Diễn biến sự việc liên quan Công ty Nhựt Phát - Tây Ninh: Chi cục Thuế quận 4 (TP HCM) có văn bản trả lời

Như PLVN đã phản ánh, KLTT 987 cho rằng “đã làm rõ” được với 41 hóa đơn của Cty TNHH Thực phẩm Trần Cao (trụ sở quận 4, TP HCM) xuất cho Cty Nhựt Phát có dấu hiệu “không hợp pháp, không có hàng hóa”.

KLTT 987 cho rằng ngày 11/10/2023, Chi cục Thuế quận 4 có Văn bản 1745/CCTQ4-KT2 xác định các hóa đơn của Cty Trần Cao không có giá trị sử dụng. Trong khi đó, hồ sơ cho thấy, Cty Nhựt Phát mua hàng và được Cty Trần Cao xuất hóa đơn từ tháng 1 - 3/2019. Từ tháng 4/2019, do bị lấy lại mặt bằng, Cty Trần Cao không hoạt động tại trụ sở cũ nên ngày 18/4/2019, Chi cục Thuế quận 4 có Thông báo 1041/TB-CCTQ4 về việc Cty Trần Cao không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 19/9/2019, Cty Trần Cao xin chuyển sang địa điểm mới, có văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế. Ngày 25/10/2019, Cty Trần Cao báo cáo một số hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, chưa kê khai thuế GTGT quý I năm 2019.

Để xác định tính hợp pháp của những hóa đơn trên (có 41 hóa đơn xuất cho Cty Nhựt Phát), ngày 1/10/2019, Chi cục Thuế quận 4 chuyển sự việc sang Công an quận 4 xác minh, làm rõ. Đến thời điểm này Công an quận 4 chưa trả lời Chi cục Thuế quận 4 về việc những hóa đơn này có hợp pháp hay không. “Những chứng cứ trên cho thấy việc KLTT 987 kết luận 41 hóa đơn này có dấu hiệu “không hợp pháp, không có hàng hóa” là không có căn cứ pháp lý”, đại diện Cty Nhựt Phát nói.

Cty Nhựt Phát - Tây Ninh mong muốn các cơ quan sớm giải quyết và tin tưởng vào sự công minh của cơ quan có thẩm quyền, không hình sự hóa quan hệ dân sự.

Văn bản của Chi cục Thuế quận 4 và Thanh tra tỉnh Tây Ninh gửi Báo PLVN.

Ngày 13/12/2024, PLVN có Văn bản 1511/CV-PLVN-BBĐ gửi Chi cục Thuế quận 4, đề nghị thông tin một số vấn đề: Đến nay, có cơ quan nào kết luận 41 hóa đơn là bất hợp pháp chưa? Ngày 11/10/2023, Chi cục Thuế quận 4 có Văn bản 1745/CCTQ4-KT2 gửi Thanh tra tỉnh Tây Ninh thì văn bản này có phải kết luận hay căn cứ pháp lý để xác định tính hợp pháp của 41 hóa đơn?

Ngày 23/12/2024, Chi cục Thuế quận 4 có Văn bản 2798/CCT4-KT2 gửi Báo PLVN, cho rằng “Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiến hành giải quyết kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Tây Ninh với Cty Nhựt Phát có dấu hiệu trốn thuế; nên Chi cục xin được từ chối cung cấp thông tin cho quý Báo”.

Nhận xét về trả lời của Chi cục Thuế quận 4, Luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn LS TP HCM) cho rằng lý do Chi cục Thuế quận 4 đưa ra để từ chối cung cấp thông tin là không phù hợp.

“Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự gồm: Khởi tố vụ án; điều tra; truy tố; xét xử; thi hành bản án; xét lại bản án. Hiện nay, Công an tỉnh Tây Ninh chưa khởi tố vụ án nên chưa được xem là vụ án hình sự và chưa thực hiện các quy trình về điều tra vụ án hình sự. Việc xác minh theo kiến nghị khởi tố không phải điều tra vụ án. Chi cục Thuế quận 4 áp dụng điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí để từ chối trả lời là chưa thực hiện đúng trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí”, LS Hiệp nói.

Liên quan sự việc, ngày 20/12/2024, Thanh tra Bộ Công an cũng đã có Văn bản 6092/TB-X05-P6 gửi Cty Nhựt Phát, cho biết “Bộ trưởng Bộ Công an đã nhận được đơn ghi tên người đại diện Cty Nhựt Phát và giao Thanh tra Bộ Công an giải quyết”. Sau khi xem xét nội dung, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đến UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết.