Các bị cáo trong vụ án gồm: Búp, Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979), Nguyễn Tiến Quân (SN 1979), Trần Đăng Quãng (SN 1985, cùng ngụ TP HCM), Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ngụ Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ngụ Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, ngụ Bạc Liêu); bị truy tố về tội “Tàng trữ tiền giả”, “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Theo hồ sơ, trưa 24/6/2022, tại quán cà phê ở đường Lê Văn Lương, Công an Hà Nội phát hiện Tiến tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (loại mệnh giá 100 USD). Tiến khai số tiền giả trên Tiến mua của Vân ở TP HCM, dự định bán lại cho một người tên Mạnh ở Hà Nội với giá hơn 1,1 tỷ đồng (11.500 VNĐ/1 USD giả) thì bị phát hiện bắt giữ.
Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ, năm 2022, Búp (tên gọi khác Chanh The, có 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia, sống ở Phnom Penh (Campuchia)) quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả với số lượng lớn. Do thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Campuchia, Búp giới thiệu với các đầu mối về nguồn tiền cần tiêu thụ trên.
Búp thỏa thuận mua tiền giả của người phụ nữ tên là “Mông” (quốc tịch Campuchia) với giá 4 triệu VNĐ/1 lốc USD giả gồm 100 tờ, sau đó bán lại cho Vân với giá 4,5 - 5 triệu VNĐ/lốc.
Tháng 6/2022, Búp và Vân thỏa thuận mua bán 440.000 USD giả với giá 240 triệu đồng. Búp đặt mua số tiền giả trên (gồm 44 lốc, mỗi lốc 100 tờ mệnh giá 100 USD) với giá 220 triệu đồng của Mông ở chợ Ô Sây (Phnom Penh).
Ngày 12/6/2022, Búp nhận 440.000 USD giả, đóng thùng carton, thuê xe ôm chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào Việt Nam. Búp đi bộ vào Đồn công an cửa khẩu Mộc Bài để nhập cảnh, nhận lại thùng carton, thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bán cho Vân.
Nhận được USD giả, Vân liên hệ với Tiến và Hùng để tiêu thụ. Các đối tượng bàn bạc sẽ bán số USD giả trên với giá bằng 50% giá trị tiền thật; Vân hưởng lợi 40%, Tiến và Hùng hưởng lợi 10%.
Giữa tháng 6/2022, Vân giao Tiến 131.400 USD giả. Vân cùng Tiến vận chuyển 100.000 USD giả từ TP HCM ra Hà Nội để giao cho Mạnh. Khuya 23/6/2022, Vân và Tiến bay ra Hà Nội. Vân cầm 80.000 USD giả, Tiến cầm 20.000 USD. Sáng 24/6/2022, Vân đưa số USD giả mình đang cầm cho Tiến để đi giao. Khi Tiến mang hơn 100.000 USD giả tới quán cà phê thì bị phát hiện, bắt giữ.
Cùng thời gian trên, Vân đưa Hùng 500 USD giả và 180.000 đô la Singapore (SGD) giả để mang đi kiểm tra tìm cách tiêu thụ. Hùng chưa tìm được khách mua nhưng cũng không trả lại cho Vân mà cất giữ trong người. Sau đó, Hùng bị bắt giữ.
Với Nguyễn Tiến Quân, đã cất giấu 50.000 USD giả của Búp tại phòng một khách sạn ở TP HCM. Sau đó, Quân đưa 2 lốc cho Quãng để cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo yêu cầu của Búp, Quân mang 50.000 USD giả trên giao Vân.
Quãng biết rõ Quân đưa tiền giả nhưng vì hám lợi nên vẫn nhận, cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo chỉ đạo của Quân, Quãng thuê xe Grab chuyển tang vật trên đến nhà Vân cho Quân.
Đối với Đạt, theo cáo trạng, được Vân thuê làm lái xe và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân ở TP HCM. Đạt được giao nhiệm vụ kiểm tra độ thật - giả, chất lượng của tiền ngoại tệ giả. Trong các ngày 23 và 24/6/2022, Đạt chở Vân và Tiến ra sân bay, rồi về trông nhà cho Vân. Dù biết rõ tại nhà cất giữ nhiều ngoại tệ giả nhưng Đạt vẫn đồng ý trông giữ nhà cho Vân.
Cáo trạng xác định Búp phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi vận chuyển, lưu hành 440.000 USD giả tương đương 10 tỷ VNĐ và tàng trữ 49.500 USD giả tương đương 1,1 tỷ VNĐ, thu lợi bất chính 20 triệu VNĐ.
Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 330.000 USD giả tương đương 7,6 tỷ VNĐ; 180.000 SGD giả tương đương 3 tỷ VNĐ; vận chuyển, lưu hành 131.400 USD giả tương đương 3 tỷ VNĐ, thu lời bất chính 70 triệu VNĐ…
Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
