Điều chỉnh quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Lý giải việc điều chỉnh này, NHNN cho biết, các quy định của Thông tư 44/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sau 05 năm áp dụng đã bộc lộ một số bất cập như: Quy định về tiêu chuẩn giám định viên trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có cơ chế để khuyến khích, thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức ngoài NHNN; quy định về quy chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động GĐTP còn chưa phù hợp... Do vậy, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư 44 là rất cần thiết để giải quyết những bất cập hiện nay.

So với Thông tư  44/2014/TT-NHNN, dự thảo Thông tư đã quy định theo hướng mở rộng hơn lĩnh vực giám định để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tội phạm trong điều kiện hiện hành; đồng thời rà soát, thu hẹp nội dung giám định theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN (giám định chất lượng vàng do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện).

Về nội dung GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 3), để bảo đảm việc trưng cầu, yêu cầu giám định đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN và có cơ sở từ chối đối với các nội dung giám định không thuộc phạm vi GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể về nội dung giám định như sau: Giám định về tiêu chuẩn đối với tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành (không thực hiện giám định về tiêu chuẩn ngoại tệ và vàng); Giám định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đối với các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng (gồm: huy động vốn; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác; ngoại hối; kinh doanh vàng; thanh toán; bảo hiểm tiền gửi…).

Về bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Điều 5), Dự thảo Thông tư bổ sung quy định mới về hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP; đồng thời bổ sung hướng dẫn cụ thể về giấy tờ xác nhận thời gian thực tế hoạt động chuyên môn; bổ sung quy định về cấp thẻ giám định viên tư pháp.

Về áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động GĐTP (Điều 9), so với quy định tại Thông tư 44/2014/TT-NHNN, dự thảo Thông tư bổ sung quy chuẩn chuyên môn áp dụng khi GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật còn có các văn bản, quy định, quy trình nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác được cấp phép thực hiện hoạt động ngân hàng để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 93 Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động tiền tệ và ngân hàng.