T, với tổng giá trị hơn 16,5 tỷ đồng.

Sau khi thẩm định, Công ty Velotrade ký hai hợp đồng cho Công ty Thành Công vay, mỗi hợp đồng 250.000 USD. Việt đồng thời ký bảo lãnh cá nhân. Ngày 10/10 và 2/11/2022, phía cho vay giải ngân tổng cộng 500.000 USD, tương đương 12.119.290.068 đồng.

Sau khi nhận tiền, Việt hủy hai hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho Công ty Hoa Sơn và Công ty Vân Đồn Đ&T. Số tiền vay được sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc chuyển 1,2 tỷ đồng cho Công ty TNHH Ban Me Farm, hơn 600 triệu đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ LaVu Việt Nam, 7,28 tỷ đồng cho mẹ ruột và sau đó được chuyển trả lại; phần còn lại dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Kết quả xác minh cho thấy hai doanh nghiệp được nêu trong hồ sơ không phát sinh mua bán hàng hóa với Công ty Thành Công. Cơ quan tố tụng xác định Việt đã sử dụng tài liệu khống để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 500.000 USD, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.