Điều tra đường dây có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài.
(PLVN) - C04 đang điều tra đường dây tội phạm có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài.
Theo thông tin của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, điều tra ban đầu cho thấy các nghi can chủ mưu, cầm đầu của vụ án chuyển tiền này có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi.
Họ sử dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 thông tin: Đường dây tội phạm này có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ ra nước ngoài, hiện Ban chuyên án đang điều tra khai thác mở rộng.
(PLVN) - Đàm Đình Phú cầm đầu đường dây, chỉ đạo đồng bọn làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội, sau đó dùng giấy tờ này làm thủ tục vay tiền hộ khách đang có nợ xấu tại các ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay.
(PLVN) - Ngày 23/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (SN 2005, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.
(PLVN) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) và người dân đã tìm thấy thi thể ông L.B.P (46 tuổi) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xá Lượng.
(PLVN) - Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Duy đã gây ra hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng bao gồm: trộm 2 xe ô tô, đâm xe vào người đi đường và tấn công một cụ ông bằng xẻng dẫn đến tử vong.
(PLVN) - Đối tượng Lại Thị Hằng (trú tại phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; quê quán: Thái Bình) bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền chạy án treo nhưng không thực hiện.
(PLVN) - Ngày 22/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô gây tai nạn giao thông và đánh chết người trên đường bỏ chạy xảy ra trên địa bàn.
(PLVN) - Liên quan đến clip nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, quần áo đồng phục học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, được đăng tải trên mạng xã hội sáng ngày 20/11/2024, ngay trong ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(PLVN) - Do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Minh Hợi đã lên mạng mua 2 chai thuốc diệt cá về ném xuống ao của các nạn nhân, hậu quả khiến hơn 1,3 tấn cá chết.
(PLVN) - Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có, 3 nam sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung (Quảng Bình) hẹn nhau để nói chuyện rồi ẩu đả, đánh nhau tại trường.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán mật gấu giả.
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(PLVN) - Sau 15 năm vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng, trốn truy nã, nữ nghi phạm bị bắt giữ và di lý về Việt Nam để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(PLVN) - Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Do mâu thuẫn bột phát, Triệu Quang Chiến đã dùng bình cứu hỏa đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó tự sát nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.
(PLVN) - Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.
(PLVN) - Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng thanh, thiếu niên về tội Gây rối trật tự công cộng.