Dự án Trung tâm thương mại Long Hoa, Tây Ninh: Nhà đầu tư có dấu hiệu lừa đảo?

Dự án Trung tâm thương mại Long Hoa, Tây Ninh: Nhà đầu tư có dấu hiệu lừa đảo?
(PLO) - Dự án xây dựng khu C- D Trung tâm thương mại Long Hoa (TTTM Long Hoa) do Cty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại và dịch vụ Long Hoa (Cty Long Hoa) thực hiện. Mặc dù được chính quyền tỉnh và huyện tạo mọi điều kiện, nhưng hiện nay đang có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư kém năng lực tài chính. Và cao điểm là tình trạng một số cá nhân đi tìm nhà đầu tư đòi nợ. 
Theo tìm hiểu của phóng viên, cá nhân ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Cty Long Hoa có nhiều sai phạm trong hoạt động triển khai dự án và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, ông Cư đã đưa ra triển vọng để kêu gọi cùng hợp tác. Đến khi được giao dự án, ông Cư phủ nhận vai trò cũng như vốn góp của các cá nhân. Vụ việc vỡ lở khi ông Cư bị chặn đầu xe, níu áo lôi vào Thanh tra huyện Hoà Thành để đòi nợ. Tại đây, số người còn lớn tiếng: “Đồ lừa đảo, ăn cướp…” khiến ông Cư phải cầu cứu đến công an.  
Sau đó, ông Nguyễn Văn Tài (quận Bình Tân, TP.HCM) tố cáo ông Cư mượn ông Tài 300 triệu đồng để thực hiện dự án xây dựng chợ Long Hoa khi đang gặp khó khăn về tài chính. Ông Cư hứa trả nhưng sau đó lại tránh mặt. Nên khi phát hiện ông Cư đã báo tin và nhờ người hỗ trợ chặn đầu xe để đòi tiền. Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Tài tiếp tục nhận được lời hứa từ ông Cư.
Nhưng trắng trợn hơn là trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Luân (huyện Hoà Thành, Tây Ninh). Sau nhiều ngày qua lại làm quen, ông Cư cho ông Luân biết có một Việt kiều ở Mỹ tên Dương Du Hải sẽ bỏ tiền đầu tư dự án khi làm xong thủ tục pháp lý nên đề nghị ông Luân hợp tác kinh doanh .
Ông Cư chính thức mời ông Luân cộng tác với “quyết định miệng” là cho ông Luân làm Giám đốc kinh doanh, “hưởng 8% cổ phần” của công ty  và ông Cư đã yêu cầu ông Luân tìm mọi cách huy động vốn lo các chi phí ban đầu. Đầu tiên là 30 triệu đồng để hỗ trợ quỹ xây dựng nhà thuộc diện chính sách, sau đó là các khoản chi phí theo yêu cầu của ông Cư như thuê nhà làm trụ sở, thuê xe đi lại, thiết bị văn phòng, vật dụng trang trí trụ sở …
Sau khi được UBND tỉnh cấp phép đầu tư, ông Cư tiếp tục yêu cầu ông Luân chi tiền làm tiệc nhận chức Giám đốc kinh doanh bằng quyết định… miệng. Đến thời điểm này, Việt kiều Hải vẫn chưa thấy xuất hiện và bỏ vốn đầu tư.
Sau khi khởi công dự án, tài chính cạn kiệt phải bán xe, nợ nần chồng chất nên ông Luân yêu cầu ông Cư thực hiện lời hứa là ký quyết định cho ông làm Giám đốc kinh doanh, đồng thời thanh toán lại các khoản đã chi. Sau đó không lâu ông Luân phát hiện mình bị lừa, tìm mọi cách để liên lạc với ông Cư nhưng không được. 
Ông Luân cầu cứu đến các cơ quan thẩm quyền xử lý buộc ông Cư có trách nhiệm hoàn trả 2,1 tỷ đồng mà ông đã đưa cho ông Cư và bỏ ra mua sắm cho công ty. Nhận được thông tin trên, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hoà Thành đã liên hệ, yêu cầu mở cửa xem xét tiến độ thi công công trình, nhưng đều bị từ chối.
Có thể thấy việc ông Cư với tư cách là Giám đốc Cty Long Hoa, đang thực hiện dự án TTTM Long Hoa, với bánh vẽ 8% cổ phần để ông Luân bỏ tiền tỷ không biết bao giờ mới thu lại được để phục vụ ông Cư và Cty Long Hoa đã phần nào thấy được chiêu thức lừa đảo của giám đốc Cty Long Hoa.
Dự án TTTM Long Hoa
 Dự án  TTTM Long Hoa
Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cty Long Hoa có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cư, với tỷ lệ góp vốn 45% - 22,5 tỷ đồng. Theo giấy chứng nhận đầu tư thì TTTM Long Hoa được xây dựng bao gồm khu chợ, kho bãi, phòng tiệc cưới, siêu thị gia dụng, siêu thị điện máy với tổng vốn đầu tư là 166 tỷ đồng.
Riêng trường hợp ông Việt kiều Dương Du Hải, được ông Cư giới thiệu là người nắm 45% cổ phần. Đến đến nay, ông Hải vẫn khẳng định là không tham gia đầu tư vào Cty Long Hoa của ông Cư dù đã từng nhận được lời đề nghị tham gia góp vốn đầu tư dự án. Và việc ông có tên trong danh sách cổ đông sáng lập thì ông hoàn toàn không hay biết.
Như vậy, trong quá trình thực hiện dự án, Cty Long Hoa không những không đủ năng lực về tài chính, mà bản thân người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Cư có dấu hiệu lừa đảo…
Thật ra khi khi ông Cư chính thức trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án TTTM Long Hoa, dư luận đã có không ít bàn tán về khả năng tài chính của cá nhân ông Cư. Nên việc ông Cư bị chặn xe đòi nợ giữa đường thật sự không gây nhiều bất ngờ với giới thạo tin địa phương.
Dự án TTTM Long Hoa được UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 10/2012, trên diện tích 12.400 m². Tuy nhiên, do năng lực tài chính quá yếu kém và nhiều sai phạm, UBND tỉnh Tây Ninh đã kí Quyết định số 1338/QĐ-UBND: “…Chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi GCNĐT số 45121000253”.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.