VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Huệ không có khả năng mua USD từ các ngân hàng nhà nước với giá rẻ nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người, bản thân có khả năng mua được USD giá rẻ rồi bán ra thị trường hưởng lãi suất chênh lệch.
Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ hôm nay” để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do. Sau đó, Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại.
Tỷ giá USD mua vào Huệ nói với bị hại luôn thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Phần cao hơn này được Huệ giải thích là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại cho bị hại. Tin tưởng, nhiều người đã góp vốn đầu tư. Nhận tiền, Huệ chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 140 tỷ đồng. Trong đó, chị V.T.T.T (SN 1976, ở Hà Nội) bị Huệ chiếm đoạt số tiền hơn 94,6 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, thông qua chị L.T.L (SN 1974, ở Hà Nội) - người cũng bị Huệ chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng bằng thủ đoạn rủ góp vốn đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch, chị T quen biết với Huệ. Khi quen nhau, chị T được Huệ giới thiệu là Huệ có nguồn mua USD với giá rẻ để bán ra thị trường hưởng lãi suất chênh lệch. Tin là thật, chị T đồng ý góp vốn.
Thông qua chị L, chị T đã chuyển hơn 4 tỷ đồng để mua 170.000 USD của Huệ. Để chị T tin tưởng, Huệ đã dùng tiền mua số USD trên với giá cao để giao lại cho chị T.
Sau lần trên, chị T tin Huệ mua được USD tại các ngân hàng nhà nước với giá rẻ. Do đó, từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, chị T tiếp tục chuyển cho Huệ tổng số gần 300 tỷ đồng để mua USD.
Nhận tiền, Huệ sử dụng hơn 185 tỷ đồng để mua USD cho chị T tại 2 cửa hàng vàng. Ngoài ra, Huệ còn tự tính lãi cho chị T. Sau đó, Huệ dùng chính tiền của chị T để chuyển lãi số tiền hơn 8,5 tỷ đồng nhằm mục đích khiến chị T tin tưởng.
Khi thấy Huệ không trả tiền lãi, gốc và không mua USD cho mình, chị T yêu cầu Huệ trả lại tiền. Sau nhiều lần đòi không được, chị T đã làm đơn tố cáo Huệ đến Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan chức năng xác định Huệ còn chiếm đoạt của chị T số tiền hơn 94,6 tỷ đồng…
Một nạn nhân khác cũng bị Huệ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Ban đầu Huệ cũng mua USD để trả cho bị hại nhằm tạo niềm tin. Sau đó, Huệ nói với bị hại là hàng ngày chỉ cần đăng ký số USD cần mua, Huệ sẽ báo giá để chị này chuẩn bị tiền. Huệ nói sau khi mua được USD, Huệ sẽ chủ động bán để bị hại hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên sau đó Huệ không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, Huệ khai, do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân./.
Đối với hành vi mua bán USD của Trần Thị Minh Huệ với Đào Tiến Hùng - chủ cửa hàng vàng Hùng Thúy, Vũ Tài Minh - chủ cửa hàng vàng Chiến Minh và 3 bị hại đã vi phạm quy Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cơ quan điều tra có công văn kiến nghị và chuyển phần tài liệu liên quan đến Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Cầu Giấy để xem xét xử lý theo thẩm quyền.
