Dự án Trung tâm thương mại Long Hoa, Tây Ninh: Nhà đầu tư có dấu hiệu lừa đảo?

Dự án Trung tâm thương mại Long Hoa, Tây Ninh: Nhà đầu tư có dấu hiệu lừa đảo?
(PLO) - Dự án xây dựng khu C- D Trung tâm thương mại Long Hoa (TTTM Long Hoa) do Cty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại và dịch vụ Long Hoa (Cty Long Hoa) thực hiện. Mặc dù được chính quyền tỉnh và huyện tạo mọi điều kiện, nhưng hiện nay đang có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư kém năng lực tài chính. Và cao điểm là tình trạng một số cá nhân đi tìm nhà đầu tư đòi nợ. 
Theo tìm hiểu của phóng viên, cá nhân ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Cty Long Hoa có nhiều sai phạm trong hoạt động triển khai dự án và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, ông Cư đã đưa ra triển vọng để kêu gọi cùng hợp tác. Đến khi được giao dự án, ông Cư phủ nhận vai trò cũng như vốn góp của các cá nhân. Vụ việc vỡ lở khi ông Cư bị chặn đầu xe, níu áo lôi vào Thanh tra huyện Hoà Thành để đòi nợ. Tại đây, số người còn lớn tiếng: “Đồ lừa đảo, ăn cướp…” khiến ông Cư phải cầu cứu đến công an.  
Sau đó, ông Nguyễn Văn Tài (quận Bình Tân, TP.HCM) tố cáo ông Cư mượn ông Tài 300 triệu đồng để thực hiện dự án xây dựng chợ Long Hoa khi đang gặp khó khăn về tài chính. Ông Cư hứa trả nhưng sau đó lại tránh mặt. Nên khi phát hiện ông Cư đã báo tin và nhờ người hỗ trợ chặn đầu xe để đòi tiền. Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Tài tiếp tục nhận được lời hứa từ ông Cư.
Nhưng trắng trợn hơn là trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Luân (huyện Hoà Thành, Tây Ninh). Sau nhiều ngày qua lại làm quen, ông Cư cho ông Luân biết có một Việt kiều ở Mỹ tên Dương Du Hải sẽ bỏ tiền đầu tư dự án khi làm xong thủ tục pháp lý nên đề nghị ông Luân hợp tác kinh doanh .
Ông Cư chính thức mời ông Luân cộng tác với “quyết định miệng” là cho ông Luân làm Giám đốc kinh doanh, “hưởng 8% cổ phần” của công ty  và ông Cư đã yêu cầu ông Luân tìm mọi cách huy động vốn lo các chi phí ban đầu. Đầu tiên là 30 triệu đồng để hỗ trợ quỹ xây dựng nhà thuộc diện chính sách, sau đó là các khoản chi phí theo yêu cầu của ông Cư như thuê nhà làm trụ sở, thuê xe đi lại, thiết bị văn phòng, vật dụng trang trí trụ sở …
Sau khi được UBND tỉnh cấp phép đầu tư, ông Cư tiếp tục yêu cầu ông Luân chi tiền làm tiệc nhận chức Giám đốc kinh doanh bằng quyết định… miệng. Đến thời điểm này, Việt kiều Hải vẫn chưa thấy xuất hiện và bỏ vốn đầu tư.
Sau khi khởi công dự án, tài chính cạn kiệt phải bán xe, nợ nần chồng chất nên ông Luân yêu cầu ông Cư thực hiện lời hứa là ký quyết định cho ông làm Giám đốc kinh doanh, đồng thời thanh toán lại các khoản đã chi. Sau đó không lâu ông Luân phát hiện mình bị lừa, tìm mọi cách để liên lạc với ông Cư nhưng không được. 
Ông Luân cầu cứu đến các cơ quan thẩm quyền xử lý buộc ông Cư có trách nhiệm hoàn trả 2,1 tỷ đồng mà ông đã đưa cho ông Cư và bỏ ra mua sắm cho công ty. Nhận được thông tin trên, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hoà Thành đã liên hệ, yêu cầu mở cửa xem xét tiến độ thi công công trình, nhưng đều bị từ chối.
Có thể thấy việc ông Cư với tư cách là Giám đốc Cty Long Hoa, đang thực hiện dự án TTTM Long Hoa, với bánh vẽ 8% cổ phần để ông Luân bỏ tiền tỷ không biết bao giờ mới thu lại được để phục vụ ông Cư và Cty Long Hoa đã phần nào thấy được chiêu thức lừa đảo của giám đốc Cty Long Hoa.
Dự án TTTM Long Hoa
 Dự án  TTTM Long Hoa
Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cty Long Hoa có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cư, với tỷ lệ góp vốn 45% - 22,5 tỷ đồng. Theo giấy chứng nhận đầu tư thì TTTM Long Hoa được xây dựng bao gồm khu chợ, kho bãi, phòng tiệc cưới, siêu thị gia dụng, siêu thị điện máy với tổng vốn đầu tư là 166 tỷ đồng.
Riêng trường hợp ông Việt kiều Dương Du Hải, được ông Cư giới thiệu là người nắm 45% cổ phần. Đến đến nay, ông Hải vẫn khẳng định là không tham gia đầu tư vào Cty Long Hoa của ông Cư dù đã từng nhận được lời đề nghị tham gia góp vốn đầu tư dự án. Và việc ông có tên trong danh sách cổ đông sáng lập thì ông hoàn toàn không hay biết.
Như vậy, trong quá trình thực hiện dự án, Cty Long Hoa không những không đủ năng lực về tài chính, mà bản thân người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Cư có dấu hiệu lừa đảo…
Thật ra khi khi ông Cư chính thức trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án TTTM Long Hoa, dư luận đã có không ít bàn tán về khả năng tài chính của cá nhân ông Cư. Nên việc ông Cư bị chặn xe đòi nợ giữa đường thật sự không gây nhiều bất ngờ với giới thạo tin địa phương.
Dự án TTTM Long Hoa được UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 10/2012, trên diện tích 12.400 m². Tuy nhiên, do năng lực tài chính quá yếu kém và nhiều sai phạm, UBND tỉnh Tây Ninh đã kí Quyết định số 1338/QĐ-UBND: “…Chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi GCNĐT số 45121000253”.

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.