Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre bị xử về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, GĐ kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Xuyên Việt Oil bị xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Cấp phó của Hạnh là Nguyễn Thị Như Phương bị xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 12 bị cáo còn lại bị xử về tội Đưa, Nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, năm 2018, ông Thọ là TGĐ, Chủ tịch HĐQT một ngân hàng thương mại lớn, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của DN. Cuối năm 2021, ông Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Từ 2019 - 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Trong việc Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ 2019 - 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) từ Hạnh.
Ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT một ngân hàng thương mại lớn để tác động, gây ảnh hưởng đến GĐ một chi nhánh ngân hàng thương mại lớn ở Bến Tre cho Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay 40%.
Đối tượng Thọ nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ Hạnh, gồm 200.000 USD (4,5 tỷ đồng); một bộ golf (trị giá 1,1 tỷ đồng); đồng hồ Patek Philippe (trị giá 421.000 USD - tương đương 9,855 tỷ đồng); ôtô Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ đồng). Quá trình điều tra, đối tượng Thọ đã tác động gia đình nộp lại 16,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Quá trình xin cấp phép và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, bà Hạnh còn mua chuộc nhiều cá nhân khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải. Từ năm 2014, ông Hải có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Hải cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép.
Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Hạnh đã liên hệ nhờ Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Ông Hải chỉ đạo Vụ phó Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Ngày 19/11/2021, Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của bà Hạnh tại phòng làm việc.
Bị cáo Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị xác định nhận hối lộ từ Hạnh 20.000 USD (459 triệu đồng).
Trong phạm vi vụ án này, bị cáo Hạnh còn bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước. Cáo trạng xác định, trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Hạnh và Phương đã gây thất thoát 219 tỷ đồng. Ngoài ra, được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, Hạnh cố ý không chuyển số tiền vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.
